26.02.2025 Справа №607/3953/25 Провадження №1-кс/607/1218/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024213220000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна, -
Прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за № 42024213220000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України, з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуків у даному кримінальному провадженні майно, зокрема:
-мобільний телефон «iPhone 16 ProMax», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон «iPhone 13 Pro», imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ;
-оригінал заяви директору ВСП «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя» від 26.07.24 на 1 аркуші та аркуш паперу на якому виконаний рукописний текст;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457437 на 2 аркушах, які видані на ОСОБА_4 ;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457456 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_5 ;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 483162 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_6 ;
-виписка із медичної карти амбулаторного хворого № 3859 на 1 аркуші;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457436 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_7 ;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457444 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_8 ;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457475 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_9 ;
-бланк договору про надання платних освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою на 1 аркуші;
-копії документів: довідки військово-лікарської комісії № 62/7 від 10.01.25, огляд невропатолога № 462 на 1 аркуші, виписка із медичної карти хворого № ЕА14906 на 3 аркушах, виписка № 4393 із медичної карти на 1 аркуші, виписка із медичної карти № е19252 на 2 аркушах, виписка № 3921 із медичної карти амбулаторного хворого на 1 аркуші, рапорт командиру в/ч НОМЕР_6 від 10.01.25 на 1 аркуші, виписка із медичної стаціонарного хворого № 4312 на 1 аркуші, довідка № 1643/3250.3 на 1 аркуші, виписка № 4949 на 1 аркуші, направлення № 1645/3592 на 1 аркуші, довідка військово-лікарської комісії № 4723 на 1 аркуші, наказ «Тернопільміськкомуненерго» № 246 від 01.11.24 на 1 аркуші, довідка про присвоєення ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_10 , посвідчення про приписку до призовної дільниці гр. ОСОБА_10 на 1 аркуші.
-оригінали документів: квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 26 на 1 аркуші, договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців № 571936 на 1 аркуші, договір про навчання у закладі вищої освіти № 571936 на 1 аркуші, направлення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 28788 від 07.11.24 на 1 аркуші, довідки ТОВ «Оксфорд Медікал Тернопіль» виданий на ім'я ОСОБА_11 на 5 аркушах;
-ключі до автомобіля Lexus RX 350, д.н.з НОМЕР_7 ;
-автомобіль Lexus RX 350, д.н.з НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;
-грошові кошти в сумі 11 300 (одинадцять тисяч триста) доларів США.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024213220000033 від 31.05.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Як зазначає прокурор, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував злочинну групу до якої залучив своїх знайомих ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших, на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою протиправного вимагання та одержання неправомірної вигоди за підготовку та видачу фіктивних документів які надають право на відстрочку особам від проходження військової служби під час мобілізації, а також за грошову винагороду здійснюють несанкціоноване внесення недостовірних даних в Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг», щодо надання права на відстрочку особам від проходження військової служби під час мобілізації.
Так, 29.11.2024 ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Тернополі отримав неправомірну вигоду у сумі 3 000 доларів США у військовозобов'язаного ОСОБА_17 за сприяння у вирішенні питання щодо зняття останнього з розшуку у зв'язку з порушенням військовозобов'язаним правил військового обліку.
25.02.2025 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Так, 25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_18 , та де фактично проживає ОСОБА_12 , в результаті якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 16 ProMax», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон «iPhone 13 Pro», imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ; оригінал заяви директору ВСП «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя» від 26.07.24 на 1 аркуші та аркуш паперу на якому виконаний рукописний текст.
Окрім того, 25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в автомобілі марки Lexus RX 350, номерний знак НОМЕР_7 , 2008 року випуску, чорного кольору, VIN НОМЕР_8 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та яким фактично користується ОСОБА_12 , в результаті якого виявлено та вилучено: завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457437 на 2 аркушах, які видані на ОСОБА_4 ; завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457456 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_5 ; завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 483162 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_6 ; виписка із медичної карти амбулаторного хворого № 3859 на 1 аркуші; завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457436 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_7 ; завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457444 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_8 ; завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457475 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_9 ; бланк договору про надання платних освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою на 1 аркуші; копії документів: довідки військово-лікарської комісії № 62/7 від 10.01.25, огляд невропатолога № 462 на 1 аркуші, виписка із медичної карти хворого № ЕА14906 на 3 аркушах, виписка № 4393 із медичної карти на 1 аркуші, виписка із медичної карти № е19252 на 2 аркушах, виписка № 3921 із медичної карти амбулаторного хворого на 1 аркуші, рапорт командиру в/ч НОМЕР_6 від 10.01.25 на 1 аркуші, виписка із медичної стаціонарного хворого № 4312 на 1 аркуші, довідка № 1643/3250.3 на 1 аркуші, виписка № 4949 на 1 аркуші, направлення № 1645/3592 на 1 аркуші, довідка військово-лікарської комісії № 4723 на 1 аркуші, наказ «Тернопільміськкомуненерго» № 246 від 01.11.24 на 1 аркуші, довідка про присвоєення ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_10 , посвідчення про приписку до призовної дільниці гр. ОСОБА_10 на 1 аркуші; оригінали документів: квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 26 на 1 аркуші, договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців № 571936 на 1 аркуші, договір про навчання у закладі вищої освіти № 571936 на 1 аркуші, направлення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 28788 від 07.11.24 на 1 аркуші, довідки ТОВ «Оксфорд Медікал Тернопіль» виданий на ім'я ОСОБА_11 на 5 аркушах; ключі до автомобіля Lexus RX 350, д.н.з НОМЕР_7 ; автомобіль Lexus RX 350, д.н.з НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 .
Окрім того, 25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично відвідує ОСОБА_12 та де проживають його батьки, в результаті якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 11 300 (одинадцять тисяч триста) доларів США.
На думку прокурора вищевказані предмети відповідно до ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами, оскільки, є достатні підстави вважати, що вищевказане майно є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. При цьому, із вказаними речовими доказами необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, а також відповідну експертизу, тому вони підлягають збереженню.
З огляду на викладене, беручи до уваги, що вищезазначені вилучені речі, предмети, документи, грошові кошти, автомобіль, мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема є речовими доказами, та підтверджують факт незаконної діяльності підозрюваного ОСОБА_12 та інших осіб та їх причетність до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, а також забезпечення спеціальної конфіскації, прокурор просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Захисник підозрюваного ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_20 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024213220000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України, за фактами того, що група осіб на території Тернопільської області за попередньою змовою із військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_9 , зловживаючи службовим становищем, організували протиправну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди за підготовку та видачу фіктивних документів які надають право на відстрочку особам від проходження військової служби під час мобілізації, а також за грошову винагороду здійснюють несанкціоноване внесення недостовірних даних в Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг», щодо надання права на відстрочку особам від проходження військової служби під час мобілізації.
Відповідно до протоколу обшуку від 25.02.2025, в період з 06 год. 46 хв. по 08 год. 33 хв. 25.02.2025, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02.02.2025 (справа №607/2199/25) було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 16 ProMax», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон «iPhone 13 Pro», imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ; оригінал заяви директору ВСП «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя» від 26.07.24 на 1 аркуші та аркуш паперу на якому виконаний рукописний текст.
Згідно із протоколом обшуку від 25.02.2025, в період з 09 год. 36 хв. по 11 год. 39 хв. 25.02.2025, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04.02.2025 (справа №607/2385/25) було проведено обшук у в автомобілі марки Lexus RX 350, номерний знак НОМЕР_7 , 2008 року випуску, чорного кольору, VIN НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457437 на 2 аркушах, які видані на ОСОБА_4 ; завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457456 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_5 ; завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 483162 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_6 ; виписка із медичної карти амбулаторного хворого № 3859 на 1 аркуші; завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457436 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_7 ; завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457444 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_8 ; завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457475 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_9 ; бланк договору про надання платних освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою на 1 аркуші; копії документів: довідки військово-лікарської комісії № 62/7 від 10.01.25, огляд невропатолога № 462 на 1 аркуші, виписка із медичної карти хворого № ЕА14906 на 3 аркушах, виписка № 4393 із медичної карти на 1 аркуші, виписка із медичної карти № е19252 на 2 аркушах, виписка № 3921 із медичної карти амбулаторного хворого на 1 аркуші, рапорт командиру в/ч НОМЕР_6 від 10.01.25 на 1 аркуші, виписка із медичної стаціонарного хворого № 4312 на 1 аркуші, довідка № 1643/3250.3 на 1 аркуші, виписка № 4949 на 1 аркуші, направлення № 1645/3592 на 1 аркуші, довідка військово-лікарської комісії № 4723 на 1 аркуші, наказ «Тернопільміськкомуненерго» № 246 від 01.11.24 на 1 аркуші, довідка про присвоєення ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_10 , посвідчення про приписку до призовної дільниці гр. ОСОБА_10 на 1 аркуші; оригінали документів: квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 26 на 1 аркуші, договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців № 571936 на 1 аркуші, договір про навчання у закладі вищої освіти № 571936 на 1 аркуші, направлення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 28788 від 07.11.24 на 1 аркуші, довідки ТОВ «Оксфорд Медікал Тернопіль» виданий на ім'я ОСОБА_11 на 5 аркушах; ключі до автомобіля Lexus RX 350, д.н.з НОМЕР_7 ; автомобіль Lexus RX 350, д.н.з НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 .
Як вбачається із протоколу обшуку від 25.02.2025, в період з 06 год. 58 хв. по 08 год. 26 хв., на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04.02.2025 (справа №607/2386/25) було проведено обшук у житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який використовуються ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: кошти в сумі 11 300 (одинадцять тисяч триста) доларів США.
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 від 25.02.2025, усі вищевказані речі та документи вилучені 11.02.2025 в ході обшуків визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024213220000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
25.02.2025 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказані у клопотанні речі та предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження та до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, та предметом яких може бути вилучене майно, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.
Слідчий суддя звертає увагу, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024213220000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження на майно, яке вилучене 25.02.2025 в ході проведених обшуків у ОСОБА_12 , а саме на:
-мобільний телефон «iPhone 16 ProMax», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон «iPhone 13 Pro», imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ;
-оригінал заяви директору ВСП «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя» від 26.07.24 на 1 аркуші та аркуш паперу на якому виконаний рукописний текст;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457437 на 2 аркушах, які видані на ОСОБА_4 ;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457456 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_5 ;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 483162 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_6 ;
-виписка із медичної карти амбулаторного хворого № 3859 на 1 аркуші;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-728 від 28.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457436 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_7 ;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457444 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_8 ;
-завірену копію витягу з наказу № 4/9-721 від 25.10.24 на 1 аркуші, довідка про здобувача освіти № 457475 на 2 аркушах, які видані на ім'я ОСОБА_9 ;
-бланк договору про надання платних освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою на 1 аркуші;
-копії документів: довідки військово-лікарської комісії № 62/7 від 10.01.25, огляд невропатолога № 462 на 1 аркуші, виписка із медичної карти хворого № ЕА14906 на 3 аркушах, виписка № 4393 із медичної карти на 1 аркуші, виписка із медичної карти № е19252 на 2 аркушах, виписка № 3921 із медичної карти амбулаторного хворого на 1 аркуші, рапорт командиру в/ч НОМЕР_6 від 10.01.25 на 1 аркуші, виписка із медичної стаціонарного хворого № 4312 на 1 аркуші, довідка № 1643/3250.3 на 1 аркуші, виписка № 4949 на 1 аркуші, направлення № 1645/3592 на 1 аркуші, довідка військово-лікарської комісії № 4723 на 1 аркуші, наказ «Тернопільміськкомуненерго» № 246 від 01.11.24 на 1 аркуші, довідка про присвоєення ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_10 , посвідчення про приписку до призовної дільниці гр. ОСОБА_10 на 1 аркуші.
-оригінали документів: квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 26 на 1 аркуші, договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців № 571936 на 1 аркуші, договір про навчання у закладі вищої освіти № 571936 на 1 аркуші, направлення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 28788 від 07.11.24 на 1 аркуші, довідки ТОВ «Оксфорд Медікал Тернопіль» виданий на ім'я ОСОБА_11 на 5 аркушах;
-ключі до автомобіля Lexus RX 350, д.н.з НОМЕР_7 ;
-автомобіль Lexus RX 350, д.н.з НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;
-грошові кошти в сумі 11 300 (одинадцять тисяч триста) доларів США.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором у цьому кримінальному провадженні.
Копію ухвали вручити/направити прокурору ОСОБА_3 , та захиснику ОСОБА_12 - адвокату ОСОБА_20 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали складено та проголошено 26.02.2025 о 16 год. 45 хв.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1