Справа № 724/715/25
Провадження № 1-кс/724/44/25
06 березня 2025 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12025262160000027 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12025262160000027 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.02.2025 біля 10 год. 40 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи соціальну мережу Facebook, натрапила на оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із посилання щодо отримання грошової допомоги від держави, перейшовши за яким, в період часу з 10:41 год. по 10:43 год. невстановлена особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила декілька переказів грошових коштів з карткового рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в іноземній валюті на невідомий рахунок із деталізацією операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно виписки, спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на загальну суму 11844,77 гривень.
Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що 10.02.2025 близько 10:40 год. перебуваючи вдома та перелистуючи стрічку новин в соціальній мережі «Facebook» вона натрапила на оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йшлося про отримання грошової допомоги від держави в сумі від 2000 до 5000 гривень, а також у вказаному оголошенні розміщувалось інтернет-посилання, за яким необхідно було перейти та підтвердити свій номер телефону для отримання грошової допомоги. Вказане посилання вона будь-яким чином не зафіксувала та не зберегла, а тому надати його не може.
У зв'язку з цим, нічого не підозрюючи, ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням з метою отримання допомоги та у відповідному вікні ввела номер свого телефону НОМЕР_2 , однак нічого не відбулось, а тому вона вийшла із даного сайту та зайшла повторно і знову ввела свій номер телефону, про те так нічого і не відбулось. Відразу після вказаних дій, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 в період часу з 10:41 год. по 10:43 год. відбулось 4 списання грошових коштів на загальну суму 11 844,77 гривень на невідомий рахунок, згоду на проведення яких вона не надавала.
Наступного дня ОСОБА_4 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хотин Дністровського району Чернівецької області із повідомленням про вказаний факт, працівники якого заблокували її банківську картку та надали довідку за реквізитами та виписку по рахунку № НОМЕР_1 , згідно деталізації якої встановлено, що грошові кошти було перераховано на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 (cc)» в іноземній валюті.
На даний час у кримінальному провадженні №12025262160000027 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також точного місця, де було їх знято.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала надіслані кошти із вищевказаного рахунку, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з'явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262160000027 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту того, що 10.02.2025 біля 10 год. 40 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи соціальну мережу Facebook, натрапила на оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із посилання щодо отримання грошової допомоги від держави, перейшовши за яким, в період часу з 10:41 год. по 10:43 год. невстановлена особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила декілька переказів грошових коштів з карткового рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в іноземній валюті на невідомий рахунок із деталізацією операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно виписки, спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на загальну суму 11844,77 гривень.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.
Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12025262160000027 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 та начальнику СВ ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:
1.1. інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2025 по 06.03.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
1.1.1 рух коштів по рахунку/картці в період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2025 по 06.03.2025;
НОМЕР_4 повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
1.1.3 історія авторизації користувача з 00 год. 00 хв. 10.02.2025 по 06.03.2025;
1.1.4 інформацію про екваєра даної транзакції;
1.1.5 документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
1.1.6 виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, втому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку,; код ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
1.1.7 фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків або банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
1.1.8 номери телефонів, які використовувалися, як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з відображенням даних по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
1.1.9 у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.1.10 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку.
Інформацію подати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, Microsoft Word Document або ж іншому форматі в електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_8