Справа № 496/997/25
Провадження № 1-кс/496/327/25
24 лютого 2025 року м.Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання дізнавача СД ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025164250000027, від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 17.10.2024 приблизно о 10:52 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума матеріального збитку становить 5000 тис. гривень. Із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 17 жовтня 2024 року став потерпілим шахрайської схеми, пов'язаної з використанням соціальної мережі «телеграм», так 17.10.2024 року о 10 годин 50 хвилин по «телеграм» прийшло повідомлення від його сестри ОСОБА_5 з проханням перерахувати 15000 тисяч гривень (переписка додається) на банківську картку НОМЕР_1 . Через мобільний додаток о 11 годин 22 хвилин перерахував на картку банка НОМЕР_1 5 тисяч гривень, однак це навело підозру, подзвонив сестрі о 11 годин 23 хвилини, яка повідомила, що її «телеграм» взломали. О 11 годин 25 хвилин подзвонив у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки якої здійснював операцію переказу та повідомив банк про шахрайську схему, йому повідомили, що операція здійснена і повернути нічого не можна, однак взяли до відома та для можливості повернення грошей прохали звернутись в поліцію. О 11 годин 34 хвилин повідомив оператору НОМЕР_2 , про шахрайську схему. В подальшому вдалось з'ясувати, що банківська картка НОМЕР_1 на яку перерахував 5 тисяч гривень, належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , куди 17.10.2024 року о 12 годині 23 хвилині, також було повідомлено про шахрайські дії, де представник ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що інформація буде передана у службу безпеки банку та для можливості повернення грошей необхідно звернутись в поліцію.
Дізнавач до судового засідання не з'явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 , можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період з 17.10.2024 по дату виконання ухвали: про рух коштів на банківській карті НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування; документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1