печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52651/24-к
02.12.2024 Печерський районний суд м.Києва у складі:
головуючого - судді: ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченої ОСОБА_4
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києва матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за №72024000120000043 від 24 жовтня 2024 року, відносно -
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Київа, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України
Так, ОСОБА_4 в квітні 2023 року, більш точний час не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 отримала пропозицію від невстановленого чоловіка на ім'я ОСОБА_5 , який діяв в інтересах невстановленої групи осіб, за грошову винагороду стати учасником та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - «ТОВ») «РОЛТРЕЙД», код ЄДРПОУ 44952845, без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.
Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 розуміючи, що вона стане засновником ТОВ «РОЛТРЕЙД» та перебуватиме на посаді директора не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного товариства, з корисливих мотивів погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовилась про спільне його вчинення з метою отримання грошової винагороди, після чого надала йому фотокопії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 04.07.2006 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .
Так, відповідно до частини 1 статті 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV (Редакція від 21.10.2019, підстава - 2597-VIII) (далі - Закон) - документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.
Крім того, відповідно до частини 1 статті 17 Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб такі документи:
1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту;
2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;
2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;
4) відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім'я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку);
5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з'їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об'єднань, політичної партії;
7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;
8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;
9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;
10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;
11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;
12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;
13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;
14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;
15) список учасників з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;
16) документ, що містить інформацію про розмір обов'язкових платежів та інших обов'язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону.
У середині травня 2023 року, більш точного часу не встановлено, невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою та спільним умислом із невстановленим чоловіком на ім'я ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_4 про готовність документів необхідних для державної реєстрації юридичної особи ТОВ «РОЛТРЕЙД» та необхідність прибути до нотаріуса з метою здійснення вказаної реєстрації. При цьому невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 грошову винагороду у розмірі 1500 грн після проведення зазначеної реєстрації, на що остання надала згоду.
У подальшому ОСОБА_4 та невстановлений чоловік на ім'я ОСОБА_6 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел, 17.05.2023, точний час не встановлений, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 28 А (Печерський район м. Києва), де ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що вона стане засновником ТОВ «РОЛТРЕЙД» та перебуватиме на посаді директора не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного товариства, у присутності нотаріуса та невідомого чоловіка на ім'я ОСОБА_8 , здійснила підписання заздалегідь підготовлених невстановленими особами офіційних документів: Рішення єдиного засновника № 1 ТОВ «РОЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44952845) від 17.05.2023 та заяви про державну реєстрацію ТОВ «РОЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44952845) від 17.05.2023, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 зазначена як особа, яка внесла до статутного капіталу ТОВ «РОЛТРЕЙД» всі 100% статутного внеску, що в грошовому виразі складає 23 800 (двадцять три тисячі вісімсот) грн, тим самим стала одноосібним власником та засновником цього товариства, а також про включення її до складу засновників та призначення на посаду директора товариства.
Того ж дня, більш точний час не встановлено, після підписання згаданих документів ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 28 А (Печерський район м. Києва), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що вона стане засновником ТОВ «РОЛТРЕЙД» та перебуватиме на посаді директора не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного товариства, подала офіційні документи, а саме: Рішення єдиного засновника № 1 ТОВ «РОЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44952845) від 17.05.2023 та заяву про державну реєстрацію ТОВ «РОЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44952845) від 17.05.2023, в яких містилися зазначені вище завідомо неправдиві відомості, які стали підставою для проведення нотаріусом ОСОБА_7 державної реєстрації ТОВ «РОЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44952845), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 17.05.2023 зроблено запис під № 1000741020000103797.
У подальшому 17.05.2024 після держаної реєстрації на своє ім'я юридичної особи ТОВ «РОЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44952845) ОСОБА_4 отримала від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_6 обіцяну грошову винагороду в розмірі 1500 грн.
Водночас, ОСОБА_4 на момент надання копій паспорту та ідентифікаційного коду в квітні2023 року та підписання 17.05.2023 Рішення № 1 від 17.05.2023 про створення юридичної особи ТОВ «РОЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44952845) та заяви про державну реєстрацію ТОВ «РОЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44952845) усвідомлювала, що вона тим самим вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «РОЛТРЕЙД», відповідно, реалізувала спільний із вказаними невстановленими особами злочинний умисел, при цьому, достовірно знаючи, що учасником та директором вищевказаного товариства вона буде рахуватися лише формально, жодної участі у фінансово-господарській діяльності ТОВ «РОЛТРЕЙД» вона приймати не буде.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала повністю, щиро каялась, підтвердила всі фактичні обставини, викладені в обвинувальному акті, просила суд звільнити її від відбування покарання на підставі ст.75 КК України.
Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. В судовому засіданні встановлено, що викладені фактичні обставини справи ніким не оспорюються, обвинувачена та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих фактичних обставин і у суду немає сумнівів у добровільності їх позиції, тому суд, допитавши обвинувачену, дослідив лише письмові матеріали, що характеризують особу обвинуваченої, а також довідку щодо витрат на проведення експертизи, та визнав недоцільним дослідження інших доказів відносно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.
Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_4 за ч.2 ст.205-1 КК України КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
При призначенні обвинуваченій покарання, суд враховує тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченої, всі обставини справи.
Так обвинувачена ОСОБА_4 вчинила нетяжке кримінальне правопорушення.
ОСОБА_4 раніше не судима, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває.
У відповідності до ст.66 КК України у якості обставин, які пом'якшують покарання обвинуваченій, суд враховує щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, визнання винуватості.
На підставі викладеного, суд вважає необхідним призначити ОСОБА_4 покарання в межах санкції ч.2 ст.205-1 КК України у виді позбавлення волі без призначення додаткового покарання. На стійке переконання суду, саме таке покарання буде повністю відповідати ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, даним про особу обвинуваченої, встановленим судом обставинам, що пом'якшують покарання останній. Підстав для застосування ст.69 КК України судом не встановлено.
Разом з тим, враховуючи дані про особу обвинуваченої ОСОБА_4 , той факт, що вона щиро каялась, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, визнала вину, раніше не судима, а також враховуючи позицію прокурора щодо можливого виправлення обвинуваченої без відбування покарання, суд дійшов висновку, що виправлення засудженої можливе без відбування покарання та на підставі ст.75 КК України обвинувачену від призначеного покарання звільняє, якщо протягом випробувального строку, ухваленого судом, вона не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає обов'язки, покладені на неї судом відповідно до ч.1 ст.76 КК України.
Згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи, витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні складають 3979,50 грн та підлягають стягненню з ОСОБА_4 на користь держави.
Запобіжний захід щодо обвинуваченої не обирався.
Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.349, 370, 373, 374, 376, 394 КПК України
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України і призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням на строк 1 (один) рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає обов'язки, покладені на неї судом.
На підставі ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_4 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирати.
Згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи, витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні складають 3979 (три тисячі дев'ятсот сімдесят дев'ять) гривень 50 (п'ятдесят) копійок та підлягають стягненню з ОСОБА_4 на користь держави.
Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення вироку до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м.Києва.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.
Суддя ОСОБА_1