Миколаївської області
Справа № 477/2793/23
Провадження № 1-кс/477/193/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 березня 2025 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №42023150000000071 від 14 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
05 березня 2025 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 повторно звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42023150000000071 від 14 вересня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірної розтрати коштів у сумі 62 млн грн службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14 вересня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №42023150000000071 та розпочато досудове розслідування за частиною п'ятою статті 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого привласнення та розтрати грошових коштів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання умов договору купівлі-продажу природного газу від 16 квітня 2020 року №12А167-140-20, оскільки при перевірці отриманих даних щодо можливого факту вчинення вказаного кримінального правопорушення з'ясовано факт відсутності у останнього відповідних обсягів природного газу.
З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов'язаного із розтратою грошових коштів, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю та стосується відомостей про засновників товариства, прийняті ними рішення, а також місять зразки підпису службових осіб цього товариства та їх почерку.
Раніше постановлену ухвалу слідчого судді про надання тимчасового дозволу виконати не надалось можливим через завантаженість слідчих під час проведення слідчих дій за межами Миколаївської області.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).
Як вбачається із змісту пунктів 4, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості які містять персональні дані особи.
Слідчим суддею встановлено, що 14 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною п'ятою статті 191 КК України за фактом можливої розтрати коштів у сумі 62 млн грн службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів про виявлення злочинної схеми розтрати грошових коштів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 16 квітня 2020 року уклали договір №12А167-140-20 купівлі-продажу природного газу, за яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало товариству близько 62 млн грн в рахунок оплати природного газу для потреб ВТВ.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінила назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою легалізації отриманих коштів уклали з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаткові угоди за ціною на природній газ 56,3 грн/м3 та в лютому 2023 року підписали акти приймання-передачі природного газу на обсяг 1 101000 м3.
Однак в подальшому зазначені вище акти не були підтверджені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і не були внесені до торгівельної платформи через відсутність у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обсягів природного газу на зберіганні в ПСГ (фактична поставка газу не відбулася), внаслідок чого збитки нанесені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склали близько 62 млн грн.
Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов'язане із розтратою грошових коштів посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У свою чергу з метою встановлення всіх об'єктивних даних у цьому кримінальному провадженні, зокрема, щодо осіб причетних до його вчинення, встановлення та недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про засновників товариства, прийняті ними рішення, а також зразки підпису службових осіб цього товариства та їх почерку, відтиски печатки товариства, тощо.
Перевіркою програмного забезпечення документообігу суду, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 10 грудня 2024 року №477/2793/23 (провадження №1-кс/477/1333/24) задоволено аналогічне клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 внесене у цьому ж кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке було подано з тих же підстав та відносно тих же документів.
Слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні вказує про те, що постановлену слідчим суддею ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів від 10 грудня 2024 року у визначений строк виконати не вдалося з огляду на завантаженість слідчих під час проведення слідчих дій за межами Миколаївської області.
Враховуючи доводи слідчого щодо наявності підстав для повторного звернення до слідчого судді, а також враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у запитуваних документів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п'ятої, шостої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються відомостей про засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийняті ними рішення, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.
На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься в реєстраційній справі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, причетних до його вчинення та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки з метою доведення фактів щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення товариства та його посадових осіб, щодо обставин постачання певних обсягів природного газу у кримінальному провадженні може потребувати проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10