"06" березня 2025 р. Справа № 596/291/25
Провадження № 1-кс/596/31/2025
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12025216140000018 від 14 лютого 2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №12025216140000018 від 14 лютого 2025 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України вбачається, що 13 лютого 2025 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) із ДКП в Тернопільській області, надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Перемилів Хоростківської територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 12 лютого 2025 року вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продажу дитячого харчування та того ж дня спілкуючись у «Viber» отримала посилання за яким перейшла і заповнила всі необхідні дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та самостійно підтвердила операцію, в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 46 870 гривень.
Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 .
Допитана потерпіла гр. ОСОБА_4 показала, що 12.02.2025, близько 21:25 год. виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу дитячої суміші, а через проміжок часу в мобільному додатку «вайбер» її написала невідома особа із номером телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що оплатить товар через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку. В подальшому надіслала інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким зможе отримати грошові кошти за товар. Надалі, перейшла за посиланням та ввела дані карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 . Коди підтвердження із сайту, повідомила невідомій особі, яка представилась менеджером сайту. В подальшому побачила, що із її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 проводяться операції по переказу грошових коштів, які не було повернуто. Через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила блокування карткового рахунку із № НОМЕР_1 .
Також звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де дізналася, що 12.02.2025 в період часу з 22:46 по 22:50 год. проведено 5 операцій щодо перерахунку грошових коштів із її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумами по 1 974,50 гривень, які не здійснювала. Крім цього, одна операція датована 12.02.2025, о 22:55 год. про перерахунок грошових коштів із її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12 лютого 2025 року по 03 березня 2025 року, який належить ОСОБА_4 . Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом банківської таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.
Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.
Інші учасники в судове засідання не з'явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , зокрема про зарахування грошових коштів на інший рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , а саме:
- всю наявну інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за період з 12 лютого 2025 року по 03 березня 2025 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних рахунків;
- інформацію про IP та MAC адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , а також онлайн банкінги;
- за наявності матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , або щодо власника даних рахунків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за період з 12 лютого 2025 року по 03 березня 2025 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків за період з 12 лютого 2025 року по 03 березня 2025 року;
- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;
- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даних рахунків, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване у АДРЕСА_2 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1