Справа №463/1411/25
Провадження №1-кс/463/1869/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №72025142100000006 від 4 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності підприємства: оригінали усіх Додаткових договорів до Попереднього договору користування індивідуально визначеним нерухомим майном, що належить до державної власності №06-09/23 від 06 вересня 2023 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками до них (актами приймання-передавання орендованого майна), які укладались в період часу з 6 вересня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді; платіжні доручення/платіжні інструкції та інші платіжні документи складені за період часу з 1 січня 2024 року по 24 лютого 2025 року, з відміткою банківської установи, які підтверджують здійснення та проведення оплати за надані послуги на виконання Переднього договору користування індивідуально визначеним нерухомим майном, що належить до державної власності №06-09/23 від 6 вересня 2023 року; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за надані послуги по вказаному Договорі, а також відомості про стан розрахунків між Сторонами, наявності заборгованості тощо; акт звірки взаєморозрахунків станом на 24 лютого 2025 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо виконання Попереднього договору від 6 вересня 2023 року № 06-09/23 оренди майна, що належить до державної власності; акт звірки взаєморозрахунків станом на 24 лютого 2025 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо передачі в строкове платне користування державного окремого індивідуального визначеного нерухомого майна - цегляну будівлю під літ. В-4, загальною площею 3 127,5 м2 ( АДРЕСА_2 ); завірені копії наступних документів: установчі документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (редакція статуту чинна станом на 2024 рік); листування з ІНФОРМАЦІЯ_5 , його регіональними підрозділами щодо вказаного об'єкту нерухомості, зокрема з питань погодження розміру орендної плати чи укладення основного договору оренди державного нерухомого майна, додаткових договорів тощо; листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу надання дозволу/погодження стосовно укладення попередніх договорів оренди нерухомого державного майна; матеріали перевірок та службових розслідувань проведених з питань дотримання вимог законодавства під час укладення попередніх договорів оренди окремого індивідуального визначеного нерухомого майна - цегляну будівлю під літ. В-4, загальною площею 3 127,5 м2 ( АДРЕСА_2 ). Виконання ухвали слідчого судді просить покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №72025142100000006 від 4 лютого 2025 року. У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, просить керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.
Подане клопотання мотивує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025142100000006 від 4 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, за межами своїх повноважень, в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, Додатку 1 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 630, норм статей 224, 225 Господарського кодексу України, без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 та без проведення аукціону ІНФОРМАЦІЯ_7 , уклали строком на 1 рік Попередній договір користування індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності від 06.09.2023 № 06-09/23 за заниженою ставкою розміру плати за користування майном, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України (70 % від загальної розрахункової суми), що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Окрім цього, у вересні 2024 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи умисел, спрямований на зловживання службовим становищем, достовірно знаючи порядок підписання договорів про оренду державного майна відповідно до вимог ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вказаних дій, уклали додаткову угоду до попереднього договору користування індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності від 06.09.2023 № 06-09/23 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у який внесли відомості в Розділі 3 Договору «Плата за користування» щодо необхідності здійснення Плати за користування на підставі п.12 Додатку №1 до Методики (ставка орендної плати в розмірі 3 відсотків від вартості Майна), хоча достовірно знаючи, що для приватних закладів освіти, які мають ліцензію на надання освітніх послуг, орендна ставка становить 10% від вартості об'єкта оренди, тобто продовжили дію договору за заниженою ставкою розміру плати за користування майном, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Детектив вказує, що таким чином є підстави вважати, що у вересні 2024 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, за межами своїх повноважень, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» уклали додаткову угоду до Попереднього договору від 06.09.2023 № 06-09/23 оренди майна, що належить до державної власності, за заниженою вартістю, чим спричинили настання тяжких наслідків - шкоду, яка завдана Державному бюджету України.
Зазначає, що для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів щодо проведених взаєморозрахунків та взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладення оренди нерухомого майна, для дослідження таких із залученням відповідних спеціалістів, які мають спеціальні знання з досліджуваних питань у кримінальному провадженні. Вказує, що отримання доступу до оригіналів зазначених документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливити їх зміну, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей. Окрім того, встановлення та вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення та використання таких як об'єктів дослідження для забезпечення проведення почеркознавчих та криміналістичних експертиз. Вилучення оригіналів вказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість провести судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів для ідентифікації виконавця рукописного тексту на підписаних офіційних документів, отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надає можливість перевірити достовірність вказаних в документах відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по певних документах ряд криміналістичних експертиз та залучити спеціалістів, які мають спеціальні знання з досліджуваних питань у кримінальному провадженні. З огляду на вищевикладене, відшукання і вилучення речей, предметів та документів, необхідних для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження неможливе у інший спосіб, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів. З огляду на вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з'явився, в поданому клопотанні просить розглядати таке без участі детектива/прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.
Окрім того відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72025142100000006 від 4 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом укладення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, за межами своїх повноважень, в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» уклали додаткову угоду до попереднього договору користування індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності від 6 вересня 2023 року № 06-09/23, та застосували невірну орендну ставку, чим спричинили настання тяжких наслідків.
При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, та до вчинення такого можуть бути причетні службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими було укладено додаткову угоду до попереднього договору користування індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності від 6 вересня 2023 року № 06-09/23.
Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з можливістю вилучення оригіналів таких для проведення почеркознавчих та криміналістичних експертиз, отримання таких має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Зокрема, оскільки детективом в поданому клопотанні потреба вилучення оригіналів вказаних документів мотивується саме необхідністю проведення почеркознавчих та криміналістичних експертиз, інших криміналістичних експертиз та дослідження таких з залученням спеціалістів, слід надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних в клопотанні документів на час проведення відповідних експертиз та дослідження вказаних документів.
Також з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до додаткових договорів до попереднього договору користування індивідуально визначеним нерухомим майном з усіма додатками до них у період, заявлений детективом, а саме по час виконання ухвали, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати детективу доступ до вказаних документів за період до дня постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
При цьому оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є зокрема слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів детективам слідчої групи, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 24 лютого 2024 року.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності підприємства:
оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх на час проведення відповідних експертиз та дослідження вказаних документів, зокрема:
усіх Додаткових договорів до Попереднього договору користування індивідуально визначеним нерухомим майном, що належить до державної власності №06-09/23 від 06 вересня 2023 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками до них (актами приймання-передавання орендованого майна), які укладались в період часу з 6 вересня 2023 року по 4 березня 2025 року;
платіжних доручень/платіжних інструкцій та інших платіжних документів складених за період часу з 1 січня 2024 року по 24 лютого 2025 року, з відміткою банківської установи, які підтверджують здійснення та проведення оплати за надані послуги на виконання Переднього договору користування індивідуально визначеним нерухомим майном, що належить до державної власності №06-09/23 від 6 вересня 2023 року; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за надані послуги по вказаному Договорі, а також відомості про стан розрахунків між Сторонами, наявності заборгованості тощо;
акту звірки взаєморозрахунків станом на 24 лютого 2025 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо виконання Попереднього договору від 6 вересня 2023 року № 06-09/23 оренди майна, що належить до державної власності;
акту звірки взаєморозрахунків станом на 24 лютого 2025 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо передачі в строкове платне користування державного окремого індивідуального визначеного нерухомого майна - цегляну будівлю під літ. В-4, загальною площею 3 127,5 м2 ( АДРЕСА_2 );
завірені копії наступних документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити такі, зокрема:
установчі документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (редакція статуту чинна станом на 2024 рік);
листування з ІНФОРМАЦІЯ_5 , його регіональними підрозділами щодо вказаного об'єкту нерухомості, зокрема з питань погодження розміру орендної плати чи укладення основного договору оренди державного нерухомого майна, додаткових договорів тощо;
листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу надання дозволу/погодження стосовно укладення попередніх договорів оренди нерухомого державного майна;
матеріали перевірок та службових розслідувань проведених з питань дотримання вимог законодавства під час укладення попередніх договорів оренди окремого індивідуального визначеного нерухомого майна - цегляну будівлю під літ. В-4, загальною площею 3 127,5 м2 ( АДРЕСА_2 ).
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей покладається на Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 4 квітня 2025 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого (детектива) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1