Справа № 761/3905/25
Провадження № 1-кс/761/3208/2025
25 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 720 240 005 000 000 23 від 05.02.2024,
Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 720 240 005 000 000 23 від 05.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України про накладення арешту на парфумерні вироби, та комп'ютерну техніку, що були вилучені в період з 21.01.2025 по 22.01.2025, за результатом проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Леоніда Каденюка, 10, в складських приміщеннях, які використовуються ОСОБА_4 та перебувають у власності ТОВ «СІЛЬФ» (код ЄДРПОУ 14348959).
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024000500000023 від 05.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 29.03.2016 по теперішній час, організована група осіб, за попередньою між собою, умисно організували на території Харківської, Київської та Полтавської областей незаконне виробництво, фасування, зберігання та розповсюдження фальсифікованої продукції, а саме парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок, зокрема «LACOSTE», «Chloe», «Calvin Klein», «Calvin», «Hugo Boss», «Hugo», «Boss», «ESCADA», та інших, незаконно використовуючи вказані торгівельні марки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, права на використання, яких належать Компаніям-правовласникам, внаслідок чого останнім заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Відповідно до інформації, яка отримана від оперативного підрозділу на виконання доручення детектива встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетний громадянин ОСОБА_4 , який використовує використовує складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкти нерухомості за адресою: м. Полтава, вул. Леоніда Каденюка, 10, на праві власності належать ТОВ «СІЛЬФ» (код ЄДРПОУ 14348959).
Так, в період з 21.01.2025 по 22.01.2025 детективом на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук у складському приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Леоніда Каденюка, 10, за результатом якого було виявлено та вилучено парфумерні вироби, які мають ознаки фальсифікованих, а також комп'ютерну техніку.
22.01.2025 на підставі ст. 98 КПК України, детективом БЕБ винесено постанову про визначення вищезазначеного майна речовими доказами та приєднано до кримінального провадження.
З метою забезпечення збереження речового доказу, проведення ряду експертиз, прокурор просив накласти арешт майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримав доводи свого клопотання та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Власник майна чи його представник, будучи належним чином та завчасно повідомленими про дату, час та місце судового засідання до суду не з'явилися.
Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024000500000023 від 05.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.
21.01.2025 та 22.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва детективом було проведено обшук у складському приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Леоніда Каденюка, 10, за результатом якого було виявлено та вилучено парфумерні вироби, які мають ознаки фальсифікованих, а також комп'ютерну техніку.
22.01.2025 детективом БЕБ винесено постанову про визначення вищезазначеного майна речовими доказами та приєднано до кримінального провадження.
Обґрунтовуючи підстави для накладення арешту прокурор вказує, що вилученні речі можуть містити інформацію щодо обставин вчинення злочину, у зв'язку з чим визнанні речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а необхідність накладення арешту виникла для забезпечення збереження речового доказу та проведення ряду експертиз.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилученні за результатом проведення обшуку речі підпадають під ознаки ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого здійснюється досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути прихованими, пошкодженими, зіпсованими чи знищеними, у зв'язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Аналізуючи наведене вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучене вилучено в період з 21.01.2025 по 22.01.2025, за результатом проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Леоніда Каденюка, 10, в складських приміщеннях, які використовуються ОСОБА_4 та перебувають у власності ТОВ «СІЛЬФ» (код ЄДРПОУ 14348959), а саме на парфумерні вироби, які мають ознаки фальсифікованих:
1. «VICTORIA SECRET» по 100 мл. = 105 шт.;
2. «CHANEL» по 100 мл. = 48 шт.;
3. «CAROLINA HERRERA» по 80 мл. = 30 шт.;
4. «BUREDO» = 19 шт.;
5. «ARMANI» по 100 мл. = 30 шт.;
6. «PHILLIP PLEIN»по 90 мл. = 30 шт.;
7. «CHANEL CHANCE» по 100 мл. = 10 шт.;
8. «VERSACE BRIGHT» по 90 мл. 30 шт.;
9. «GIVENCHY LE SECRET» = 30 шт.;
10. «JADORE DIOR» по 100 мл. = 20 шт.;
11. «VICTORIA SECRET» по 100 мл. = 30 шт.;
12. «PACO RABANE» по 70 мл. = 30 шт.;
13. «VERSACE ABSOLUT» по 90 мл. = 110 шт.;
14. «LANVIN MERY MY» по 76 мл. = 32 шт.;
15. «GUINNES» по 100 мл. = 40 шт.;
16. «PACO RABANE» по 70 мл. = 30 шт.;
17. «INKANTO» по 100 мл. 50 шт.;
18. «MOSCHINO TOY BOY» по 100 мл. = 76 шт.;
19. «ARMANI BECAUSE ITS YOU» по 100 мл. = 33 шт.;
20. «INVICTUS» по 100 мл. 10 шт.;
21. «CHANEL VIVE» по 100 мл. = 55 шт.;
22. «KILIAN» по 50 мл. = 52 шт.;
23. «AMOUR CACHAREL» по 100 мл. = 15 шт.;
24. «DOLCE GABBANA» по 125 мл. = 44 шт.;
25. «LADY MILLION» по 80 мл. = 110 шт.;
26. «1 MILLION» по 100 мл. = 32 шт.;
27. «CHANEL TENDRE» по 100 мл. = 74 шт.;
28. «VICTORIA SECRET» по 100 мл. = 30 шт.;
29. «PENHALIGONS» по 75 мл. = 16 шт.;
30. «GIVENCHY BLY» по 100 мл. 40 шт.;
31. «MOSCHINO FUNNY» по 100 мл. = 58 шт.;
32. «GIORGIO ARMANI» по 100 мл. = 46 шт.;
33. «HAYATI ATAR» по 100 мл. = 34 шт.;
34. «COCO CHANEL» по 100 мл. = 34 шт.;
35. «BLY CHANEL» по 100 мл. = 76 шт.;
36. «TOM FORD» по 100 мл. = 31 шт.;
37. «HUGO BOSS» по 100 мл. = 15 шт.;
38. «LACOSTE» по 70 мл. = 53 шт.;
39. «KURKCJIAN» по 70 мл. =33 шт.;
40. «MOSCHINO» по 100 мл. = 26 шт.;
41. «KILIAN» по 50 мл. = 7 шт.;
42. «BYREDO» = 132 шт.;
43. «APPLE BRENDY» по 100 мл. = 95 шт.;
44. «BLUE TALISMAN» по 100 мл. =31 шт.;
45. «HERSOFF» по 100 мл. = 17 шт.;
46. «VICTORIA SECRET TEASSE» по 100 мл. = 17 шт.;
47. «CHANEL» по 100 мл. = 70 шт.;
48. «MAISON FRANCIS» по 70 мл. = 41 шт.;
49. «CHANEL» по 100 мл. = 88 шт.;
50. «CHANEL» по 100 мл. = 135 шт.;
51. «MOSCHINO» по 100 мл. = 109 шт.;
52. «VICTORIA SECRET» по 100 мл. = 20 шт.;
53. «ARMANI GIO» по 100 мл. = 20 шт.;
54. «CHANEL EGOISTE» по 100 мл. = 44 шт.;
55. «PACO CARABANE» по 100 мл. = 27 шт.;
56. «RICHARD» по 100 мл. = 30 шт.;
57. «TOM FORD» по 100 мл. = 120 шт.;
58. «ARMAND BASI» по 100 мл. 140 шт.;
59. «INTIO» по 90 мл. = 55 шт.;
60. «GIVENCHY» по 100 мл. = 151 шт.;
61. «FLEUR NARCOTIQUE» по 100 мл. = 15 шт.;
62. «NISHANE» по 100 мл. 17 шт.;
63. «СLINIQUE HAPPY» по 100 мл. = 47 шт.;
64. «FLORENCE» по 75 мл. = 35 шт.;
65. «GOY» по 100 мл. = 15 шт.;
66. «PENHALIGONS» по 100 мл. = 52 шт.;
67. «ESCENTRIC 01» по 100 мл. = 42 шт.;
68. «ZIELINSKI» по 50 мл. = 212 шт.;
69. «RICHARD» по 50 мл. = 67 шт.;
70. «VERSACE» по 100 мл. = 27 шт.;
71. «ZIELINSKI» по 100 мл. = 83 шт.;
72. «VIREDO» по 100 мл. = 57 шт.;
73. «ARMANI» по 100 мл. = 38 шт.;
74. «MOSCHINO» по 100 мл. = 25 шт.;
75. «MEGA MARE» по 50 мл. = 10 шт.;
76. «AFRICAN» по 100 мл. = 35 шт.;
77. «GUCCI TOSCANA» по 100 мл. = 49 шт.;
78. «KILIAN» по 50 мл. = 77 шт.;
79. «SAUVAGE DIORE» по 100 мл. = 88 шт.;
80. «PARLE MOI» по 100 мл. = 97 шт.;
81. «CLIVE KRISTIAN» по 100 мл. = 49 шт.;
82. «KENZO» по 50 мл. = 73 шт.;
83. «MOSCHINO» по 100 мл. = 85 шт.;
84. «MAІSON» по 100 мл. = 39 шт.;
85. «ZIELINSKI» по 212,5 мл. = 56 шт.;
86. «PACO CARABANE» по 65 мл. = 450 шт.;
87. «SAMMER» по 100 мл. = 315 шт.;
88. «KILIAN» 150 шт.;
89. «VERSACE» по 60 г = 630 шт.;
90. «LATANA» 120 мл. = 800 шт.;
91. «LATANA SOLAR» 100 мл. = 1740 шт.;
92. «SOLAR» 150 мл. = 1600 шт.;
93. «KAFE NOIRE» по 200 мл. = 1790 шт.;
94. «HFC» по 175 мл. = 722 шт.;
95. «KILIAN» по 165 мл. = 75 шт.;
96. «MAІSON BAKARAT» по 165 мл. = 120 шт.;
97. «LATANA» 120 мл. = 480 шт.;
98. «VICTORIA SECRET» по 250 мл. = 510 шт.;
99. «VICTORIA SECRET AROMA» по 250 мл. = 710 шт.;
100. «LANCOM» по 60 мл. = 379 шт.;
101. «TESTER» по 60 мл. = 4057 шт.;
102. «TABU» по 100 мл. = 739 шт.;
103. «TESTER» по 58 мл. = 800 шт.;
104. «KILIAN» по 50 мл. = 120 шт.;
105. «BYREDO» = 155 шт.;
106. «ACQVA DE PARMA» = 20 шт.;
107. «ESKADA» по 60 мл. = 1300 шт.;
108. «HUGO BOSS» по 60 мл. = 835 шт.;
109. «LANCOM» по 60 мл. = 910 шт.;
110. «LACOSTE» по 60 мл. = 110 шт.;
111. «VICTORIA SECRET» по 60 мл. = 1300 шт.;
112. Ящик шампунь в кількості 65 шт. з ознаками підробки та маскованих під власну торгову марку «SARIA»;
113. Картонний ящик з етикетками «ARMANI», «KENZO», «KELVIN KLYAIN», «HUGO BOSS», «LACOSTE», «ESKADA» які опечатуються біркою;
114. Ноутбук «ASUS» J1NOGROOW356010 - 1 шт., чорнові записи;
115. Жорсткий диск - 1 шт. на 8 ТБ.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Повний текст ухвали проголошений 28.02.2025 о 14 год. 05 хв.
Слідчий суддя: