Справа № 286/770/25
06.03.2025 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з'єднань по абонентському номеру: НОМЕР_1 з наданням інформації за наступними даними:
- адреси розташування та номери базових станцій абонента А;
- міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- номери ІМЕІ, з якими працювала сім-карта НОМЕР_1 у вказаний період.
- gprs-з'єднань з прив'язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії, за період з 25.12.2024 року по 01.03.2025 включно.
Мотивуючи тим, що 30.12.2024 біля 12 години 40 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману, перерахувала грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_3 ) в сумі 18 800 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 оформлений на ім'я ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_5 ), чим заподіяла ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вказану суму.
31.12.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний за №12024060500000431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
26.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 09.01.2025 (справа №286/12/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до представленої інформації, на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_4 . Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансовий номер: НОМЕР_1 .
Згідно виписки по рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_6 ) наявні операції:
- 30.12.2024 о 12:55:16 зараховані грошові кошти в сумі 18 800 грн. (від ОСОБА_19 ), баланс: 18 800 грн.;
- 30.12.2024 о 13:02:58 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 999,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .
Таким чином, є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка використовувала мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_1 за період з 25.12.2024 по 01.03.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження місцезнаходження абонента до та на момент, після вчинення злочину, встановлення його зв'язків та осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Зважаючи на те, що особа, яка використовує мобільний термінал з вищевказаним абонентським номером, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється на причетність до вчиненого злочину, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зав'язків, характеру та ступеню участі до вчинення злочину, а також для отримання інших відомостей, зокрема, встановлення подальшого руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в оператора мобільного зв'язку.
Дана інформація дозволить встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження на момент його вчинення та в подальшому провести інші необхідні слідчі дії.
У зв'язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні (з понеділка по четвер) та час (з 09:00 до 13:00), тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.
Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про роботу в телекомунікаційній мережі мобільного терміналу з сім-картою абонентський номер: НОМЕР_1 , який використовуються особою, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, дозволить встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та їх місцезнаходження на момент його вчинення, та в подальшому, що має значення по кримінальному провадженню, а в подальшому провести необхідні слідчі дії та іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, у зв'язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024060500000431 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 30.12.2024 біля 12 години 40 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману, перерахувала грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_3 ) в сумі 18 800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 оформлений на ім'я ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_5 ), чим заподіяла ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вказану суму.
З протоколу огляду предмету від 27.02.2025 видно, що предметом огляду є оптичний диск, на якому міститься інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на диску наявні файли, а саме документи щодо відкриття рахунку, копії документів та виписки по руху коштів. Відповідно до наявної інформації, на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_4 . Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансовий номер: НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім заступника начальника СВ, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням начальника СВ, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з'єднань по абонентському номеру: НОМЕР_1 з наданням інформації за наступними даними:
- адреси розташування та номери базових станцій абонента А;
- міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- номери ІМЕІ, з якими працювала сім-карта НОМЕР_1 у вказаний період.
- gprs-з'єднань з прив'язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії, за період з 25.12.2024 року по 01.03.2025 включно
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 06 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1