Справа № 202/3252/24
Провадження № 1-кс/202/1760/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
05 березня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023040000000638, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України,-
Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023040000000638, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023040000000638 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 31.08.2020 по 03.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), місце провадження діяльності якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено порушення ст. ст. 44, 49 Водного кодексу України, а саме здійснення у період з 11.03.2018 по 11.02.2020 забору водли без дозволу на спеціальне водокористування, про що складено відповідний акт та припис.
За результатами проведеного розрахунку розмір збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, склав 803 759,13 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.02.2020 отримано дозвіл на спеціальне водокористування за № 20/ДП/49-20 - забір води із артезіанської свердловини № 1 (№ 1223200013), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , який анульовано 21.12.2020.
У зв'язку із збільшенням лімітів використання води ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.12.2020 отримано дозвіл на спеціальне водокористування за №167/П/49д-20 на забір води з вищевказаної свердловини зі строком дії до 24.12.2025.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , та взято на облік як платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні періоду в якому товариство розпочало виробничу діяльність, обсягів виробництва та обсягу використаної води за період 2018-2020 роки.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме звітів форми №1 - ДФ, заяв форми №20-ОПП та декларацій з податку на додану вартість з додатками, податкових накладних з ПДВ за період 2018 - 2020 роки.
Зазначені документи містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та необхідні для доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України, а також встановлення осіб, які його вчинили та підстав його вчинення.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не з'явилася в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023040000000638від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
У той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023040000000638, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України - задовольнити частково.
Надати т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023040000000638 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: звітів форми № 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками за період березень 2018 року - січень 2020 року включно; заяви форми № 20-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018 - 2020 роки; декларацій з податку на додану вартість з додатками, податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період березень 2018 року - січень 2020 року включно.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1