печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6285/25-к
пр. № 1-кс-7681/25
14 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 62024000000000517, про тимчасовий доступ до речей і документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62024000000000517 від 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 28.11.2019 по теперішній час особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , під час перебування на посадах директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
Механізм незаконного збагачення полягає у тому, що ОСОБА_5 використовуючи осіб із числа родичів, а саме: дружину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; мати - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; тестя - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 та тещу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а також коло близьких йому осіб, набув у власність активи (нерухоме майно, транспортні засоби) щодо яких на системній основі вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
Так, загальний дохід ОСОБА_5 , його дружини, матері, тестя та тещі за період з 01.01.1998 по 31.03.2024 складає 7 410 945,28 грн., зокрема ОСОБА_5 одержав дохід у загальному розмірі 4 135 240,03 грн., його дружина - 2 824 567,44 грн. (2 283 470 грн. - оборот від підприємницької діяльності, прибуток з яких являється значно нижчим), мати - 66 689,95 грн., тесть - 252 651,6 грн., теща - 131 795,99 грн.
Однак ОСОБА_10 у повсякденному житті в особистих цілях активно використовує дороговартісні транспортні засоби, нерухоме майно, що зареєстровані на вищевказаних членів родини останнього, які при цьому не мають достатніх офіційних та підтверджених доходів на їх придбання.
При цьому протягом 2020-2024 років ОСОБА_5 та члени його родини стали фактичними власниками численних дороговартісних активів, зокрема, двох житлових будинків площами 270 кв. м та 112, 9 кв. м вартістю понад 20 млн грн, трьох земельних ділянок, двох житлових квартир та паркомісця у новобудовах м. Луцька, а також транспортних засобів: «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, «Volkswagen Multivan», 2022 року випуску, «BMW X3», 2020 року випуску та інших.
Таким чином ОСОБА_5 став фактичним власником активів на загальну суму понад 27 253 913,26 грн. (згідно документів щодо придбання активів, однак більша частина активів придбана за значно заниженою вартістю), що є значно більшою сумою, ніж офіційні доходи вищевказаних членів його родини, а відтак останній веде спосіб життя неспівставний з його законними доходами.
Разом із цим, за наявною в органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_5 з метою вчинення незаконного збагачення використовує членів родини, наближених до нього номінальних осіб, а саме:
ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (донька);
ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (батько);
ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (сестра ОСОБА_5 );
ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (чоловік рідної сестри ОСОБА_5 );
ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
У ході проведення досудового розслідування з метою отримання інформації щодо здійснення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 підприємницької діяльності (фізична особа-підприємець, засновник, співзасновник, кінцевий бенефіціар тощо), до ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_14 ) направлено відповідний запит.
Однак листом від 19.11.2024 № 14619/5/99-00-08-01-04-05 у наданні відповіді відмовлено, посилаючись на ч. 2 ст. 159 КПК України, та віднесення запитуваної інформації до персональних даних особи.
З огляду на викладене виникла необхідність у отриманні персональних даних особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (ДПС), щодо здійснення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 підприємницької діяльності (фізична особа-підприємець, засновник, співзасновник, кінцевий бенефіціар тощо).
В судове засідання слідчий не з'явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62024000000000517 від 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62024000000000517 від 18.06.2024 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо здійснення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 підприємницької діяльності (фізична особа-підприємець, засновник, співзасновник, кінцевий бенефіціар тощо), а саме копії документів, у яких містяться відомості щодо доходів та прибутків, нарахованих, сплачених обов'язкових податкових платежів (зборів), належим чином завірених копій податкових декларацій, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, повідомлень про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, наявну податкову інформацію щодо найманих працівників, за період з початку здійснення суб'єктом господарської діяльності по дату винесення ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник №2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1