Справа № 452/1127/24
Іменем України
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
27 лютого 2025 року м. Самбір
Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 26 лютого 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області
ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141290000200 від 25 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141290000200 від 25 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2024 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом із використанням ЕОМ з його банківських карток відкритих " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по 22.03.2024 під виглядом оплати Інтернет послуг списали грошові кошти на загальну суму 12234,08 гривень.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що у його користуванні знаходяться дві банківські картки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме «Універсальна» № НОМЕР_1 , та «Для виплат» № НОМЕР_2 .
Так, 22.03.2024 року приблизно в вечірню пору доби ОСОБА_5 переглядав свій особистий кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив в ньому платежі, які не здійснював у доларовому еквіваленті, дані платежі зацікавили ОСОБА_5 та останній став переглядати їх, в ході чого виявив що в сумарності з вказаних двох банківських карток в період з 01.01.2024 по 22.03.2024 було списано грошові кошти в сумі 12234,08 гривень. Потерпілий зазначив, що дані платежі відбувались через мережу Інтернет та ОСОБА_5 до них немає жодного відношення.
У подальшому 9 квітня 2024 року ухвалу слідчого судді Самбірського міськрайонного суду (Справа №425/1127/24) було скеровано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого здійснення виїмки оптичного носія інформації, а саме DVD-R диска з інформацією по руху коштів по рахунку потерпілого, однак у зв'язку з коротким терміном виконання ухвали, а саме до 24 травня 2024 року, опрацювати та підготувати запитувану інформацію, уповноваженими особами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вдалось, через значне навантаження, а також діючи в порядку черговості, в межах термінів встановлених ухвалою.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошовим коштами у сумі 12234,08 грн. з банківської пластикової картки яка належить потерпілому та емітером вищевказаної банківської пластикової картки та рахунку є Банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеній банківській карті дасть можливість отримати важливі речові докази, які в подальшому можна буде використати під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих чи інших причин.
Слідчий вважає, що банківські карти, «Універсальна» № НОМЕР_1 , та «Для виплат» № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про операції по зняттю коштів з банківських карт, стан рахунку, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачаються довести, окрім, як за допомогою цих відомостей, а не отримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини, а тому, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, а також для швидкого розкриття злочину, необхідно тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівського Обласного Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вище зазначеній банківській карточці в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали, та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12024141290000200 від 25 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із виписок по банківським картам «Універсальна» № НОМЕР_1 та «Для виплат» № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_5 вбачається, що з них були здійснені операції по переказу коштів з 01.01.2024 року по 22.03.2024 року на загальну суму 12234 грн. 08 коп.
Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, ст. 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.
Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з'ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.
Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12024141290000200 від 25 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.03.2024 з банківських карт «Універсальна» № НОМЕР_1 , та «Для виплат» № НОМЕР_2 ;
-хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 01.01.2024 з банківських карт «Універсальна» № НОМЕР_1 , та «Для виплат» № НОМЕР_2 ;
-подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.03.2024. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;
-поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.03.2024 на момент виконання ухвали слідчого судді;
-при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп'ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.03.2024 з банківських карт «Універсальна» № НОМЕР_1 , та «Для виплат» № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 та зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дану документацію чи їх копії останнім.
Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді - по 25 квітня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя