Справа № 639/5531/25
Провадження№1-кс/639/274/25
04 березня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 24.08.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221210000832 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим,що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12024221210000832 від 24.08.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 23.08.2024 близько 23:00, гр. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом використовуючи електронно - обчислювальну систему заволоділа з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами в суммі 14800 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на теперішній час він проходить службу в ВЧ НОМЕР_1 , яка базується на території Куп?янського району, Харківської обл. Зараз проходить лікування в лікарні у АДРЕСА_2 . 23.08.2024 приблизно о 13:00 він перебував поблизу лікарні 4 за адресою: АДРЕСА_3 , коли на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку із ним розмовляв чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що зараз з його картки знімаються кошти, та що б заблокувати вказаний платіж, потрібно повідомити йому код, який надійде на мобільний номер телефону, на що він погодився, та повідомив вказаний код, на що чоловік порекомендував йому звернутись до банку, для відновлення картки. На цьому їх розмова завершилась.
Далі о 13:33 він виявив списання грошових коштів з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер якої він не пам?ятає, було списано кошти у сумі 5000 грн., 13:43 год. у сумі 5000 грн., 13:45 год. у сумі 4800 грн.
Після чого він зрозумів, що натрапив на шахраїв та зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував картку.
08.11.2024 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно виписки по банківському рахунку вбачається, що 23.08.2024 в період часу з 13 год. 31 хв. по 13 год. 32 хв. грошові кошти у сумі 14800 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 трьома транзакціями: 5000 грн., 5000 грн., 4800 грн.
04.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей ні документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та вилучено DVD диск з інформацією.
24.02.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD диск з інформацією по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Оглядом встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 у сумі 10000 грн. двома транзакціями по 5000 грн. було зараховано на рахунок та в подальшому було перераховано однією транзакцією 23.08.2024 о 13:45:59 у сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 однією транзакцією.
Банківський картка № НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_5 а саме:
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 23.08.2024 по 00:00 годину 30.08.2024;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 23.08.2024 по 00:00 годину 30.08.2024.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1