печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9876/25-к
пр. № 1-кс-10581/25
Примірник №___
06 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12023100050003834 від 07.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
03 березня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023100050003834 від 07.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023100050003834 від 07.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2023 році під час повномасштабного вторгнення рф на територію України діяла злочинна група до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ніші невстановлені на даний час особи, під приводом продажу квадрокоптерів для потреб ЗСУ, шахрайським шляхом заволоділа коштами військовослужбовців, волонтерів юридичних та фізичних осіб в особливо великих розмірах.
Так, вжитими заходами установлено осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Серед них також є особи, на рахунки яких ФОП ОСОБА_7 та інші фігуранти даного кримінального провадження переказано кошти, які надходили від потерпілих.
В подальшому, в ході аналізу безготівкових операцій по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_7 , як фізичної особи, та ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , який теж є активним учасником групи з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом протягом 2023 року здійснили переказ грошових коштів в сумі понад 1 486 000 грн. на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_6 ».
Одночасно з цим, з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_8 » переведено частину грошових коштів на особисті рахунки учасників злочинної групи, а саме:
- на рахунок ОСОБА_5 - 1 371 000 гривень;
- на особистий рахунок ОСОБА_8 - 1 992 249 гривень.
В подальшому, від оперуповноважених УПК в м. Києві на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України надійшли матеріали оглядів інформації отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів, які перебували у володінні ряду банківських установ, з яких вбачається, що загальний оборот на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_7 » перевищує 35 000 000 гривень.
Крім того, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) мають банківські рахунки відкриті у АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ).
Надалі, в ході відпрацювання потерпілих встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », представником і директором якого є ОСОБА_9 , та ФОП « ОСОБА_7 » було укладено та підписано: договір поставки № 0609/2023-1 від 06.09.2023, рахунок-фактура № СФ-000000036 від 13.09.2023, рахунок-фактура № СФ-000000027 від 06.09.2023, видаткова накладна № ВН-0000027 від 06.09.2023, рахунок-фактура № СФ-000000032 від 12.09.2023, видаткова накладна № ВН-0000032 від 12.09.2023, видаткова накладна № ВН-0000036 від 13.09.2023, видаткова накладна № ВН-0000067 від 29.09.2023.
Так, з метою підтвердження або спростування укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП « ОСОБА_7 » вищевказаного договору, рахунків-фактури та видаткових накладних виникла необхідність у проведенні відповідного експертного дослідження.
У зв'язку з чим, до ІНФОРМАЦІЯ_9 скеровано постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи від 06.02.2025.
Однак, для проведення експертного дослідження в повному обсязі виникла необхідність у наданні експерту документів, які на собі містять вільні та умовно вільні зразки підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Слідчий вказує, що з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до вказаних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні детальної інформації щодо користування вказаними особами сервісами «Клієнт-банк» з прив'язкою до пристроїв, IP-адрес, біометричних даних за допомогою яких відбувалися верифікації та інших відомостей які свідчитимуть про їх причетність до вказаних кримінальних правопорушень, обізнаність про злочинні плани та наміри.
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12023100050003834 від 07.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023100050003834, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , щодо рахунків які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:
- банківські справи фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 );
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;
- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаних банківських установ банківських операцій по всім рахункам зазначених вище осіб, як фізичних осіб так і фізичних-осіб підприємців, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;
- документів, щодо права користування індивідуальними банківськими ячейками;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;
- відомості щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у системі «Банк-Клієнт», а також під час кожного входу до вище вказаних систем із зазначенням точного часу входу, пристрою, програмного забезпечення, адреси, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;
- фото- та відеоматеріали взаємодії з банківськими рахунками фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), їх обслуговування, зняття/поповнення готівки в банкоматах, терміналах, касах, банківських відділеннях, тощо, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;
- адреси за якими відбувалися взаємодії з банківськими терміналами, банкоматами, касами банківських установ, щодо зняття коштів з рахунків чи поповнення банківських рахунків відносно фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;
- фото- та відеоматеріали та інші біометричні дані, у тому числі голосові команди осіб, які використовувалися при реєстрації клієнтів як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у банківській установі, подальших аутентифікаціях та взаємодії з системою «Банк-Клієнт» в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;
- відомості щодо використання (накладення) цифрових підписів при взаємодії з системою «Банк-Клієнт», з відображенням цифрового ключа, ІР-адреси користувачів під час користування системою, із зазначенням точного часу входу, пристрою, програмного забезпечення, адреси, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;
- аудіо записи телефонних розмов при звернені на гарячі лінії, опитування, перевірки безпеки, тощо, працівниками банківської установи, голосових операторів, ботів як з фізичними особами так і з фізичними особами-підприємцями відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), як клієнтів банківських установ, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/9876/25-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1