Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/16314/24
31 січня 2025 року місто Київ
Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100120000101 від 06.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досліджуються факти можливого заволодіння бюджетними та комунальними коштами службовими особами Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної тендерної закупівлі між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено договір 23.12.2022 № 26/02-15-ДСК відповідно до якого Підрядник зобов'язується відповідно до робочої документації виконати будівельні роботи "Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)".
Для виконання основного договору між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено договір 28.12.2022 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на постачання кабельно-проводнікової продукції, згідно Специфікації, на суму 107 723 021,34 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,за адресою: АДРЕСА_2 .
Документи реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть бути визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню.
Документи реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають суттєве значення у кримінальному провадженню, оскільки за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також визначити коло їх функціональних повноважень та обов'язків.
Іншим способом отримати доступ до речей та документів, щоб довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Зазначені документи можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Слідчий просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав, просив суд їх задовольнити.
Володілець майна будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, явку уповноваженого представника для участі в розгляді клопотання не забезпечив, будь-яких письмових заяв чи пояснень до суду не надав.
Розглянувши дане клопотання та ознайомившись з долученими до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100120000101 від 06.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити;
Надати дозвіл слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення належним чином завірених копій даних документів, а саме, реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; копії установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з моменту їх первинної реєстрації та по теперішній час;
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Подільського
районного суду м. Києва ОСОБА_1