Справа № 569/24350/24
1-кс/569/1741/25
про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання
04 березня 2025 року м.Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання старшої слідчоївідділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 (далі - слідча), в рамках кримінального провадження №12023180000000091 від 06.04.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про застосування продовження заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_5 ,-
Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про обранняя запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання ОСОБА_5 ..
В обґрунтування клопотання вказала, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів регулюється державою та здійснюється суб'єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), з метою незаконного збагачення, вирішила зайнятись незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також транспортуванням з цією метою, незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, будучи зареєстрованою як суб'єкт господарювання, одним із видів діяльності якої є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, маючи діючі ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовують в електронних сигаретах, достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів регулюється державою та здійснюється суб'єктами господарювання, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої та тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов'язки сплати акцизного податку суб'єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними та тютюновими виробами є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, умисно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, орієнтовно з лютого 2023 року здійснила через месенджер «Телеграм» придбання і зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, за невстановлених слідством обставин придбала не менше 605 літрів спирту етилового невідомого походження в пластикових ємностях об'ємом 5 л, 227 літрів алкогольних напоїв невідомого походження в пластикових ємностях об'ємом 6 л, 1,5 л та 0,5 л, а також 292 літри алкогольних напоїв невідомого походження в скляних пляшках об'ємом 0,5 л з етикетками торгових марок «Pervak», «Хортиця», «Hlibny Dar», «ABSOLUTE», «NEMIROFF» «Улюблена VODKA» обклеєних марками акцизного податку та наповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, в тому числі 7100 пачок сигарет різних торгівельних марок, а саме; «BOND», «BRUT», «Прима» та різні види «Compliment» без марок акцизного податку встановленого зразка, а також 24 електронні сигарети з різними смаками без марок акцизного податку встановленого зразка, які зберігала в гаражному приміщенні по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час, керуючи автомобілем марки «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , невеликими партіям транспортувала вищевказані підакцизні товари, а саме незаконно виготовлений спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові виробів для подальшого зберігання з метою подальшого збуту до складського приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , яке перебуває у власності її сина ОСОБА_7 , а також до господарських споруд, розташованих на території житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належать її сину ОСОБА_8 , а також до окремих магазинів, розташованих на території Дубенського району Рівненської області, в яких вона здійснює торгівельну діяльність, як ФОП та адміністратор, а саме: до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де зберігала незаконно виготовлені спирт етиловий, алкогольні напої, тютюнові вироби з метою подальшого збуту, до моменту викриття вказаної протиправної діяльності працівниками поліції 19.12.2024 року.
За результатами проведених санкціонованих обшуків за місцями здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 , виявлено та вилучено речі вказані в клопотанні.
Вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари, відповідно до висновків експертів не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, що діють в Україні.
27.02.2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, а саме - незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Слідча суддя оглянула додані до клопотання матеріали, а саме: показами потерпілої; показами свідків, протоколами обшуків, протоколами оглядів, висновками експертиз, матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими здобутими в ході досудового розслідування доказами, іншими матеріалами кримінального провадження.
Разом з тим, у відповідності до 177 КПК України, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, що виправдовують застосування запобіжного заходу, а саме, необхідністю запобігти спробам останнього: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків та експертів у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому він підозрюється.
Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків: відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України відносяться до категорії не тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
У разі необрання запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 зможе не прибувати на виклики до органу досудового розслідування, суду, без поважних причини з метою затягування строку досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Також вона зможе з метою уникнення покарання за вчинене може безперешкодно покинути місце свого проживання та переїхати в іншу місцевість, у зв'язку із чим не буде з'являтись за викликами слідчого, прокурора та суду. Крім того, у разі необрання запобіжного заходу підозрювана може незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні.
Покладення обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просили обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 та її захисник заперечували проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Судом встановлено, що 27.02.2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.
Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Частиною 6 ст.194 КПК України встановлено, що обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Таким чином, враховуючи надані органом досудового розслідування докази довели наявність обставин для обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та наявність підстав, передбачених ч.3 ст.199 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та обрати запобіжний захід у виді особистого зобов'язання щодо підозрюваної ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідча суддя -
Клопотання задовольнити.
Застосувати підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українці, громадянці України, яка народилася в с.Перейнятин, Радивилівський район району Рівненської області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, строком на 2 місяці із дня винесення ухвали, однак у межах строків проведення досудового розслідування, а саме - до 04.05.2025 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв'язку з реалізацією завдань кримінального провадження.
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого.
- повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в'їзду в Україну.
Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов'язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідча суддя ОСОБА_9