991/13692/24
1-кс/991/13780/24
Іменем України
Місто Київ 09 грудня 2024 року
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив) №19/12939т, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52024000000000047 від 25.01.2024 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.368 КК України,
Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.
Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.
В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами правоохоронного органу, серед яких є достатні підстави вважати є співробітник Служби безпеки України ОСОБА_5 , та іншими особами, за їх вказівкою, вимагав неправомірну вигоду від начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . Вказану неправомірну вигоду ОСОБА_6 мав надати за непритягнення його до кримінальної відповідальності за одержання неправомірної вигоди, неоприлюднення наявних матеріалів щодо його протиправної діяльності та неповідомлення вищого керівництва Державної прикордонної служби України про факт передачі останньому неправомірної вигоди, а також не розголошення інших відомостей про особисте життя ОСОБА_6 , які останній бажає зберегти в таємниці.
Для виконання задуманого невстановлені на даний час співробітники правоохоронних органів, серед яких є достатні підстави вважати є ОСОБА_5 , не пізніше 03.01.2024 передали ОСОБА_4 флеш-накопичувач із записаними на ньому матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (оперативно-розшукових заходів) стосовно ОСОБА_6
ОСОБА_4 , у свою чергу, діючи за вказівкою невстановлених співробітників правоохоронних органів, серед яких є ОСОБА_5 , готуючи умови для одержання неправомірної вигоди, 01.01.2024 створив критовалютний гаманець з номером НОМЕР_2 , на який планував у подальшому одержати неправомірну вигоду від ОСОБА_6 .
Створити криптовалютний гаманець з номером НОМЕР_2 ОСОБА_4 консультаціями допомагав його знайомий ОСОБА_7 , який 01.01.2024 о 19:18 для перевірки роботи створеного гаманця переслав з власного криптогаманця з номером НОМЕР_3 на створений ОСОБА_4 криптовалюту у розмірі 5 USDT.
04.01.2024 ОСОБА_4 , діючи за вказівкою невстановлених співробітників правоохоронних органів, серед яких є ОСОБА_5 , висловив ОСОБА_8 вимогу надати неправомірну вигоду одноразово та у подальшому щомісячно у вигляді криптовалюти шляхом перерахування її на критовалютний гаманець з номером TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo за непритягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності, неоприлюднення наявних на флеш-накопичувачі матеріалів та неповідомлення вищого керівництва Державної прикордонної служби України про передачу останньому неправомірної вигоди, а також за не розголошення інших відомостей про особисте життя ОСОБА_6 . При цьому, разова неправомірна вигода у вигляді криптовалюти USDT, яку мав сплатити ОСОБА_6 на критовалютний гаманець з номером НОМЕР_2 , становила 350 000 доларів США. Щомісячна ж неправомірна вигода, яку ОСОБА_6 мав надавати у вигляді криптовалюти USDT на критовалютний гаманець з номером НОМЕР_2 , мала становити 5 000 доларів США протягом усього 2024 року, тобто загалом розмір щомісячної неправомірної вигоди мав становити ще 60 000 доларів США.
05.01.2024 ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 , який користується криптовалютою, для того щоб останній перерахував грошові кошти у розмірі 5000 доларів США у вигляді криптовалюти USDT на критовалютний гаманець з номером НОМЕР_2 . 05.01.2024 близько 17:00 ОСОБА_9 з власного критовалютного гаманця TNXoiAJ3dct8Fjg4M9fkLFh9S2v9TXc32G перерахував на прохання ОСОБА_6 на криптогамнець TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo зазначені грошові активи. ОСОБА_6 , у свою чергу, передав ОСОБА_9 5000 доларів США готівкою.
05.01.2024 близько 18:00 ОСОБА_4 перерахував з криптогамнця TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo на інший власний криптогаманець TCeSdf59xtdfBP5i8icmhjT4G8gyt2dzWm криптовалюту в розмірі 100 USDT.
06.01.2024 ОСОБА_4 звернувся до свого знайомого ОСОБА_10 , одним з видів діяльності якого є обмінні операції, в тому числі обмін криптовалюти на готівкові кошти. Близько 12:30 06.01.2024 ОСОБА_4 перерахував з криптогамнця TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo на криптогаманець НОМЕР_4 ОСОБА_10 криптовалюту в розмірі 2300 USDT. У подальшому ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_10 вказані готівкові кошти в доларах США, здійснивши таким чином обмінну операцію криптовалютних активів на готівкові кошти.
07.01.2024 ОСОБА_6 передав невстановленим досудовим слідством особам грошові кошти в сумі, еквівалентній 160 000 USDT, які зазначені активи 07.01.2024 у період часу з 15:42 по 15:51 з криптогаманця TC4wN22qwDvNDv6y3sBxUMFZQPhYojgQUE перерахували на криптогаманець TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo ОСОБА_4 .
У подальшому протягом січня-квітня 2024 року ОСОБА_4 , діючи спільно з невстановленими на даний час співробітниками правоохоронних органів, серед яких є ОСОБА_5 , неодноразово з різних номерів операторів мобільного зв'язку телефонував на номери мобільного телефона НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_6 , та в розмові вимагав від останнього передачі йому, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець з номером TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo грошових коштів на загальну суму 60 000 доларів США, а у разі відмови погрожував ОСОБА_6 притягненням його до кримінальної відповідальності, оприлюдненням наявних матеріалів та повідомленням вищого керівництва Державної прикордонної служби України про передачу неправомірної вигоди, а також розголошенням інших відомостей про особисте життя ОСОБА_6
06.04.2024 в період часу з 17:04 по 17:20 ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні криптовалютного обмінника, здійснив перерахунок грошових коштів на суму 2 000 доларів США на криптовалютний гаманець з номером НОМЕР_2 ОСОБА_4 . Останній, зі свого боку, одержав з криптовалютного гаманця невстановленої особи TLKxZb5YrXq9Nf8BuZWLAZ4UPdjK8vUste на криптовалютний гаманець з номером НОМЕР_7 USDT.
07.04.2024 о 13:41 ОСОБА_4 перерахував з криптогаманця TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo на криптогаманець, зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , TEs2yM62utXBhgadS1CQ313kJXcccwjgSj криптовалюту в розмірі 1 000 USDT.
27.04.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні криптовалютного обмінника, здійснив перерахунок грошових коштів на суму 1 000 доларів США на криптовалютний гаманець з номером НОМЕР_2 ОСОБА_4 . Останній, зі свого боку, одержав з криптовалютного гаманця невстановленої особи TTF25sH7PkexPJ1XxtoqZLoayWvAxxajj7 на криптовалютний гаманець з номером НОМЕР_8 USDT.
04.05.2024 о 10:19 ОСОБА_4 перерахував з криптогаманця НОМЕР_2 на криптогаманець невстановленої особи НОМЕР_9 криптовалюту в розмірі 1 923 USDT.
Вказані обставини підтверджуються доказами, наданими детективом, що містяться в матеріалах кримінального провадження, в тому числі: відомостями відображеними в протоколах про проведення НСРД від 10.04.2024 №19/3499 та №19/3500, протоколом огляду від 13-14 травня 2024 року, листом Національної поліції від 20.08.2024 №113656-2024, протоколом огляду, який складений з 01.10.2024 по 03.12.2024 тощо. Також детективом надано відомості про перерахування неправомірної вигоди на обумовлений криптогаманець у криптовалюті.
Вказане свідчить, що невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з службовими особами правоохоронного органу, діючи за їх вказівкою вимагає та отримує неправомірну вигоду від ОСОБА_6 , начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 за непритягнення до кримінальної відповідальності на підставі матеріалів аудіо-, відеоконтролю щодо ОСОБА_6 , неоприлюднення вказаних матеріалів, та неповідомлення вищого керівництва ДПСУ щодо передачі останньому неправомірної вигоди та дружини ОСОБА_6 про інтимне життя останнього.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).
Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Наведені детективом відомості та надані докази, які дають підстави зробити висновок, що було вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.368 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Детективом ставиться питання про проведення НСРД відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Топорів Львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який безпосередньо причетний до вимагання та передачі неправомірної вигоди.
Детективом доведено, що на даний час є достатні підстави дійти висновку, що певні відомості про зустрічі, розмови, обмін інформацією вказаної особи, та інші дані, які отримані під час проведення НСРД щодо неї, можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство.
Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про домовленості, узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань заволодіння, розподілу, передачі коштів, якими заволоділи, та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до вчинення та приховування злочину та матеріальних об'єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, причетних до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.
Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Крім того, комунікація та координація осіб, причетних до вчинення злочину здійснюється з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, тому в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину. Також, проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій дозволить встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв'язку з яким проводиться досудове розслідування, задокументувати їх роль у його вчиненні та зв'язки.
З огляду на складність кримінального провадження, невизначений конкретний час передачі коштів, завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.
Ідентифікуючі данні (ПІБ, номери телефонів тощо) підтверджені у судовому засіданні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 260, 269 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Топорів Львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , строком 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, а саме:
- зняття інформації з електронної комунікаційної мережі за абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_4 ;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу по ідентифікаторам: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також іншим пристроям та засобам, які знаходяться у володінні та користуванні ОСОБА_4 ;
-зняття інформації з електронних інформаційних систем та їх частин, які перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_4 , у т.ч. за такими ідентифікаційними ознаками: абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших його смартфонів, планшетів тощо, в т.ч. інформації електронних інформаційних систем та їх частин, що передається каналами зв'язку в мережі Інтернет, інших мереж передачі даних та містяться, серед іншого у месенджерах Viber, WhatsApp, Line, Telegram, Signal, iMessage та інші, поштових скриньок та хмарних (поштових) сервісів gmail.com, ukr.net, yahoo.com, rambler.ru, yandex.ru, mail.ru, hotmail.com, i.ua, bigmir.net, Apple та інші ресурси, які використовуються ОСОБА_4 з метою доступу до них, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що в них містяться, а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця або утримувача;
- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 в місцях його перебування;
- візуального спостереження за ОСОБА_4 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки відомостей про його особу, поведінку та тих, з ким він контактує.
Строк дії ухвали - два місяці, до 09 лютого 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1