Справа № 212/2454/25
1-кс/212/305/25
10 березня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні за № 12024243000001562 від 08 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243000001562 від 08 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
Першочерговими слідчими діями встановлено, що 07 травня 2024 року до чергової частини ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що її брат ОСОБА_6 , військовослужбовець ЗСУ, який проходить службу у в/ч НОМЕР_1 у званні сержанта на посаді водія 1 відділення інженерно-саперного взводу, 28 квітня 2024 року зник безвісти під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Часів Яр, Донецької області. Місце знаходження ОСОБА_6 , на даний час не встановлено.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в порядку ст.ст.56, 220 КПК України, в якому остання просить з метою розкриття злочину та встановлення всіх фактичних обставин, отримати відомості з Акціонерного товариства комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_6 за період з 28 квітня 2024 року по даний час.
Такі дані віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю. Дана інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність ознайомитися та вилучити інформацію про відкриття та обслуговування картки за № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у приміщенні Головного офісу АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в порядку ч.2 ст.163 КПК України, дійшов наступного висновку.
Відповідно до статті 8 Закону України “Про доступ до публічної інформації» таємна інформація-інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).
Отже вказане клопотання слідчого про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи підлягає задовленню.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явились, звернулись до суду із заявами про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримали у повному обсязі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості мастить в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні № 12024243000001562 від 08 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тобто надати можливість вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківської платіжної картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 28 квітня 2024 року по 00:00 години 20 вересня 2024 року, у тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти за № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Відповідним посадовим особам Акціонерного товариства комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали визначити у два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1