Справа № 359/2248/25
Провадження №1-кс/359/494/2025
27 лютого 2025 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №12024111100001911 від 26.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239, ч.1 ст.197-1, ч.4 ст.190 та ч.3 ст.201-2 КК України, -
26.02.2025 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, яке обґрунтоване наступним.
Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111100001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи єдиним засновником та фактично виконуючи функції Президента БО «МБФ «Мавка», з корисливих мотивів, з метою отримання систематичного прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, діючи у порушення вимог ч. 4 ст. 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та ч. 1 ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», розробила злочинний план, згідно якого підшукані нею за кордоном автомобілі будуть завозитися на територію України, в якості гуманітарної допомоги, та у подальшому незаконно продаватися за грошові кошти.
Реалізуючи свій злочинний план, спрямований на незаконне збагачення від незаконного використання благодійної допомоги керівником БО «МБФ «Мавка» ОСОБА_4 організовано ввезення на територію України понад 680 автомобілів в якості гуманітарної допомоги за декларативним принципом, зокрема:
- 10.03.2024 автомобіль марки «Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 ;
- 19.05.2024 автомобіль марки «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ;
- 10.07.2024 автомобіль марки «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ;
- 31.08.2024 автомобіль марки «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 .
У подальшому, в умовах воєнного стану, у період з 10.03.2024 по 04.02.2025, ОСОБА_4 , будучи службовою особою БО МБФ «Мавка», з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу автомобілів: « Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 ; «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ; «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ; «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 , запропонувала їх придбати ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі, яку буде узгоджено пізніше.
13.02.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи о 15 годині на відкритій ділянці місцевості (земельній ділянці) з кадастровим номером 3220884000:02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаних транспортних засобів, домовилась із ОСОБА_5 про остаточну ціну продажу 4 вищевказаних автомобілів за 19 400 доларів США, (в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 810 778,38 гривень).
Одночасно з цим, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, на території Бориспільського району Київської області, ОСОБА_4 вступила у попередню злочинну змову із своїм знайомим ОСОБА_6 . Під час зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , остання повідомила йому, що має намір отримати незаконний прибуток від продажу 4 автомобілів ввезених на територію України, як гуманітарної допомоги, для чого попросила сприяння ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення у вигляді отримання грошових коштів від незаконного продажу гуманітарної допомоги. Отримавши таку пропозицію від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 погодився як пособник сприяти ОСОБА_4 в отриманні незаконного прибутку від продажу гуманітарної допомоги.
У подальшому, 13.02.2025 о 20 годині, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 прибув за адресою: м. Київ, пр-т Лісовий, 22, де зустрівся з ОСОБА_5 . У вказаному місці ОСОБА_5 за 4 автомобілі, ввезених на територію України, як гуманітарна допомога, передав ОСОБА_6 з метою подальшої передачі ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 19 400 доларів США, які в перерахунку за офіційним курсом НБУ становлять 810 778,38 гривень.
Таким чином, 13.02.2025 ОСОБА_6 діючи, як пособник, за попередньою змовою з ОСОБА_4 отримав незаконний прибуток у загальній сумі 810778,38 гривень, що відповідно до пункту 2 примітки до статті 201-2 КК у триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить значний розмір.
14.02.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 201-2 КК України.
14.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України;
З урахуванням здобутих у ході досудового розслідування обставин причетності ОСОБА_6 до вчинення злочинів, пов'язаних із продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення квартири де 13.02.2025 малась відбутись зустріч з ОСОБА_5 та на яку вказував ОСОБА_6 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 , так як виникли підстави вважати, що у вказаній квартирі можуть зберігатись сліди вчинення злочинів, що доводяться в межах досудового розслідування, зокрема носії інформації, що відображають фінансові операції щодо купівлі-продажу гуманітарної допомоги, комп'ютерна техніка, яка використовувалась при вчиненні інкримінованого та інших злочинів та грошові кошти, отримані злочинним шляхом від реалізації гуманітарних товарів.
Так, 25.02.2025 року в період часу з 07 години 07 хвилин по 09 годину 31 хвилину за адресою АДРЕСА_2 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено обшук приміщення вказаної квартири, яке на праві власності належить ОСОБА_7 .
В ході проведення обшуку вказаної квартири, встановлено, що у вказаній квартирі тривалий час проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка між іншим також являється волонтером БО МБФ «Мавка».
В ході проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:
1)записник фіолетового кольору, записник чорного кольору, записник червоно-білого кольору із робочими та особистими записами виконаними невстановленою особою, які запаковані до герметичного номерного пакету серія/номер:NPU110382;
2)мобільний телефон білого кольору марки NOKIA укомплектованого сім-карткою мобільного оператора «Водафон», який запакований до герметичного номерного пакету серія/номер: ICR0079745;
3)флеш носій зеленого кольору DT101G2 номінальним об'ємом пам'яті 64 Gb який запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: ICR0079746;
4)предмет зовні схожий на пістолет чорного кольору з дерев'яним руків'ям світло-коричневого кольору з написом на корпусі «OLIMPIC 38 CAL 380 9mm» та предмет зовні схожий на пістолет чорного кольору з написом на корпусі «RETAY P114», укомплектований магазином який запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: NPU1110383;
5)6 предметів зовні схожих на боєприпаси несмертельної дії, які вміщено та запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: ICR0079747;
6)записники в кількості 20 штук із робочими та особистими записами виконаними невстановленою особою, які запаковані до герметичного номерного пакету серія/номер: QHY0080911;
7)прозорий полімерний зіп-пакет в середині якого наявна записка із написом «Олег 5К, -2 Игорь 18.01., -1 Игорь 4.02.» та грошові кошти (іноземна валюта) номіналом по 100 ЄВРО в кількості 20 штук з серійними номерами: WA2316998296, WA2316998305, WA3219289813, WA3219289804, WA3219289786, WA3219289777, WA3219289768, WA3219289822, WA3219289795, RC4846338238, RC4846338193, RC4846338211, RC4846338202, RC4846338247, WA3219289831, WA2912335066, WA2912335057, RC4846338229, WA2316998287, WA2912335048, які вміщено та запаковані до герметичного номерного пакету серія/номер: CRI1193416;
8)персональний комп'ютер MacBook Pro сірого кольору із зарядним пристроєм який вміщено та запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: NPU1110384;
9)2 (два) жорстких диска виробника марки «Transcend» номінальними об'ємами памяті 320 Gb та 500 Gb, micro-CD карта із карт-рідером в прозорій упаковці, флеш носій інформації марки OLYMPYS та 2 micro-CD картки у пластиковому футлярі, флеш носій інформації чорного кольору на чорній мотузці, карт-рідер сірого кольору на якому мається напис «Текущие док» із флеш носієм інформації чорного кольору, флеш носій інформації чорно-червоного кольору «SanDisk», які вміщено та запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: CRI1193418;
10)паперове посвідчення волонтера на фоні червоного кольору БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» на ім'я ОСОБА_9 , з прикріпленим до нього зі звороту візитної картки ОСОБА_4 із зазначенням номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які вміщено та запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: CRI1193417;
11)планшет сірого кольору ALLDOCUBE Freer X9 у чохлі сірого кольору який вміщено та запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: NPU1110617;
12)2 флеш носії інформації та картрідер у зіп-пакеті, які вміщено та запаковані в паперовий конверт з реквізитами НПУ.
25.02.2025 вищевказані предмети, документи та грошові кошти відповідно до постанови слідчого від 25.02.2025 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Також зазначено, що з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.
У судове засідання слідчий не з'явився, згідно із поданою заявою, просив розглянути клопотання без його участі.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Встановлено, що вилучені органом досудового розслідування в ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді обшуку документи, речі, комп'ютерна техніка, мобільний телефон визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі інформацію, що віднесена до предмету доказування. Враховуючи ці обставини, слідчий суддя дійшла висновку, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.
Строк звернення з клопотанням органом досудового розслідування дотримано.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 98, 100, 132, 170-174, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході обшуку в квартирі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , - майно, а саме:
1)записник фіолетового кольору, записник чорного кольору, записник червоно-білого кольору із робочими та особистими записами виконаними невстановленою особою, які запаковані до герметичного номерного пакету серія/номер:NPU110382;
2)мобільний телефон білого кольору марки NOKIA укомплектованого сім-карткою мобільного оператора «Водафон», який запакований до герметичного номерного пакету серія/номер: ICR0079745;
3)флеш носій зеленого кольору DT101G2 номінальним об'ємом пам'яті 64 Gb який запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: ICR0079746;
4)предмет зовні схожий на пістолет чорного кольору з дерев'яним руків'ям світло-коричневого кольору з написом на корпусі «OLIMPIC 38 CAL 380 9mm» та предмет зовні схожий на пістолет чорного кольору з написом на корпусі «RETAY P114», укомплектований магазином який запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: NPU1110383;
5)6 предметів зовні схожих на боєприпаси несмертельної дії, які вміщено та запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: ICR0079747;
6)записники в кількості 20 штук із робочими та особистими записами виконаними невстановленою особою, які запаковані до герметичного номерного пакету серія/номер: QHY0080911;
7)прозорий полімерний зіп-пакет в середині якого наявна записка із написом «Олег 5К, -2 Игорь 18.01., -1 Игорь 4.02.» та грошові кошти (іноземна валюта) номіналом по 100 ЄВРО в кількості 20 штук з серійними номерами: WA2316998296, WA2316998305, WA3219289813, WA3219289804, WA3219289786, WA3219289777, WA3219289768, WA3219289822, WA3219289795, RC4846338238, RC4846338193, RC4846338211, RC4846338202, RC4846338247, WA3219289831, WA2912335066, WA2912335057, RC4846338229, WA2316998287, WA2912335048, які вміщено та запаковані до герметичного номерного пакету серія/номер: CRI1193416;
8)персональний комп'ютер MacBook Pro сірого кольору із зарядним пристроєм який вміщено та запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: NPU1110384;
9)2 (два) жорстких диска виробника марки «Transcend» номінальними об'ємами памяті 320 Gb та 500 Gb, micro-CD карта із карт-рідером в прозорій упаковці, флеш носій інформації марки OLYMPYS та 2 micro-CD картки у пластиковому футлярі, флеш носій інформації чорного кольору на чорній мотузці, карт-рідер сірого кольору на якому мається напис «Текущие док» із флеш носієм інформації чорного кольору, флеш носій інформації чорно-червоного кольору «SanDisk», які вміщено та запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: CRI1193418;
10)паперове посвідчення волонтера на фоні червоного кольору БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» на ім'я ОСОБА_9 , з прикріпленим до нього зі звороту візитної картки ОСОБА_4 із зазначенням номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які вміщено та запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: CRI1193417;
11)планшет сірого кольору ALLDOCUBE Freer X9 у чохлі сірого кольору який вміщено та запаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: NPU1110617;
12)2 флеш носії інформації та картрідер у зіп-пакеті, які вміщено та запаковані в паперовий конверт з реквізитами НПУ.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу протягом п'яти днів безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_10