Справа № 761/4655/17
Провадження № 1-кс/761/2944/2017
Іменем України
15 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участі слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 -
10 лютого 2017 року Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 22015000000000293 від 02.10.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В своєму клопотанні слідчий просить: дозволу старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншим слідчим СБ України на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів виконавчого провадження відкритого на підставі виконавчого листа виданого 03.02.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 761/22804/15-ц про стягнення з Державного територіально-галузевого об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ве ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 [ АДРЕСА_3 ]) заборгованості в розмірі - 23 437 743,97 доларів США (двадцять три мільйони чотириста тридцять сім тисяч сімсот сорок три долари США дев'яносто сім центів); суму у розмірі 3% річних від суми - 20 059 120,00 доларів США основної заборгованості, яка станом на 16.09.2015 року становить 1 221 682,84 доларів США (один мільйон двісті двадцять одна тисяча шістсот вісімдесят два долари та вісімдесят чотири центи), а також витрат на арбітраж в розмірі - 609 000 доларів США та юридичні та інші витрати в розмірі 13 373 доларів США (тринадцять тисяч триста сімдесят три долари США), а всього сума в доларах США становить 25 281 799,81 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 16 вересня 2015 року становить - 556 153 203 (п'ятсот п'ятдесят шість мільйонів сто п'ятдесят три тисячі двісті три) гривні 70 коп.; 352 086,70 євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 16 вересня 2015 року становить 8 767 635 (вісім мільйонів сімсот шістдесят сім тисяч шістсот тридцять п'ять) гривень 89 коп., 75 845,74 фунтів стерлінгів, що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 16 вересня 2015 року становить - 2 571 065 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча шістдесят п'ять) гривень 53 коп.; 1 991 758,40 швейцарських франків, що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 16 вересня 2015 року становить - 45 208 836 (сорок п'ять мільйонів двісті вісім тисяч вісімсот тридцять шість) гривень 55 коп. і 55 005 грн., а всього в розмірі 612 755 746 (шістсот дванадцять мільйонів сімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот сорок шість) гривень 50 копійок.
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22015000000000293 від 02.10.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2010 року по теперішній час службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », колишня назва Державне територіально-галузеве об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ПЗЗ), діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) та його українського представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) вчиняють умисні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПЗЗ в особливо великих розмірах у сумі 612 755 746,50 грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, на виконання спільного злочинного умислу, використовуючи наявний господарський спір про визнання недійсною додаткову угоду №1, укладену в 2007 році в рамках виконання турецькою компанією договору генерального підряду будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004, службові особи ПЗЗ, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, не вжили належних заходів з юридичного захисту інтересів залізниці, склали та подали до судових органів завідомо підроблені документи, що спричинило прийняття судових рішень про стягнення з ПЗЗ на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ве ОСОБА_5 » коштів на загальну суму 612 755 746,50 грн, які учасники механізму протиправного заволодіння коштами державного підприємства планують розподілити між собою та використати на власний розсуд.
При цьому, з метою реалізації злочинного плану, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 за попередньою змовою групою осіб з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ве ОСОБА_5 », забезпечили прийняття остаточного арбітражного рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 (Швейцарія) від 06.09.2013 у справі № 17208/GZ/MHM про стягнення із залізниці вищевказаних коштів. Зазначене рішення було прийнято при явному недотриманні принципів рівності сторін, а ПЗЗ навмисно не призначила свого арбітра в колегію з трьох арбітрів, які розглядали справу (передбачено регламентом ІНФОРМАЦІЯ_11 ), що стало однією з причин прийняття рішення про стягнення з ПЗЗ більш ніж 25 млн. доларів США, з яких майже 20 млн. доларів США це не заборгованість за виконані роботи чи послуги, а упущена вигода та штрафні санкції.
В подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами ПЗЗ, 11.08.2015 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ве ОСОБА_5 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_12 клопотання про надання дозволу на примусове виконання остаточного арбітражного рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 (Швейцарія) від 06.09.2013 у справі № 17208/GZ/MHM.
За вказаним клопотанням суддею ОСОБА_6 відкрито провадження у цивільній справі № 761/22804/15-ц та 17.09.2015 винесено ухвалу про його задоволення та надання дозволу на примусове виконання на території України остаточного арбітражного рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 (Швейцарія) від 06.09.2013 у справі № 17208/GZ/MHM та стягнення з ПЗЗ на користь турецької компанії 612 755 746,50 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2017 на підставі вказаної вище ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 видано виконавчий лист про стягнення з Державного територіально-галузевого об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ве ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 [ АДРЕСА_3 ]) заборгованості в розмірі - 23 437 743,97 доларів США (двадцять три мільйони чотириста тридцять сім тисяч сімсот сорок три долари США дев'яносто сім центів); суму у розмірі 3% річних від суми - 20 059 120,00 доларів США основної заборгованості, яка станом на 16.09.2015 року становить 1 221 682,84 доларів США (один мільйон двісті двадцять одна тисяча шістсот вісімдесят два долари та вісімдесят чотири центи), а також витрат на арбітраж в розмірі - 609 000 доларів США та юридичні та інші витрати в розмірі 13 373 доларів США (тринадцять тисяч триста сімдесят три долари США), а всього сума в доларах США становить 25 281 799,81 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 16 вересня 2015 року становить - 556 153 203 (п'ятсот п'ятдесят шість мільйонів сто п'ятдесят три тисячі двісті три) гривні 70 коп.; 352 086,70 євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 16 вересня 2015 року становить 8 767 635 (вісім мільйонів сімсот шістдесят сім тисяч шістсот тридцять п'ять) гривень 89 коп., 75 845,74 фунтів стерлінгів, що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 16 вересня 2015 року становить - 2 571 065 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча шістдесят п'ять) гривень 53 коп.; 1 991 758,40 швейцарських франків, що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 16 вересня 2015 року становить - 45 208 836 (сорок п'ять мільйонів двісті вісім тисяч вісімсот тридцять шість) гривень 55 коп. і 55 005 грн., а всього в розмірі 612 755 746 (шістсот дванадцять мільйонів сімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот сорок шість) гривень 50 копійок.
Також встановлено, що на підставі зазначеного вище виконавчого листа, ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито відповідне виконавче провадження.
Таким чином, на даний час, використовуючи вказане виконавче провадження щодо примусового стягнення з ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 612 755 746,50 грн, службові особи та представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ве ОСОБА_5 », за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими невстановленими особами, вчиняють дії, направлені на заволодіння грошовими коштами держави в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що проведення виконавчих дій у зазначеному виконавчому провадженні призведе до нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що документальні матеріали виконавчого провадження відкритого на підставі виконавчого листа виданого 03.02.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 761/22804/15-ц про стягнення з Державного територіально-галузевого об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_5 ) 612 755 746,50 грн. знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що документальні матеріали виконавчого провадження відкритого на підставі виконавчого листа виданого 03.02.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 761/22804/15-ц про стягнення з Державного територіально-галузевого об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_5 ) 612 755 746,50 грн. мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій службових осіб та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ве ОСОБА_5 », службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх оригінали з приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи інформацію внесену до ЄДРДР, слідчим не доведено необхідності проведення даного заходу, не доведено, що в інший спосіб він не має можливості отримати зазначені документи, тому суд не вбачає підстав для задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 - відхилити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1