Справа № 712/2383/25
Провадження №1- кс/712/1016/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 березня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310003802 від 15.11.2024,-
До суду звернулася слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024250310003802 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України.
11.11.2024 близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69909 грн., використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39809 грн, з використанням електроннообчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 198709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий поточний рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022 призначено ОСОБА_5 .
Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022 виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_5 .
Згідно з наказом №21-К від 04.11.2024 виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір №5 від 05.11.24 р.).
Фінансовий телефон для підтвердження входу в систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на який надходять СМС-повідомлення від оператора банку НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 та постійно знаходиться з ним.
Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_5 . 12.11.2024 року близько 8 год.15 хв. йому на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 за послуги, без ПДВ». Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зг. платіжної інструкції: - № 100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн (шістдесят дев?ять тисяч дев?ятсот дев?ять гривень 00 копійок); Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та не надсилалась до банку.
Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розділі «Допомога онлайн» було сформовано запит за вихідним номером №195884828 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_6 .
З отримувачем ФОП ОСОБА_9 раніше контактів не мали, дана особа нам невідома.
Загальна сума несанкціоновано списаних коштів складає 69909,00 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_8 .
12.11.2024 директору підприємства прийшло смс повідомлення на списання коштів. Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп"ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж, який підприємство не здійснювало, а саме : - №444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.
Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_6 . Під час спілкування з менеджером - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти були зарахованіна paxyнок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за вихідним номером № 195875650 від 12.11.24 ) з метою повідомлення щодо шахрайських дій не встановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Потерпілий вказав, що жодних господарських відносин з ФОП ОСОБА_9 , вони ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.
Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39809,00 грн.
Також було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка вказала що з 04.11.2024 року являється бухгалтером наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , було зареєстровано 26.06.2019 р. , місце здійснення діяльності, АДРЕСА_2 , та реєстрації АДРЕСА_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_10 , офісне приміщення за адресою : АДРЕСА_1 орендує у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий поточний рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.07.2019р призначено мене ОСОБА_10 . Згідно з наказом № 1/1-K від 01.07.2019 р., виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_10 , згідно наказу №18-к від 04.11.2024 р. виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№02/11 від 01.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір №01/11 від 01.11.24 р.), фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_12 , належить ОСОБА_10 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в системуКлент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Право підпису фінансових документів згідно статуту має директорпідприємства ОСОБА_10 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстровано 03.05.2022 р. Місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 . Місце реєстрації: АДРЕСА_4 . Електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 Тел. НОМЕР_13 .,Офісне приміщення орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий поточний рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_2 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022р призначено ОСОБА_5 .
Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022р. виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_5 . Згідно з наказом № 21-К від 4.11.2024р. виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір № 01/11 від 05.11.24 р.). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , було зареєстровано 09.06.2016 р. Місце здійснення діяльності та реєстрації /8001, АДРЕСА_1 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_11 , тел. НОМЕР_10 , офісне приміщення орендує у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкритий поточний рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.06.2016р призначено ОСОБА_12 . Згідно з договором цивільно-правового характеру №04/11 від 04.11.24 р., виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_12 , згідно наказу №1/1-к від 01.07.2019 р., виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№ 05/11 від 04.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір №06/11 від 04.11.24 р.), фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_17 , належить ОСОБА_12 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_12 .
Так, 11.11.2024 року в період часу з 23 до 24 год. директору підприємства від оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено дзвінки на мобільний телефон НОМЕР_17 на який він не відповів, а вранці 12.11.2024 директору підприємства почали приходити СМС повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо списання коштів з рахунку підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) 198709,00 грн. (сто дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок). Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », бухгалтером ОСОБА_7 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходились три вихідні платежі які підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), рахунок НОМЕР_5 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », згідно платіжних інструкцій:
- №2228 дата проведення 11.11.2024р. о 23:14 на суму 198709,00 грн (стодев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок);
- № 2229 дата проведення 11.11.2024р. о 23:34 на суму 61509,00 грн (шістдесят одна тисяча п?ятсот дев?ять гривень 00 копійок);
- № 2230 дата проведення 11.11.2024р. о 23:33 на суму 47809,00 грн (сорок сім тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок)
Останні дві платіжні інструкції банком були повернені, і кошти по них не списані. 11.11.2024р. о 23 год. 26 хв., один вихідний платіж було направленоотримувачу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_18 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , згідно платіжної інструкції № 2231 на суму 69809,00 (шістдесят дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). В подальшому дані грошові кошти були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ІН НОМЕР_9 ), рахунок НОМЕР_5 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Дані чотири платіжні інструкції директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.
Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошовікошти були зараховані рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за вихідним номером № 195844563 від 12.11.24 ) блокування та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з IP-адреси: НОМЕР_6 .
Також було встановлено, що 12.11.2024 директору підприемства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ОСОБА_10 , прийшло смс повідомлення щодо списання грошових коштів. Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж який підприємство не здійснювало, а саме :
- № 444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_6 .
Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти були зараховані на рахунок НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за вихідним номером №195875650 від 12.11.24 ) 3 метою повідомлення щодо шахрайських дій невстановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, жодних господарських відносин з ФОП ОСОБА_9 , ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.
Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39809,00 грн.
Також, 12.11.2024 року близько 8 год.15 хв., директору підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »« ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 » в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 запослуги, без ПДВ» Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж, який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ШН 3851110499) НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зг. платіжної інструкції:
- №100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн.
Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та ненадсилалась до банку. Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розділі «Допомога онлайн» було сформовано запит за вихідним номером №195884828 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з Р-адреси: НОМЕР_6 .
3 отримувачем ФОП ОСОБА_9 раніше контактів не мали, дана особа невідома.
В рамках виконання доручення було встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), паспорт гр. України: НОМЕР_20 від 01.02.2023, ВОД УПГПРЕ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , т.м. НОМЕР_21 .
Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_13 , (сусідка ОСОБА_9 ) яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , підтвердила, що дійсно ОСОБА_9 на протязі тривалого часу проживає за адресою: АДРЕСА_5 , спільно з матір'ю та бабусею та користується т.м. НОМЕР_21 .
Згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань гр. ОСОБА_9 зареєстрований як ФОП з 05.11.2024. Основний вид діяльності - Неспеціалізована оптова торгівля. Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_22 .
Загальна сума збитків по трьом підприємствам які були несанкціановано списані на рахунок ФОП ОСОБА_9 складає 308427,00 (Триста вісім тисяч чотириста двадцять сім гривень 00 коп).
В рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було встановлено, що грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 , (ІН НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_5 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), було переведено на рахунок:
11.11.2024 року о 23:38:54 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_23 ( ОСОБА_14 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ) в сумі 19 888,00 грн.;
11.11.2024 року о 23:39:55 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_25 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ) в сумі 107 348,00 грн.;
11.11.2024 року о 23:41:16 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_27 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ) в сумі 20 664,00 грн.;
11.11.2024 року о 23:47:01 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_28 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ) в сумі 80 146,00 грн.;
11.11.2024 року о 23:48:21 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_30 ( ОСОБА_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ) в сумі 40 580,00 грн.;
11.11.2024 року о 23:54:05 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_30 ( ОСОБА_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ) в сумі 21 420,00 грн.;
11.11.2024 року о 23:56:06 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_27 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ) в сумі 18 390,00 грн.;
В зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код банку (МФО) НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .
У судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код банку (МФО) НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні службових осіб, а саме: інформації щодо:
- користувача рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код банку (МФО) НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , а саме: НОМЕР_28 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), із зазначенням персональних даних користувачів рахунків та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної рахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказаних осіб, завірені належним чином матеріали юридичної справи;
інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали по рахункам: НОМЕР_28 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код банку (МФО) НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 .
фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_28 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;
інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_28 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код банку (МФО) НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;
інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_28 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код банку (МФО) НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;
повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_28 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;
висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках НОМЕР_28 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код банку (МФО) НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ;
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 або старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_24 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1