Справа № 555/418/25
Номер провадження 1-кс/555/95/25
"03" березня 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання начальника Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000027 (ЄРДР від 27.02.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Начальник Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000027 (ЄРДР від 27.02.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 26.02.2025 о 17:05 год. до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 2000 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.02.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою через мережу Телеграм, під приводом заробітку (інвестування) заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 14563 грн., які заявниця особисто перерахувала трьома платежами з своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картки № НОМЕР_2 (6000 грн) та № НОМЕР_3 (5563 грн. та 3000 грн.). Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що 13.02.2025 в месенджері «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою було виявлено оголошення про партнерську співпрацю, яка полягала в отриманні прибутку від вкладу інвестицій в торгівлю на крипто валютному ринку. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_4 , а тому вона написала в приватні повідомлення невідомій особі, на ім'я ОСОБА_5 (номер прихований) про оформлення заявки на співпрацю. Потерпілій були надіслані умови такої співпраці, на що остання погодилася і 13.02.2025 року о 11:08 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перший платіж у сумі 6000 грн. з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй надіслала « ОСОБА_5 » в особисті повідомлення в месенджері «Telegram». Аби отримати більший прибуток, 13.02.2025 року о 13:18 год. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5563 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 , яку їй надіслала « ОСОБА_5 » в особисті повідомлення в месенджері «Telegram». В подальшому, аби отримати зароблений прибуток (74 259,4 грн.) в особисті повідомленні в месенджері «Telegram» ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що остання має зробити ще один платіж. 13.02.2025 року о 22:48 год. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 , яку їй надіслала « ОСОБА_5 » в особисті повідомлення в месенджері «Telegram». Зароблений прибуток ОСОБА_4 не отримала, оскільки ОСОБА_5 в особисті повідомлення в месенджері «Telegram» написала, що потерпіла має здійснити ще один платіж, для того щоб вивести кошти.Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала що здійснював переказ грошових коштів на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі в загальній сумі 14563 грн. На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 13.02.2025 по 00.00 год. 28.02.2025, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 13.02.2025 по 00.00 год. 28.02.2025 з карткового рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 13.02.2025 по 00.00 год. 28.02.2025 поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 13.02.2025 по 00.00 год. 28.02.2025 банківської картки за № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Рівне.
Термін дії ухвали суду- до 03 травня 2025 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1