Справа № 355/2153/24
Провадження № 1-кс/355/54/25
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
13 лютого 2025 року Баришівський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024116080000106 від 21.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивоване тим, що Сектором дізнання ВП № 1 Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 12024116080000106 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 20.10.2024 близько 19 год. 46 год. перебуваючи в м. Києві потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 52910,50 гривень невстановленій досудовим розслідування особі на банківську картку НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що під час спілкування з невідомою особою під видом працівника банку, потерпілий 20.10.2024 року здійснив переказ зі свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 грошову суму в розмірі 52910,50 грн., після чого потерпілий зрозумів, що невідома особа не являється працівником банку та шахрайським шляхом заволоділа його коштами.
09.12.2024 проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації, яка знаходилась у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці НОМЕР_1 , в ході якого встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В подальшому встановлено, що 21.10.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив листа вих. 81-23/2/121793 клієнту ОСОБА_6 , щодо відмови від підтримання ділових відносин з Клієнтом та зазначив, що отримати залишок коштів можна після закриття рахунків готівкою в Банку, якщо загальна сума не перевищує 30 ти грн (еквівалент), або якщо сума коштів перевищує 30 тис грн (еквівалент) повертається включно шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок, відкритий в іншому банку. Після чого 31.10.2024 о 19 год. 28 хв. 59 с. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійсненна операція, а саме переказ залишку коштів при закритті рахунку у зв'язку з припиненням ділових відносин та було здійснено переказ коштів у сумі 52953,50 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_4 з 31.10.2024 по дату проведення вибірки.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.
Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_6 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024116080000106 від 21.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати в.о. дізнавача СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ,на яку було перераховано кошти із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 31.10.2024 по дату проведення вибірки;
-копій документів та відомостей, щодо по банківському рахунку НОМЕР_4 ,договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до по банківського рахунку НОМЕР_4 ,фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 31.10.2024 по дату проведення вибірки;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 31.10.2024 по час проведення вибірки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 31.10.2024 по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 31.10.2024 по дату проведення вибірки.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1