печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1733/25-к
пр. № 1-кс-1178/25
20 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 62022000000000619 від 17.08.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідуван ня у кримінальному провадженні № 62022000000000619 від 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною першою статті 366, частиною третьою статті 332, частиною четвертою статті 358, частиною третьою статті 209 та частиною першою статті 368-5 КК України.
Так у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 62022000000000619 від 17.08.2022, серед іншого, перевіряються факти можливого незаконного збагачення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (раніше перебував на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
За інформацію, наданою оперативним підрозділом Державного бюро розслідувань:
ОСОБА_5 у період з 1 кварталу 2004 року по 2 квартал 2024 року отримав доходів на загальну суму 5 058 930,43 грн,
ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ) за період з 4 кварталу 2003 року по 2 квартал 2024 року отримала доходів на загальну суму 3 272 748,11 грн,
ОСОБА_7 (мати ОСОБА_5 ) за період з 1 кварталу 2000 року по 4 квартал 2023 року отримала доходів у загальній сумі 1 618 217,85 грн;
ОСОБА_8 (тесть ОСОБА_5 ) за період з 2 кварталу 2003 року по 4 квартал 2022 року отримав загальний дохід у розмірі 1 425 273, 14 грн,
ОСОБА_9 (теща ОСОБА_5 ) за період з 3 кварталу 2000 року по 3 квартал 2020 року отримала дохід у загальній сумі 42 774, 49 грн.
При цьому, 03.12.2021 ОСОБА_5 набув за договором купівлі-продажу, посвідченим приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 право власності на 1/3 частку квартири загальною площею 97,3 кв.м., розташованої за адресою АДРЕСА_1 . Іншими власниками вказаної квартири, яким належить по 1/3 частки, є ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ) та ОСОБА_11 (син ОСОБА_5 )
Згідно договору купівлі-продажу квартири від 03.12.2021, вартість квартири становить 861 600 грн, проте за домовленістю сторін ціна, визначена у договорі, становить 702 500 грн, які продавець отримав до підписання вказаного договору.
Вказаний договір укладено між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , (мати ОСОБА_5 ), від імені якої на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Гайсинського районного нотаріального округу Вінницької області 01.12.2021 за № 875 діє ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, з 2015 року ОСОБА_5 є власником земельної ділянки з кадастровим номером 6825082200:04:009:1424 площею 0.12 з цільовим призначенням - для індивідуального садівництва, що знаходиться
в адміністративних межах Грузевицької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області.
За інформацією, наданою оперативним підрозділом Державного бюро розслідувань, на вказаній земельній ділянці ОСОБА_5 здійснюється будівництво житлового будинку.
Крім того, 08.10.2021 ОСОБА_13 (далі - продавець) та ОСОБА_9 (далі - Покупець) укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ОСОБА_9 (теща ОСОБА_5 ) прийняла у власність (купила) квартиру АДРЕСА_4 .
Відповідно до пункту 3 вказаного договору, продаж вчинено за 234 636,00 (двісті тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість) гривень 00 копійок, які Продавець отримав від Покупця до підписання даного договору.
Того ж дня, ОСОБА_9 подарувала (передала безоплатно у власність) своїй доньці - ОСОБА_6 , яка прийняла в дар квартиру
АДРЕСА_4 . Відповідно до договору дарування квартири від 08.10.2021, дар сторонами оцінено у сумі 70 350 грн.
Крім того, 20.06.2023 відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, ОСОБА_6 придбала земельну ділянку площею 0,12 га з кадастровим номером 0722885000:02:001:2501 з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Гаразджа. Вартість вказаної ділянки, відповідно до умов вказаного договору, становить 347 693,04 грн.
Проте в подальшому, 28.12.2024 ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до якого земельну ділянку площею 0,12 га з кадастровим номером 0722885000:02:001:2501 з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Гаразджа, відчужено ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, від імені ОСОБА_12 на підставі довіреності від 19.12.2023, посвідченої приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , діяв ОСОБА_15 . Водночас, цією ж довіреністю ОСОБА_12 уповноважила ОСОБА_6 на представництво інтересів під час придбання (купівлею) на її ім'я ( ОСОБА_12 ) земельної ділянки.
В подальшому, 18.09.2024 ОСОБА_12 видала довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , якою уповноважила ОСОБА_6 розпоряджатися всім її ( ОСОБА_12 ) майном.
Вказані дії можуть свідчити про фіктивність укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2024.
За інформацією, наданою оперативним підрозділом Державного бюро розслідувань, на даний час на земельній ділянці з кадастровим номером 0722885000:02:001:2501 будується житловий будинок, який розташований в елітному селищі заміського типу.
Крім того, 13.02.2021 ОСОБА_6 згідно договору № МК-ФАВ04909 купівлі-продажу автомобіля, придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 ) автомобіль марки Mitsubishi Outlender 2020 року випуску. Відповідно до квитанції № 1853\з1 від 15.02.2021, сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 799 900 грн.з призначенням платежу - оплата за авто Mitsubishi Outlander 2.4 NEW зг. Рахунку №МК-ФАВ04909 від 13.02.2021, ОСОБА_6 . Також в якості розрахунку за вказаний автомобіль ОСОБА_6 сплачено до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно фіскального чеку № 1 від 15.02.2021 готівкові кошти у сумі 19 100.00 грн.
Крім того, за інформацією оперативного підрозділу Державного бюро розслідувань, 03.05.2022 ОСОБА_6 придбано за 389 724 грн автомобіль марки Volksvagen Caravelle 2017 року випуску.
Крім того, 04.01.2024 ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого вона набула право власності на об'єкт нерухомості - квартиру, загальною площею 71,1 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Ціна об'єкту нерухомості склала 1 024 000 грн.
Крім того, у власності ОСОБА_9 перебуває квартира, загальною площею 33,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_6 , право власності щодо якої набуто 12.12.2013 на підставі договору купівлі-продажу.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування 28.09.2024 слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні № 62022000000000619 від 17.08.2022 проведено обшук, зокрема, за адресою: АДРЕСА_6 , де серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 471 785 (чотириста сімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят п'ять) доларів США та грошові кошти в загальній сумі 52 570 (п'ятдесят дві тисячі п'ятсот сімдесят) євро..
В подальшому, адвокатом ОСОБА_16 в інтересах ОСОБА_6 подано до Печерського районного суду міста Києва скаргу на бездіяльність уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Під час ознайомлення з матеріалами зазначеної судової справи, здійснено фотокопіювання скарги та доданих до неї копій документів, в тому числі розписок ОСОБА_6 від 19.05.2024, згідно яких остання нібито отримала в борг грошові коши в сумі 175 000 доларів США від ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також грошові кошти в сумі 175 000 доларів США від ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .
При цьому, відповідно до вищевказаних розписок, ОСОБА_6 зобов'язується повернути кошти без відсотків ОСОБА_17 у строк до 22.05.2026 та повернути кошти без відсотків ОСОБА_18 у строк до 14.05.2027.
За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності отримання ОСОБА_6 коштів у борг та надання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відповідних розписок.
Наведене потребує перевірки терміналів мобільного зв'язку та сім-карток, якими користувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , що можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг терміналів мобільного зв'язку.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_6 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_18 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_17 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_11 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_12 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду провадження був повідомлений належним чином.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000619 від 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною першою статті 366, частиною третьою статті 332, частиною четвертою статті 358, частиною третьою статті 209 та частиною першою статті 368-5 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62022000000000619 від 17.08.2022 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.02.2022 по 08.01.2025 абонентського номеру НОМЕР_8 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:
-адреси розташувань базових станцій;
-типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);
-дати, час та тривалість з'єднань;
-адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
-- інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з'єднання за номером мобільного зв'язку НОМЕР_8 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1