Справа №613/370/25 Провадження № 1-кс/613/117/25
25 лютого 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226010000039 від 15.02.2025,-
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 у період часу з 29 серпня 2022 року по теперішній час, з прив'язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», та зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію про:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 14 лютого 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи, які не мали права на використання коштів померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживав, як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , та отримував допомогу на проживання внутрішньо переміщених осіб, заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 18 000 гривень 00 копійок, чим спричинили матеріальну шкоду державі.
За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15 лютого 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226010000039 від 15 лютого 2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала свідчення про те, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був зареєстрований: АДРЕСА_4 , та з 29 серпня 2022 року зареєструвався як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , у зв'язку з чим кожного місяця з серпня 2022 року по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2 000 гривень 00 копійок на свій банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Для перерахування грошових коштів списки внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги формуються із застосуванням засобів Єдиної системи органами соціального захисту населення на підставі поданих заяв після проведення перевірки інформації та подається державному підприємству “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Державне підприємство “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі списків, сформованих органами соціального захисту населення із застосуванням засобів Єдиної системи, формує щомісяця до 14 і 27 числа перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги через АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок уповноваженої особи (отримувача). Перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги, подається до ІНФОРМАЦІЯ_8 із застосуванням засобів Єдиної системи. Мінсоцполітики формує виплатні відомості та платіжні інструкції для подання Казначейству. При проведенні призначення і формування списків для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб в управлінні задіяні: відділ з питань призначення державних соціальних допомог; відділ з питань виплати державних соціальних допомог; головні спеціалісти з відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності, які відповідно до посадових інструкцій відповідають за супроводження програмних комплексів і процесів в управлінні. Протягом 2023 року відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» до управління на опрацювання надходили файли рекомендацій Мінфіну щодо одержувачів державних соціальних допомог. Опрацювання рекомендацій відбувалось в двох програмних комплексах, а саме ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС). На виконання завдань Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та впровадження у промислову експлуатацію ЄІССС у жовтні 2022 року з ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ЄІССС відбулась міграція особових справ отримувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Всі справи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у жовтні 2022 року були закриті за ознакою «закінчення строку виплати». Рекомендації які надходили для опрацювання в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не можливо було опрацьовувати, так, як особові справи були закриті. Головним спеціалістом відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності не було вчасно роздруковані списки осіб, які були у файлах верифікації Мінфіна з ознакою «померла», що призвело до несвоєчасного опрацювання файлів рекомендацій верифікації. З жовтня 2022 року призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб відбувалось в ЄІССС. У серпні 2023 року в ЄІССС надішли файли для опрацювання рекомендацій відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» за період грудня 2022 року та січня-липня 2023 року, що призвело до невчасного опрацювання рекомендацій. По померлим особам всі особові справи автоматично були призупинені. При опрацюванні рекомендацій верифікації державних допомог було виявлено осіб, які померли протягом 2022 - 2023 років, але, нажаль, інформації про ці факти до управління не надходили, вони були виявлені тільки під час опрацювання особових справ, що призвело до зайво виплачених коштів. По померлим особам були підготовлені списки на банківські установи щодо повернення коштів, які були перераховані в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особа, попередньо опрацювавши це питання з банківськими установами в телефонному режимі. Під час опрацювання було з'ясовано, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомо. Станом на сьогодні відповідь надійшла лише з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не в повному обсязі, що не уможливлює якісне і своєчасне опрацювання особових справ, що призвело до надміру виплачених коштів, зазначених в акті позапланової перевірки. Наразі підготовлені повторні листи до банківських установ щодо повернення надміру виплачених коштів.
Так, було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , однак на його банківський рахунок НОМЕР_2 продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2 000 гривень кожного місяця в період з листопада 2022 року по липень 2023 року, на загальну суму 18 000 гривень.
Після чого, до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_6 у зв'язку із його смертю, але грошові кошти не повернуто у зв'язку з їх відсутністю на банківському рахунку останнього. Таким чином, об'єктивно можна вважати, що вказані грошові кошти були зняті з банківського рахунку ОСОБА_6 невідомими особами, які ймовірно неправомірно користувалися вказаними коштами.
Під час проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області до ІНФОРМАЦІЯ_11 було направлено запит за вихідним № 1683вс/119-71/2025 від 17 лютого 2025 року з вимогою надати інформацію щодо того, за яким мобільним номером телефону був зареєстрований ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_12 № 06-24/627 від 20 лютого 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб по Богодухівському району, як внутрішньо переміщена особа з 29 серпня 2022 року по 05 жовтня 2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , за номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
Крім того, в ході проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 за вихідним номером 1682вс/119-71/2025 від 17 лютого 2025 року з вимогою підтвердити факт державної реєстрації смерті громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
20 лютого 2025 року з ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла відповідь, відповідно до якої підтверджено факт смерті громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Актовий запис про смерть № 856 складений ІНФОРМАЦІЯ_14 від 06 жовтня 2022 року, дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Враховуючи те, що зазначене кримінальне правопорушення носить таємний характер, відомості стосовно осіб причетних до вчинення кримінального проступку не є очевидними та те, що встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили шахрайські дії відносно грошових коштів державного бюджету не можливо отримати в інший спосіб та на даному етапі були проведені усі можливі слідчі (розшукові) дії, а наявність документів, які знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 , (мобільний номер НОМЕР_3 ) та у яких міститься інформація про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, з урахуванням ІМЕІ, здійснених з 29 серпня 2022 року по теперішній час за номером НОМЕР_1 , яким користувався та можливо користується ймовірний злочинець, після смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та за допомогою якого можливо було здійснено перерахування грошових коштів, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та дасть змогу отримати докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку та встановлення осіб, що його вчинили.
В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про місце, день та час судового засідання повідомлявся в установленому законом порядку.
Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З матеріалів клопотання вбачається, що СД Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025226010000039 від 15.02.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 15.02.2025, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 29 серпня 2022 року був зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , у зв'язку з чим кожного місяця з серпня 2022 року по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2 000 гривень 00 копійок на свій банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , однак на його банківський рахунок НОМЕР_2 продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2 000 гривень кожного місяця в період з листопада 2022 року по липень 2023 року на загальну суму 18 000 гривень. Інформація про факт смерті ОСОБА_6 до управління соціального захисту населення не надходила, вказаний факт був виявлений тільки під час опрацювання особових справ. Крім того, управлінням соціального захисту населення було встановлено, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомі. Управлінням соціального захисту населення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_6 у зв'язку із його смертю, але грошові кошти не повернуто у зв'язку з їх відсутністю на банківському рахунку останнього.
На запит дізнавача ІНФОРМАЦІЯ_11 було надано відповідь за № 06-24/627 від 20 лютого 2025 року, з якої вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб по Богодухівському району як внутрішньо переміщена особа з 29 серпня 2022 року по 05 жовтня 2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , за номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
Крім того, на запит дізнавача ІНФОРМАЦІЯ_15 надано відповідь, з якої вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , актовий запис про смерть № 856, складений ІНФОРМАЦІЯ_14 від 06 жовтня 2022 року. Вимога щодо долучення до відповіді документ, який підтверджує факт смерті (свідоцтво про смерть) ОСОБА_6 залишено без виконання, у зв'язку з тим, що свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану, відповідно у Відділі свідоцтво відсутнє.
Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню місцезнаходження осіб, які користуються мобільним номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався померлий ОСОБА_6 , тобто мають доказове значення у справі.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зобов'язання володільця речей або документів виготовити їх копії нормами ст. 159 КПК не передбачено, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226010000039 від 15.02.2025 - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 у період часу з 29 серпня 2022 року по 24 лютого 2025 року, з прив'язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
В іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1