Справа № 171/310/24
1-кс/171/129/25
Іменем України
05 березня 2025 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12024041410000037 слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
03.03.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Вищевказане клопотання мотивоване тим, що 11.02.2024 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 10.02.2024 близько 16:30 в ході телефонної розмови з невстановленою особою, що телефонувала з невідомого номеру, та представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, шляхом обману змусила ОСОБА_5 підтвердити списання грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 44 603 гривень 03 копійок здійснивши оплату в інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».ЄО № 492 від 11.02.2024
За вказаним фактом 12.02.2024 внесено відомості до ЄРДР № 12024041410000037 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 10.02.2024 ОСОБА_5 в ході перегляду соцмереж, а саме «Facebook», потрапила на публікацію з посиланням щодо отримання соціальних виплат. Перейшовши за посиланням залишила номер мобільного телефону для зворотнього зв'язку. Після чого ОСОБА_5 , зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_5 та представилась представником організації, яка здійснює соціальні виплати. В подальшому невідомий невстановленим методом здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 , та здійснив переказ грошових коштів з належної їй картки № НОМЕР_6 трьома платежами на загальну суму 39335 гривень 70 копійок та з іншої картки № НОМЕР_7 , цільове призначення операцій яких оплата послуг. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 , була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 44 603 гривень 03 копійок.
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів власником яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Під час аналізу отриманої інформації працівниками СКП ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено, що грошові кошти в сумі 44603 гривень 03 копійок, були перераховані на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості по всім рахункам клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 10.02.2024 по 10.03.2024, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення,, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов'язавши володільця документів надати інформацію про:
1.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 10.02.2024 по 10.03.2024;
2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користувався рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 10.02.2024 по 10.03.2024;
3.Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користувався рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 10.02.2024 по 10.03.2024;
4.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_8 . - в період часу з 10.02.2024 по 10.03.2024;
5.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_8 ,- в період часу з 10.02.2024 по 10.03.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;
6.Відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківським рахунком № НОМЕР_8 , якому було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 10.02.2024 року в період часу з 16:30 по 16:55 (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);
7.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківським рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 10.02.2024 по 10.03.2024.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Термін дії даної ухвали - до 04.04.2025 року.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: