Справа № 592/3224/25
Провадження № 1-кс/592/1560/25
03 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200480002125 від 14.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 13.07.2024 о 09:01 год. невідома особа зателефонувана потерпілому ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_1 та о 09:07 год. з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом зміни пін-коду картки для захисту грошових коштів, отримала доступ до банківських даних потерпілого, після чого з картки потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 6 600 грн., котрі перераховані на рахунок іншого банку, який невідомий. (ЄО №39365 від 13.07.2024). Під час огляду інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що грошові кошти було перераховано на картку № НОМЕР_4 емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківську карту № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з 10.07.2024 по 16.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;
-інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вказані рахунки;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти № НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 10.07.2024 по 16.07.2024 у якості фінансових;
Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із групи слідчих по кримінальному провадженню № 12024200480002125 від 14.07.2024 року.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1