Справа № 727/11595/24
Провадження № 1-кп/727/105/25
05 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia) кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024260000000067 від 06.03.2024 року за обвинуваченням: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -
встановив:
Обвинувачений ОСОБА_5 , будучи з 14.06.2016 зареєстрованим на території України як фізична особа-підприємець (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), основним видом діяльності якого є «технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів», не встанволений час, але не пізніше 15.12.2022, знаходячись на тимчасово окупованій території України - м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області, розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності йому необхідно перереєструвати вказану фізичну особу-підприємця під законодавство Російської Федерації, відповідно до законодавства псевдодержавного утворення у встановленому незаконними органами влади порядку надав до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Херсонської області так званого «Управление Федеральной налоговой службы по Херсонской области» документи для реєстрації в особі себе, як індивідуального підприємця, зареєстрованого у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ - «ЄГРЮЛ».
На підставі поданих ОСОБА_5 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Херсонської області, так званим «Управлением Федеральной налоговой службы по Херсонской области», 15.12.2022 здійснено реєстрацію індивідуального підприємця в особі ОСОБА_5 в «Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Российской Федерации» та присвоєно за законодавством країни-агресора «основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя» (далі ОГРНИП) - 322950000001623 з місцем реєстрації Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Махарадзе, 97А, таким чином легалізовано вказаного індивідуального підприємця для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Продовжуючи реалізацію свого умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про необхідність реєстрації на порталі РФ щодо державних закупівель відповідно до Федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», здійснив реєстрацію на офіційному сайті «Единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети Интернет» http://zakupki.gov.ru та в подальшому виступав в ролі «виконавця».
В свою чергу, особливістю даних «государственных контрактов», згідно ст. 51 Федерального закону РФ № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» є те, що дані контракти укладаються за результатом проведення електронної процедури, шляхом подальшого підписання електронним підписом особи, яка має право діяти від імені учасника закупки та одночасно розміщується на електронному майданчику з документами, що підтверджують надання забезпечення виконання контракту.
Після чого, ОСОБА_5 , знаючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - Російської Федерації, маючи прямий умисел на укладання таких договорів, будучи індивідуальним підприємцем, зареєстрованим відповідно до законодавства РФ, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації частини території Херсонської області збройними силами РФ та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, а також розуміючи те, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, у період часу з 05.05.2023 по 31.01.2024, знаходячись на тимчасово окупованій території Генічеського району Херсонської області, здійснював провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі з окупаційною адміністрацією держави агресора, шляхом укладання, підписання електронним підписом та виконання 7 контрактів (договорів) в яких виступав у ролі «виконавця».
Так, 05.05.2023 укладено контракт № 3 (індивідуальний код закупки: 231950001127995000100100010030000244) між «замовником» т.зв. «Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Херсонской области», (юридична адреса: Херсонська область, Генічеський муніципальний округ, с. Генічеська Гірка, вул. Полинна, буд. 23, ІНН 9500011279, КПП 950001001) в особі ОСОБА_6 із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 1 209 600 (один мільйон двісті дев'ять тисяч шістсот) російських рублів щодо надання послуг по технічному обслуговуванні автотранспортних засобів, умови якого виконано в повному обсязі згідно з актами про надані послуги та платіжними дорученнями про оплату.
Крім цього 01.06.2023 укладено контракт № 30/2023-ХАД (індивідуальний код закупки: 232950000836495000100100260320000244) між «замовником» т.зв. «Государственное бюджетное учреждение Херсонской области «Херсон Автодор»», (юридична адреса: Херсонська область м. Херсон, вул. Поповича, буд. 23, ИНН 9500008364) в особі ОСОБА_7 , із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 111 450 (сто одинадцять тисяч чотириста п'ятдесят) російських рублів щодо надання послуг по технічному обслуговуванні та ремонту автотранспортних засобів, умови якого виконано в повному обсязі згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату.
Надалі, 27.06.2023 укладено контракт № 16 (індивідуальний код закупки: 23195000000769500010010020164520244) між «замовником» т.зв. «Прокуратура Херсонской области», (юридична адреса: 273003, Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайловська, буд. 33, ІНН 9500000076), в особі ОСОБА_8 із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 90 000 (дев'яносто тисяч) російських рублів щодо надання послуг по ремонту і технічному обслуговуванні автомобільного транспорту, умови якого виконано в повному обсязі згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату.
Також 28.08.2023 укладено контракт № 64/2023-ХАД (індивідуальний код закупки: 2302950000836495000100100260660000244) між «замовником» т.зв. «Государственное бюджетное учреждение Херсонской области «Херсон Автодор»», (юридична адреса: Херсонська область м. Херсон, вул. Поповича, буд. 23, ИНН 9500008364) в особі ОСОБА_7 , із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 331 850 (триста тридцять одну тисячу вісімсот п'ятдесят) російських рублів щодо надання послуг по технічному обслуговуванні та ремонту автотранспортних засобів, умови якого частково виконано згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату.
Крім цього 25.12.2023 укладено контракт № 21 (індивідуальний код закупки: 231950000007695000100100020214520244) між «замовником» т.зв. «Прокуратура Херсонской области», (юридична адреса: 273003, Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайловська, буд. 33, ІНН 9500000076), в особі ОСОБА_8 із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 84 500 (вісімдесят чотири тисячі п'ятсот) російських рублів щодо надання послуг по ремонту і технічному обслуговуванні автомобільного транспорту, умови якого виконано в повному обсязі згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату.
Надалі, 25.01.2024 укладено договір № 01-24 (індивідуальний код закупки: 241950000007695000100100050014520244) між «замовником» т.зв. «Прокуратура Херсонской области», (юридична адреса: 273003, Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайловська, буд. 33, ІНН 9500000076), в особі ОСОБА_8 із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 500 000 (п'ятсот тисяч) російських рублів щодо надання послуг по ремонту і технічному обслуговуванні автомобільного транспорту, умови якого виконано частково згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату.
Крім цього, 31.01.2024 укладено договір № 03-24 (індивідуальний код закупки: 241950000007695000100100090032211244) між «замовником» т.зв. «Прокуратура Херсонской области», (юридична адреса: 273003, Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайловська, буд. 33, ІНН 9500000076), в особі ОСОБА_8 із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 22 000 (двадцять дві тисячі) російських рублів щодо надання послуг по доставці шин автомобільних, умови якого виконано в повному обсязі згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату.
Отже, ОСОБА_5 будучи індивідуальним підприємцем, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Херсонської області, всупереч врегульованим чинним законодавством України суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області, здійснюючи провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, у період з 05.05.2023 до 31.01.2024, уклав, підписав електронним підписом та виконав 7 контрактів (договорів) виступивши в ролі «виконавця», де контрагентами «замовниками» були: т.зв. «Прокуратура Херсонской области», т.зв. «Государственное бюджетное учреждение Херсонской области «Херсон Автодор»», т.зв. «Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Херсонской области», що підтверджується наявністю інформації викладеної на сайті «Единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети Интернет», чим довів свій злочинний умисел до кінця.
Як вбачається з матеріалів провадження, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 16.10.2024 року досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України, здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування (т.3, а.п. 66-67), а судовий розгляд - у спеціальному судовому провадженні, згідно з ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці від 11 грудня 2024 року.
Судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого (in absentia) ОСОБА_5 , який показань суду не надавав та будь-яких клопотань від нього до суду також не надходило.
Це кримінальне провадження здійснювалось за обов'язковою участю захисника, який був забезпечений державою з Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги, чим було забезпечено виконання вимог пункту 8 статті 52, частини третьої статті 323 КПК і реалізовано визначені статтями 20, 22 цього Кодексу засади змагальності кримінального провадження і забезпечення права на захист.
Повістки про виклик обвинуваченого ОСОБА_5 , а також інформацію про процесуальні документи неодноразово надсилались та публікувались відповідно до вимог ст. 323 КПК, що підтверджується копією оголошення про виклик до суду обвинуваченого ОСОБА_5 , розміщеної у газеті «Урядовий кур'єр» (т. 4, а.п. 24-25, 32-33, 40-41, 55-56, 58-59, 67-68), повістками про виклик до суду, розміщеними на сайті Офіса Генерального прокурора (т.4, а.п. 23, 31, 39, 54, 66), повістками про виклик до суду, розміщеними на сайті Шевченківського районного суду м. Чернівці (т.4, а.п. 19-22, 28-30, 36-38, 51-52, 63-64). Інформація про такі виклики була відкрита для загального ознайомлення, у тому числі доступна обвинуваченому.
Положення закону щодо здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження не визнані неконституційними і є такими, що узгоджуються зі стандартами, визначеними у Резолюції (75) 11 Комітету Міністрів Ради Європи щодо критеріїв, які регламентують провадження, що здійснюється за відсутності обвинуваченого. Так відповідно до рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи важливою умовою застосування спеціального досудового розслідування та спеціального судового розгляду є те, щоб під час спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження було забезпечено процесуальні права та гарантії осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, зокрема, право обвинуваченого бути поінформованим належним чином про дату слухання справи та про своє право на законне чи інше представництво в суді.
Наведене дає підстави для висновку, що органи досудового розслідування й суд вжили всіх передбачених законом заходів для своєчасного сповіщення ОСОБА_5 про здійснення кримінального провадження.
Аналогічні висновки щодо належності застосування процедури спеціального судового провадження та належності повідомлення обвинувачених містяться у постанові Великої Палати Верховного суду у справі №415/2182/20.
Таким чином суд вважає, що наявні у справі документи свідчать про відмову ОСОБА_5 , який в свою чергу повинен був знати про розпочате кримінальне провадження, від здійснення свого права постати перед українським судом та захищати себе безпосередньо в такому суді, а так само свідчить про його наміри про ухилення від кримінальної відповідальності.
В той же час ухилення обвинуваченого ОСОБА_5 від правосуддя, суд оцінює як реалізацію останнім його невід'ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п. «g» п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 63 Конституції України), як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості.
Водночас судом встановлено, що дане кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia) відповідає загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Стороною обвинувачення та судом використані всі передбачені законом можливості для дотримання прав обвинуваченого, зокрема, право на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування.
У справі «Sanader v. Croatia» (рішення від 12 лютого 2015 року, заява № 66408/12) Європейський суд з прав людини зазначив, що провадження, яке відбувається за відсутності обвинуваченого, саме по собі не є несумісним із ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, і ця норма буде порушена лише коли особа, засуджена заочно, згодом не зможе отримати від суду новий розгляд по суті обвинувачення, якщо не було однозначно встановлено, що вона відмовилася від свого права з'явитися і захищати себе або що він мав намір уникнути суду.
Крім того, у постанові Великої Палати Верховного суду у справі №415/2182/20 зроблено висновок, про те, що попри відсутність у чинному КПК процедури нового розгляду за зверненням особи, яка була засуджена за її відсутності, чинний кримінальний процесуальний закон містить спеціальне положення, яке дозволяє забезпечити перегляд такого вироку в суді апеляційної інстанції як з питань права, так і фактів, що за належної судової практики може забезпечити дотримання європейських стандартів права на справедливий суд.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 400 КПК України, якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених статтею 138 цього Кодексу, та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, передбачених статтею 399 цього Кодексу. Отже, навіть після закінчення строків на апеляційне оскарження особи, засуджені за процедурою in absentia, не позбавлені права ініціювати апеляційний перегляд, під час якого вони матимуть можливість ставити питання про усунення порушень, які, на їх думку, були допущенні під час спеціального досудового розслідування та судового розгляду.
Захисник у судовому засіданні зазначила, що не мала можливості зв'язатися з обвинуваченим і з'ясувати в нього правову позицію щодо пред'явленого обвинувачення.
Судом визнано загальновідомим і таким, що не потребують доказуванню в межах цього провадження та викладені у обвинуваченні, факти про те, що російська федерація тимчасово окупувала частину території України.
Представниками держави-агресора з метою зміни меж території та державного кордону України, реалізації власної окупаційної політики, на окупованих територіях було розпочато здійснення незаконного створення підконтрольних окупаційній владі адміністрацій, в тому числі на захопленій частині території Херсонської області.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих територій Російською Федерацією» в редакції від 05.06.2024, вся територія Генічеського району Херсонської області з 24.02.2024 внесена до вказаного переліку територіальних громад, як територія тимчасово окупована Російською Федерацією.
Громадянство України обвинуваченого підтверджено документами, дослідженими судом.
Необхідно зазначити, що відповідно до ч. 6 ст. 5 Закону України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не визнається Україною і не є підставою для втрати громадянства України.
Враховуючи приписи ст. 4 Конституції України, статей 2, 17 - 20 Закону України «Про громадянство України», ч. 6 ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», дотримуючись проголошеного в Україні визнання права громадянина України на зміну громадянства у встановленому порядку, ОСОБА_5 по теперішній час залишається громадянином України незалежно від місця його проживання. У разі примусового автоматичного набуття ним, як громадянином України, який проживає на тимчасово окупованій території, громадянства рф не визнається Україною, відтак не може бути підставою для втрати ним громадянства України. Через оголошену ОСОБА_5 у межах цього провадження підозру у вчиненні злочину не допускається і його вихід із громадянства України.
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_9 пояснила суду, що 20.09.2022р. вона рапзом з сімєю виїхала з тимчасово окупованої російською федераціє території Ураїни. До цього вона жила в селі, неподалік міста Генічеськ Херсонської області. Ще до лютого 2022 року її батьки обслуговували у ОСОБА_5 свій автомобіль, вона його особисто знала. Після початку повномасштабного вторгнення ОСОБА_10 почав обслуговувати автомобілі збройних сил росії, окупантів. Він ходив у російській військовій формі, висловлював свою підтримку діям росії по окупації частини України.
Винуватість ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, підтверджується також доказами, які були досліджені судом:
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 13.03.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «ЕИС Закупки» (zakupki.gov.ru). Згідно якого розміщено інформацію про укладені контракти підприємствами-замовниками з фізичною особою ИП ОСОБА_11 (ИНН 950000054852), зокрема, 01.06.2023 укладено контракт № 30/2023-ХАД (індивідуальний код закупки: 232950000836495000100100260320000244) між «замовником» т.зв. «Государственное бюджетное учреждение Херсонской области «Херсон Автодор»», (юридична адреса: Херсонська область м. Херсон, вул. Поповича, буд. 23, ИНН 9500008364) в особі ОСОБА_7 , із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 111 450 (сто одинадцять тисяч чотириста п'ятдесят) російських рублів щодо надання послуг по технічному обслуговуванні та ремонту автотранспортних засобів, умови якого виконано в повному обсязі згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату. (т.1, а.п. 98-113, збережено на диску т.2 а.п. 168).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 13.03.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «ЕИС Закупки» (zakupki.gov.ru). Згідно якого розміщено інформацію про укладені контракти підприємствами-замовниками з фізичною особою ИП ОСОБА_11 (ИНН 950000054852), зокрема 25.12.2023 укладено контракт № 21 (індивідуальний код закупки: 231950000007695000100100020214520244) між «замовником» т.зв. «Прокуратура Херсонской области», (юридична адреса: 273003, Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайловська, буд. 33, ІНН 9500000076), в особі ОСОБА_8 із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 84 500 (вісімдесят чотири тисячі п'ятсот) російських рублів щодо надання послуг по ремонту і технічному обслуговуванні автомобільного транспорту, умови якого виконано в повному обсязі згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату. (т.1, а.п. 114-123, збережено на диску т.2 а.п. 168).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 13.03.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «ЕИС Закупки» (zakupki.gov.ru). Згідно якого розміщено інформацію про укладені контракти підприємствами-замовниками з фізичною особою ИП ОСОБА_11 (ИНН 950000054852), зокрема 28.08.2023 укладено контракт № 64/2023-ХАД (індивідуальний код закупки: 2302950000836495000100100260660000244) між «замовником» т.зв. «Государственное бюджетное учреждение Херсонской области «Херсон Автодор»», (юридична адреса: Херсонська область м. Херсон, вул. Поповича, буд. 23, ИНН 9500008364) в особі ОСОБА_7 , із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 331 850 (триста тридцять одну тисячу вісімсот п'ятдесят) російських рублів щодо надання послуг по технічному обслуговуванні та ремонту автотранспортних засобів, умови якого частково виконано згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату (т.1, а.п. 124-137, збережено на диску т.2 а.п. 168).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 13.03.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «ЕИС Закупки» (zakupki.gov.ru). Згідно якого розміщено інформацію про укладені контракти підприємствами-замовниками з фізичною особою ИП ОСОБА_11 (ИНН 950000054852), зокрема 31.01.2024 укладено договір № 03-24 (індивідуальний код закупки: 241950000007695000100100090032211244) між «замовником» т.зв. «Прокуратура Херсонской области», (юридична адреса: 273003, Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайловська, буд. 33, ІНН 9500000076), в особі ОСОБА_8 із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 22 000 (двадцять дві тисячі) російських рублів щодо надання послуг по доставці шин автомобільних, умови якого виконано в повному обсязі згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату. (т.1, а.п. 138-157, збережено на диску т.2 а.п. 168).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 13.03.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «ЕИС Закупки» (zakupki.gov.ru). Згідно якого розміщено інформацію про укладені контракти підприємствами-замовниками з фізичною особою ИП ОСОБА_11 (ИНН 950000054852), зокрема 25.01.2024 укладено договір № 01-24 (індивідуальний код закупки: 241950000007695000100100050014520244) між «замовником» т.зв. «Прокуратура Херсонской области», (юридична адреса: 273003, Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайловська, буд. 33, ІНН 9500000076), в особі ОСОБА_8 із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 500 000 (п'ятсот тисяч) російських рублів щодо надання послуг по ремонту і технічному обслуговуванні автомобільного транспорту, умови якого виконано частково згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату. (т.1, а.п. 158-258, збережено на диску т.2 а.п. 168).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 13.03.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «ЕИС Закупки» (zakupki.gov.ru). Згідно якого розміщено інформацію про укладені контракти підприємствами-замовниками з фізичною особою ИП ОСОБА_11 (ИНН 950000054852), зокрема 05.05.2023 укладено контракт № 3, (індивідуальний код закупки: 231950001127995000100100010030000244) між «замовником» т.зв. «Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Херсонской области», (юридична адреса: Херсонська область, Генічеський муніципальний округ, с. Генічеська Гірка, вул. Полинна, буд. 23, ІНН 9500011279, КПП 950001001) в особі ОСОБА_6 із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 1 209 600 (один мільйон двісті дев'ять тисяч шістсот) російських рублів щодо надання послуг по технічному обслуговуванні автотранспортних засобів, умови якого виконано в повному обсязі згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату (т.2, а.п. 1-168, збережено на диску т.2 а.п. 168).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 13.03.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «ЕИС Закупки» (zakupki.gov.ru). Згідно якого розміщено інформацію про укладені контракти підприємствами-замовниками з фізичною особою ИП ОСОБА_11 (ИНН 950000054852), зокрема 27.06.2023 укладено контракт № 16 (індивідуальний код закупки: 23195000000769500010010020164520244) між «замовником» т.зв. «Прокуратура Херсонской области», (юридична адреса: 273003, Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайловська, буд. 33, ІНН 9500000076), в особі ОСОБА_8 із «виконавцем» ІП ОСОБА_5 , на загальну суму 90 000 (дев'яносто тисяч) російських рублів щодо надання послуг по ремонту і технічному обслуговуванні автомобільного транспорту, умови якого виконано в повному обсязі згідно актів про надані послуги та платіжних доручень про оплату (т.2, а.п. 169-177, збережено на диску т.2 а.п. 168).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 30.04.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)» (egrul.nalog.ru). Згідно якого отримано виписку з вказаного реєстру юридичних осіб тобто установчі відомості про «замовника» з якими ОСОБА_5 укладав контракти, (т.зв. «Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Херсонской области», (юридична адреса: Херсонська область, Генічеський муніципальний округ, с. Генічеська Гірка, вул. Полинна, буд. 23, ІНН 9500011279, КПП 950001001) в особі ОСОБА_6 ) (т.2, а.п. 179-187, диск на а.п. 182).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 30.04.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)» (egrul.nalog.ru). Згідно якого отримано виписку з вказаного реєстру юридичних осіб тобто установчі відомості про «замовника» з якими ОСОБА_5 укладав контракти, (т.зв.«Прокуратура Херсонской области», (юридична адреса: 273003, Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайловська, буд. 33, ІНН 9500000076), в особі ОСОБА_12 ) (т.2, а.п. 188-196, диск на а.п. 191).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 30.04.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «ЕИС Закупки» (zakupki.gov.ru). Згідно якого розміщено інформацію про (укладені 7 контрактів фізичною особою ИП ОСОБА_11 (ИНН 950000054852) з контрагентами «замовниками» т.зв. «Прокуратура Херсонской области», т.зв. «Государственное бюджетное учреждение Херсонской области «Херсон Автодор»», т.зв. «Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Херсонской области»). Вказане підтверджує, що ОСОБА_5 здійснював провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади на тимчасово окупованій території (т.2, а.п. 197-205, диск на а.п. 205).
Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.08.2024, згідно з яким свідок ОСОБА_13 впізнала ОСОБА_5 (т.2, а.п. 212-214).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 17.09.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)» (egrul.nalog.ru). Згідно якого (так зване «Управлением Федеральной налоговой службы по Херсонской области», 15.12.2022 здійснено реєстрацію індивідуального підприємця в особі ОСОБА_5 в «Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Российской Федерации» та присвоєно за законодавством країни-агресора «основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя» (далі ОГРНИП) - 322950000001623 з місцем реєстрації Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Махарадзе, 97А), таким чином легалізовано вказаного індивідуального підприємця для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області (т.3, а.п. 5-11).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 17.09.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)» (egrul.nalog.ru). Згідно якого отримано виписку з вказаного реєстру юридичних осіб тобто установчі відомості про «замовника» з якими ОСОБА_5 укладав контракти, (т.зв. «Государственное бюджетное учреждение Херсонской области «Херсон Автодор»», (юридична адреса: Херсонська область м. Херсон, вул. Поповича, буд. 23, ИНН 9500008364) в особі директора ОСОБА_14 ). Додатком до протоколу є роздруківка виписки (т.3, а.п. 12-21).
Протоколом про результати здійснення слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет сторінки від 17.09.2024 з додатками, відповідно до якого оглянуто веб-ресурс «Youcontrol» (youcontrol.com.ua). Згідно якого отримано відомості, що (громадянин України ОСОБА_5 , з 14.06.2016 зареєстрованим на території України як фізична особа- підприємець (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), основним видом діяльності якого є «технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів») (т.3, а.п. 22-35).
Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.09.2024, згідно з яким свідок ОСОБА_15 впізнала ОСОБА_5 (т.3, а.п. 45-47).
Також досліджено процесуальні документи, які хоча не є доказами, але приймаються судом, як такі, що свідчать про дотримання вимог процесуального закону як щодо підстав розпочати досудове розслідування, так і дотримання вимог щодо його проведення, жодна із сторін не заявила про не дотримання норм чинного кримінального процесуального законодавства при їх отриманні на стадії досудового розслідування, про їх недопустимість чи неналежність.
Будь-яких інших доказів під час судового розгляду сторонами, які були вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, визначених КПК України, враховуючи, що суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість у ході розгляду даного кримінального провадження створив їм необхідні умови для реалізації ними їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, надано не було.
Аналізуючи, чи наявна у діях обвинуваченого ОСОБА_5 ознака добровільності, суд враховує постанову Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.01.2024 по справі № 638/5446/22, у якій зазначено, що у кримінальному праві добровільним вважається діяння, яке вчинено при можливості вибрати декілька варіантів поведінки, з урахуванням сукупності обставин, які можуть виключати кримінальну протиправність за приписами статей 39, 40 КК України.
Матеріали справи не містять доказів того, що ОСОБА_5 перебував під фізичним та/або психічним примусом з боку осіб, які представляли іноземну державу - рф.
Сукупність зазначених обставин дає підстави стверджувати про добровільність дій обвинуваченого, його свідомий вибір та власне волевиявлення.
Важливо зазначити, що вибір ОСОБА_5 залишитися та проживати на тимчасово окупованій території України, не розглядається, ані судом, ані стороною обвинувачення, як підстава для кримінального переслідування.
Таким чином, розглянувши кримінальне провадження з дотриманням положень ч.1 ст.337 КПК України, в межах висунутого обвинувачення, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ, наданий стороною обвинувачення, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку, вважає зазначені докази належними, допустимими, достовірними та в сукупності достатніми для прийняття рішення про винуватість обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, поза розумним сумнівом.
Виходячи з зазначеного судом достовірно встановлено, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України - колабораційна діяльність, тобто, у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Особі, яка вчинила кримінальні правопорушення, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нового кримінального правопорушення.
Обираючи обвинуваченому ОСОБА_5 вид та розмір покарання, які встановлені у санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України Особливої частини КК України відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України віднесено до нетяжкого злочину, обставини його вчинення, характер діяння, форму й ступінь вини, мотив вчинення кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого та обставини, що пом'якшують та обтяжують його покарання.
Обставини, відповідно до ч.1 ст. 66 КК України, які пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , судом не встановлені.
Обставини, відповідно до п.5 ч.1 ст. 67 КК України, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , судом не встановлені.
Приймаючи до уваги характер, ступінь тяжкості та суспільну небезпеку вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, відсутність відомостей про перебування на обліку у лікарів нарколога та психіатра, те, що він мешкає на тимчасово окупованій території України, відсутність пом'якшуючих покарання обставин, те що вчинений ним злочин відноситься до злочинів проти основ Національної безпеки України, суд вважає, що обвинуваченому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі строком в межах санкції встановленої ч.4 ст.111-1 КК України, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в державних та комунальних органах, а також установах і організаціях, суб'єктах господарювання на строк 10 (десять) років та конфіскацією всього належного йому майна.
При вирішенні питання про призначення додаткового покарання обвинуваченому ОСОБА_5 у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в державних та комунальних органах, а також установах і організаціях, суб'єктах господарювання, з конфіскацією всього особистого майна, суд враховує, що ОСОБА_5 вчинив злочин, об'єктом якого є основи національної безпеки України, тобто обвинувачений під час воєнного стану здійснює підприємницьку діяльність у взаємодії з державою-агресором.
Згідно з положеннями ст. 55 КК України у випадку, коли санкцією відповідної частини статті Особливої частини КК України передбачено можливість призначення особі додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, суд, визнаючи особу винуватою у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, має право призначити таке додаткове покарання незалежно від того, чи обвинувачений обіймав певну посаду або займався певною діяльністю на час вчинення кримінального правопорушення.
Такий висновок зробила об'єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у кримінальному провадженні у Постанові від 04.09.2023 у справі № 404/2081/22 (провадження № 51-130кмо23).
Отже, саме визначене покарання стосовно ОСОБА_5 на переконання суду, є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним, так і іншими особами кримінальних правопорушень.
Водночас, з огляду на вчинення ОСОБА_5 суспільно-небезпечного кримінального правопорушення у сфері злочинів проти основ Національної безпеки України, а також відсутність обставин, передбачених ст. 66 КК України, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, суд, при призначенні покарання обвинуваченому не вбачає підстав для застосування положень ст. 69 КК України.
Запобіжний захід застосований до обвинуваченого ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України залишити без змін до моменту його затримання на виконання вироку суду.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 необхідно обраховувати з дня його затримання на виконання вироку суду.
Строк відбування покарання у виді позбавлення права обіймати посади обчислювати з моменту відбуття основного покарання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, -
ухвалив:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати виним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України і призначити йому покарання у вигляді чотирьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в державних та комунальних органах, а також установах і організаціях, суб'єктах господарювання на строк десять років та з конфіскацією всього належного йому майна.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з моменту звернення вироку до виконання, тобто із дня фактичного взяття його під варту.
Строк додаткового покарання ОСОБА_5 обчислювати з моменту відбуття основного покарання.
Речові докази, які знаходяться в матеріалах даного кримінального провадження, після набрання вироком законної сили - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.
Копію вироку, яка підлягає врученню ОСОБА_5 , вручити захиснику.
Суддя: