Справа № 752/4006/25
Провадження № 1-кс/752/1618/25
27 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора -заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42024100000000242 від 19.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України,
слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 42024100000000242 від 19.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024100000000242 від 19.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, який полягав у пошуку осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають намір ухилитися від мобілізації або не виявляють бажання бути призваними на військову службу, а також заінтересованих осіб в отриманні документів про бронювання військовозобов'язаних та про надання їм відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, отримання дійсних наказів Міністерства енергетики України (далі - Міненергетики) про визначення підприємств ПЕК критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, наказів Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки) про бронювання військовозобов'язаних, погоджених списків осіб які підлягають бронюванню, витягів з наказів Міненергетики про бронювання військовозобов'язаних, та подальшої зміни змісту таких документів, з використанням комп'ютерної техніки та програмних продуктів, що надають можливість редагування змісту документів різних форматів, виготовлення недостовірних витягів Міненергетики з наказів Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаних, а також внесення недостовірних відомостей до військово-облікового документу про можливість проходження служби в окремих підрозділах, не пов?язаних зі здійсненням збройної відсічі силам російської федерації, виготовлення інших документів, в яких виникала необхідність, з метою створення враження достовірності підготовлених ним документів.
З метою реалізації свого кримінально-протиправного умислу,
ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин, розповсюдив поміж своїх родичів, знайомих, що він, може забезпечити отримання громадянами документів про бронювання військовозобов'язаних та про надання їм відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
Також, до своєї протиправної діяльності, ОСОБА_8 були залучені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші, невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням, особи.
Так, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи з прямим умислом, за невстановлених органом досудового розслідування обставин повідомив про свої злочинні наміри ОСОБА_4 , якому запропонував приєднатись до вказаної протиправної діяльності, зокрема шляхом пошуку осіб, які бажають ухилитися від виконання військового обов'язку, уникнути військового обліку та призову. На вказану пропозицію ОСОБА_8 ОСОБА_4 погодився, чим вступив з ним у злочинну змову.
Так, 13.08.2024, не раніше 17 год. 30 хв., точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Європейського Союзу, 47, ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 злочинного умислу, запропонував своєму знайомому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , допомогу з бронюванням від мобілізації за грошову винагороду та для підтвердження своїх слів зателефонував до ОСОБА_8 , який в ході телефонної розмови повідомив про наявні на той час два способи бронювання від мобілізації, а саме: встановлення особи на облік до психіатричної лікарні або бронювання шляхом фіктивного працевлаштування до підприємства.
Пізніше, 11.09.2024 ОСОБА_4 , діючи на виконання раніше сформованого злочинного плану та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи на меті понизити рівень обороноздатності України, в умовах воєнного стану і збройної агресії російської федерації проти України, загрози її національній безпеці, маючи на меті власне незаконне збагачення за рахунок виготовлення недостовірних документів за допомогою мобільного месенджера «WhatsApp» з власного мобільного номеру НОМЕР_1 надіслав ОСОБА_9 перелік документів, яких останньому необхідно було надати для початку процедури бронювання від мобілізації через працевлаштування до підприємства.
Пізніше, 27.09.2024 ОСОБА_4 , продовжуючи спільний злочинний умисел, спрямований на зниження рівня обороноздатності України, в умовах воєнного стану і збройної агресії російської федерації проти України, загрози її національній безпеці, маючи на меті власне незаконне збагачення за рахунок виготовлення недостовірних документів, використовуючи мобільний месенджер «WhatsApp» з власним мобільним номером телефону НОМЕР_1 зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив про зміну умов бронювання від мобілізації, а також суму, яку необхідно заплатити за вказані послуги, а саме 10000 доларів США.
30.09.2024 ОСОБА_8 за невстановлених слідством обставин надав вказівку ОСОБА_4 про необхідність визначення зустрічі з ОСОБА_9 для передачі грошових коштів та отримання копій документів, необхідних для оформлення бронювання від мобілізації для проходження військової служби в Збройних силах України.
Того ж дня, не раніше 18 год. 22 хв., більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи в транспортному засобі марки «Volkswagen Passat» під керуванням ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді зниження обороноздатності України в умовах воєнного стану і збройної агресії російської федерації проти України, загрози її національній безпеці, маючи на меті власне незаконне збагачення за рахунок виготовлення недостовірних документів отримали від ОСОБА_9 копії документів, які необхідні для оформлення бронювання від мобілізації та грошові кошти в сумі 10000 доларів США, що станом на 30.09.2024 згідно з офіційним курсом НБУ становить 411664 грн. 00 коп.
У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 отриманими від ОСОБА_9 грошовими коштами розпорядились на власний розсуд.
13.02.2025 близько 11 год. 08 хв. ОСОБА_8 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1150 доларів США усвідомлюючи що його дії є незаконні та несуть наслідки у вигляді кримінальної відповідальності за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, через створення перепон у законній діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час проведення ними мобілізаційних заходів в особливий період, через не можливість видачі повістки або виклику до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в тому числі з метою призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби, передав оригінал військово-облікового документу №050820241320645400015 ОСОБА_9 який є підробленим та не відповідає дійсності, тим самим ОСОБА_8 здійснив перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом зменшення мобілізаційного ресурсу для поповнення Збройних Сил України в особливий період.
Окрім того, ОСОБА_4 в результаті своїх умисних дій, що виразились у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_9 , за не вжиття заходів передбачених посадовими обов'язками старшого державного інспектора 1 відділу Управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці ДМС України, а саме: здійснення контролю правильності визначення суб'єктом митної вартості з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування у повному обсязі при митному оформленні товарів з використанням свого службового становища, з метою особистого збагачення, 13.08.2024 перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Європейського Союзу, 47, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 100 доларів США.
Також, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії що полягають у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_9 , за не вжиття заходів передбачених посадовими обов'язками старшого державного інспектора 1 відділу Управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці ДМС України, а саме: здійснення контролю правильності визначення суб'єктом митної вартості з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування у повному обсязі при митному оформленні товарів з використанням свого службового становища, з метою особистого збагачення, 10.12.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Гавела 8А, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 300 доларів США.
29.01.2024 ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії що полягають у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_9 , за не вжиття заходів передбачених посадовими обов'язками старшого державного інспектора 1 відділу Управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці ДМС України, а саме: здійснення контролю правильності визначення суб'єктом митної вартості з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування у повному обсязі при митному оформленні товарів з використанням свого службового становища, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 550 доларів США.
Так, 13.02.2025 ОСОБА_4 був затриманий слідчим у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, по вул. Олександра Кошиця, 1/38 у м. Києві. В ході проведення особистого обшуку затриманого у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone 14 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_2 в чорному чохлі із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 .
Цього ж дня, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві мобільний телефон «iPhone 14 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_2 в чорному чохлі із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 , - визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
З метою забезпечення збереження речових доказів доказу та можливого застосування конфіскації майна, слідчий просив накласти арешт на зазначене вище майно.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, з тих підстав, що вилучений під час обшуку телефон належить дружині підозрюваного та будь-якого відношення до кримінального провадження не має.
Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.
У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024100000000242 від 19.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.
13.02.2025 року ОСОБА_4 був затриманий слідчим у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, по вул. Олександра Кошиця, 1/38 у м. Києві. В ході проведення особистого обшуку затриманого у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone 14 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_2 в чорному чохлі із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 .
Цього ж дня, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Зазначене вище підтверджується матеріалами доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
Виходячи з фактичних обставин кримінального провадження, встановлених в ході розгляду клопотання та які містяться в поданих і досліджених в судовому засіданні матеріалах, слідчий суддя переконався в тому, що аналіз представлених доказів на даному етапі виправдовує утримання органом досудового розслідування вилученого під час особистого обшуку ОСОБА_4 телефону марки «iPhone 14 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_2 в чорному чохлі із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 , оскільки інформація, яка на ньому міститься, може стосуватися обставин вчинення кримінального провадження.
При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучені мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_2 в чорному чохлі із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 , підпадають під ознаки ст. 98 КПК України, тобто має ознаки речових доказів, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що вказані речі, можуть бути прихованими, пошкодженими, зіпсованими, знищеними чи відчуженими, у зв'язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42024100000000242 від 19.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучений 13.02.2025 року під час особистого обшуку ОСОБА_4 , майно, а саме на: мобільний телефон «iPhone 14 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_2 в чорному чохлі із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1