Справа № 202/41/25
Провадження № 1-кс/202/1664/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
10 березня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 12024040000001420 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме до:
- інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документів (заява, фото, анкета), що надавалися при відкритті чи закритті;
- інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміна облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
- виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
- інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомата, адреси банкомата, банку (якому належить банкомат чи каса);
- фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
- аудіо-матеріалів під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт-центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
- інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками).
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000001420 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, яке вчинене в умовах воєнного стану посадовими особами військової частини.
У зв'язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України з метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000001420 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ці відомості і документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, які містяться у цих документах та іншій інформації, можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб, в тому числі у банківську таємницю, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Водночас слідчий суддя вважає, що виписка до платіжної картки з інформацією про зняття грошових коштів у банкоматах чи касах банків має бути надана лише за рахунком № НОМЕР_3 , так як необхідність надання відомостей за іншими рахунками клієнта не доведена.
Крім того, слідчий суддя вважає, що відомості мають бути надані слідчому за період з 01.02.2022 по 01.03.2025, так як тимчасовий доступ до документів та речей не може надаватися на майбутнє.
Враховуючи вищенаведене, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій на оптичних дисках для лазерних систем зчитування або у паперовому вигляді, по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2022 до 01.03.2025 року, а саме до:
- інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнта банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документів (заява, фото, анкета), що надавалися при відкритті чи закритті рахунку;
- інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміна облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
- виписки до платіжної картки № НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів;
- інформації стосовно зняття грошових коштів у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомата, адреси банкомата, банку (якому належить банкомат чи каса);
- фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
- аудіо-матеріалів під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт-центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
- інформації щодо усіх операцій за картковим рахунком (платіжною карткою).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 08 травня 2025 року.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1