Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1877/25
Провадження № 1-кс/644/244/25
05.03.2025
Іменем України
05 березня 2025 року.
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226210000385 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226210000385 від 20.09.2024 і просить надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024226210000385 від 20.09.2024, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурорам що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024226210000385 від 20.09.2024 терміном на два місяці з дня постановлення ухвали, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 19.09.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 19.09.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226210000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що 19.09.2024 близько 14:11 вона знаходилась вдома та на їй на телефон в додаток «Telegram» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_14 , моб. тел. НОМЕР_4 , про те щоб ОСОБА_13 , їй скинула 15000 гривень. На що потерпіла ОСОБА_13 , запитала у ОСОБА_14 , у додатку «Telegram» у вигляді повідомлення «На що їй гроші?» у відповідь від ОСОБА_14 , наголосила що все розповідь у телефонній розмові їй зараз не зручно спілкуватись. Після чого потерпілій ОСОБА_13 , надійшло смс повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_5 .
Надалі потерпіла ОСОБА_13 , приблизно о 14:17 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , у розмірі 15000 гривень.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.10.2024 надано тимчасовий доступ до речей та документі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами якого встановлено, що власником картки НОМЕР_5 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 19.09.2024 з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 о 14:18:36 на платіжну карту НОМЕР_7 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 19195 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_7 видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 22.11.2024 надано тимчасовий доступ до речей та документі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами якого встановлено, що власником картки № НОМЕР_7 є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 19.09.2024 з платіжної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 о 14:54:47 на платіжну карту НОМЕР_8 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 29300 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_8 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що власником картки № НОМЕР_8 є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . 19.09.2024 з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 о 16:34:42 на платіжну карту НОМЕР_3 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 25050 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_3 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.
Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226210000385 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024226210000385 від 20.09.2024, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також прокурорам що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки та відкриття рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (за наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 19.09.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 19.09.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць до 05.04.2025 включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1