Справа №760/4666/25
1-кс/760/3223/25
27 лютого 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12025100090000286 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
В провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12025100090000286 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
13.02.2025 о 19 год. 42 хв. в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 затримана за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України
В ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi» моделі 23129RN51X IMEI 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентським номером: НОМЕР_3 , електронні ваги, два конверти розміру А4, 8 стартових пакетів оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, зіп-пакет з речовиною невідомого походження, три зіп-пакети з речовиною невідомого походження, порожні зіп-пакети, ізолююча стрічка синього кольору, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 , фіскальний чек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.02.2025 № 000495421, грошові кошти у сумі 4200 гривень, 8 шт, номіналом 500 гривень, серії: ВИ1407828; АП5678210; ЕЕ5019606; ЕН 4188939; АП5899205; ЕД6007132; ГК8063654; ЕД5768119 та 2 шт, номіналом 100 гривень, серії ЕА8908029; ЄВ9800005, порожній листок, мобільний телефон, марки «Redmi» 13С, IMEI 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з абонентським номером НОМЕР_7 , ємність з залишками невідомої речовини, одна трубка з нашаруваннями речовини білого кольору, один зіп-лок пакет із залишками речовини білого кольору, металева трубка з залишками невідомої речовини, чотири трубки із залишками невідомої речовини, фрагмент паперу з номером телефону: НОМЕР_8 , ножиці манікюрні із нашаруваннями речовини білого кольору.
В ході досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону марки мобільний телефон марки «Redmi» моделі 23129RN51X IMEI 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентським номером: НОМЕР_3 , та виявлено, що користувач месенджеру «Telegram» з іменем « ОСОБА_6 » із номером телефону « НОМЕР_9 » веде чат з користувачем « ОСОБА_7 » щодо розповсюдження наркотичних та психотропних речовин шляхом надсилання посилок третім особам при цьому ОСОБА_5 під час переписки вказує на банківську картку № НОМЕР_4 щодо надсилання на неї грошових коштів за вищевказані дії.
Даний мобільний телефон належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зі слів останньої, вищевказаним мобільним телефоном користувався лише вона.
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.
На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв'язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв'язку із наявною загрозою знищення таких документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 13.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідування № 12025100090000286 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов'язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв'язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити, надавши тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документації, яка знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
-інформації щодо номеру банківської картки № НОМЕР_4 дати її відкриття;
-інформації про особу (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 ;
-документів на підставі яких було банківську картку в банку, за номером № НОМЕР_4 ;
-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 14.02.2025 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
-відомостей (протоколів) управління банківською карткою за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
-відомостей (протоколів) управління банківською карткою за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
-фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 14.02.2025;
-Адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 14.02.2025;
-Фото-інформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з № НОМЕР_4 повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв.14.02.2025;
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1