печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4950/25-к
пр. № 1-кс-6600/25
04 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12023100050003834 від 07.11.2023 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12023100050003834 від 07.11.2023 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023100050003834 від 07.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2023 році під час повномасштабного вторгнення рф на територію України діяла злочинна група до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ніші невстановлені на даний час особи, під приводом продажу квадрокоптерів для потреб ЗСУ, шахрайським шляхом заволоділа коштами військовослужбовців, волонтерів юридичних та фізичних осіб в особливо великих розмірах.
На даний час установлено та залучено до участі в кримінальному провадженні в якості потерпілих наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Загальна сума завданих потерпілим матеріальних збитків складає понад 12 млн грн.
Вжитими заходами установлено осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Серед них також є особи, на рахунки яких ФОП ОСОБА_6 та інші фігуранти даного кримінального провадження переказано кошти, які надходили від потерпілих.
В подальшому, в ході аналізу безготівкових операцій по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_6 » встановлено, що ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , який теж є активним учасником групи з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом протягом 2023 року здійснили переказ грошових коштів в сумі понад 1 486 000 грн. на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_5 ».
Одночасно з цим, з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_16 » переведено частину грошових коштів на особисті рахунки учасників злочинної групи, а саме: на рахунок ОСОБА_4 - 1 371 000 гривень; на особистий рахунок ОСОБА_16 - 1 992 249 гривень.
Надалі, від оперуповноважених УПК в м. Києві на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України надійшли матеріали оглядів інформації отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів, які перебували у володінні ряду банківських установ, з яких вбачається, що загальний оборот на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_6 » перевищує 35 000 000 гривень.
Разом з тим, оперуповноваженими УПК в м. Києві на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України надіслано матеріали з яких вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою вчинення кримінальних правопорушень, використовуючи технічні та функціональні можливості онлайн-сервісу (ресурсу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбачені чинним законодавством України, дистанційно зареєструвалися як ФОП.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства цифрової інформації (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, копій наступних документів та оригінали тих документів, які на собі зберегли підписи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слід відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023100050003834, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства цифрової інформації (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії документів, які на собі зберегли підписи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:
документи подані в електронному вигляді для реєстрації як ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також документи подані при проведення окремих реєстраційних дій (зміна виду діяльності КВЕД, припинення діяльності);
відомості щодо використання ЕЦП (дата створення, дата підписання, якій установі належить);
відомості про всі пристрої з яких відбувалася реєстрація як ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , подання документів для реєстрації, а також проведення окремих реєстраційних дій (зміна виду діяльності КВЕД, припинення діяльності) з вказанням марки, моделі, серійного номеру, IMEI;
ІР-адреси з яких відбувався вхід до ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, які здійснювали реєстрацію як ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та проводили окремі реєстраційні дії (зміна виду діяльності КВЕД, припинення діяльності);
аудіо- відео- фото файли із зображенням осіб створені або використанні при аутентифікаціях, накладенні ЕЦП, тощо при роботі з ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період реєстрації як ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та проведенні окремих реєстраційних дії (зміна виду діяльності КВЕД, припинення діяльності).
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4950/25-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1