Справа № 286/764/25
05.03.2025 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , та іншій уповноваженій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 за період з 08 листопада 2024 року по 08 грудня 2024 року:
1.Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.
2.Виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період 08.11.2024 по 08.12.2024 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
Мотивуючи тим, що 08.11.2024 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.11.2024 невстановлена особа в ході спілкування по мобільному телефону з ОСОБА_9 , шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки банку, незаконно заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 40145 гривень, які були переказані з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
В ході виконання ухвали слідчого судді Овруцького районного суду №286/4767/24 від 31.12.2024 було встановлено, що 08.11.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 9947 гривень.
По даному факту сектором дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування за №12024065500000243 від 08.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв'язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024065500000243 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 08.11.2024 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.11.2024 невстановлена особа в ході спілкування по мобільному телефону з нею, шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки банку, незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 40145 грн., які були переказані з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 08.11.2024 видно, що 08.11.2024 близько 10:30 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що їй необхідно пройти верифікацію документів, інакше всі її картки буде заблоковано. В подальшому вона здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями на картку, на яку їй сказала невідома особа, на загальну суму 40145 грн.. Після чого вона зрозуміла що стала жертвою шахраїв.
З копії виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку ОСОБА_10 за період з 08.11.2024 по 20.11.2024 видно, що 08.11.2024 було здійснено безготівкове зарахування грошових коштів на суму 9998,00 грн., які в подальшому були перераховані на картку НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Національної поліції.
Відповідно до пункту 1 розділу 5 наказу МВС України №405 від 20 травня 2020 року «Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України» дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції України або уповноважена особа іншого підрозділу поліції, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Про уповноваження працівника поліції іншого підрозділу здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків начальниками ГУНП, або особами, які виконують їх обов'язки, видається наказ.
Наказ начальника ГУНП в Житомирській області №168 о/с від 05.04.2024 свідчить, що старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , інспектора з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області призначено уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків, з 09 квітня 2024 року.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншій уповноваженій особі за дорученням начальника сектору дізнання, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 ; інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 за період з 08 листопада 2024 року по 08 грудня 2024 року:
1.Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.
2.Виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період 08.11.2024 по 08.12.2024 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 05 квітня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1