іменем України
Справа № 210/5776/24
Провадження № 1-кс/210/340/25
17 лютого 2025 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 42024040000000438 від 01.10.2024 року щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, раніше судимого:
- 23.06.2023 року Центрально-Міським районним судом м. Кривого Рогу, за ч. 1 ст. 309 КК України до 2-х років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік,
зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 42024040000000438 від 01.10.2024 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42024040000000438 від 01.10.2024 року, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудове розслідування здійснюється групою слідчих у складі слідчих ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянину України, раніше судимому 23.06.2023 року Центрально-Міським районним судом м. Кривого Рогу, за ч. 1 ст. 309 КК України до 2-х років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше судимий за злочин пов'язаний з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, на шлях виправлення не став та з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності, пов'язаної з незаконним обігом психотропних речовин, в невстановлений слідством час, але не пізніше 22.08.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, погодилась на пропозицію ОСОБА_7 взяти участь в злочинній організації, з метою вчинення особливо тяжких злочинів пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін», на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , який не пізніше 22.08.2023 (точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено) організував на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області злочинну організацію при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об'єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.
Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об'єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідера ОСОБА_7 , та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за координацією ОСОБА_7 , злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя, заздалегідь розроблений ОСОБА_7 , злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.
При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.
Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як на «збувачів» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації покладене наступне:
- одержання від ОСОБА_9 психотропної речовини «метамфетамін», розфасованої по полімерним трубочкам;
- зберігання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованої в полімерні трубочки, до моменту їх продажу;
- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв'язку замовлень на придбання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованого в полімерні трубочки;
- здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини «метамфетаміну» розфасованого в полімерні трубочки за ціною 300 грн. на 1 полімерну трубочку з метамфетаміном;
- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини «метамфетамін»;
- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації старшій ОСОБА_9 ..
Окрім того, для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовувались спеціально придбано організатором ОСОБА_7 , мобільні термінали, «робочий» абонентський номер оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
На виконання вказівок ОСОБА_7 як організатора і керівника злочинної організації, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.
Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та слідством невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.
Так, на початку червня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_7 ..
ОСОБА_7 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв'язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_8 , який відповідно до ролі у складі злочинної організації повинен здійснити контроль за виконанням ОСОБА_9 вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_7 ..
ОСОБА_9 виконуючи вказівки керівника структурної частини ОСОБА_8 , злочинної організації та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрала партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбала психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевезла вказану психотропну речовину з метою збуту до невстановленого слідством місця.
В свою чергу, ОСОБА_9 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов'язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_8 , в у невстановлений слідством час, але не пізніше 26.06.2024, розподілила та передала у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , з метою подальшого збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у складі злочинної організації, повідомила члена злочинної організації ОСОБА_10 , на якого були покладені обов'язки контролю за «збувачами» незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», про передачу членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 психотропної речовини «метамфетамін» та їх кількість для незаконного збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
ОСОБА_10 з метою виконання злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежений - «метамфетамін», вчиненого злочинною організацією, діючи відповідно до покладених на нього обов'язків, контролера над «збувачами», здійснював контроль над незаконною діяльністю ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , про що систематично звітував перед членом злочинної організації ОСОБА_9
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від члена злочинної організації ОСОБА_9 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_10 , використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
26.06.2024 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), на території Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, які останні незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді при собі, приблизно о 14 годині 51 хвилин член злочинної організації ОСОБА_14 , користуючись номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , під час телефонної розмови з ОСОБА_20 , отримав від останнього замовлення щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін». Під час вказаної розмови ОСОБА_14 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_20 місце зустрічі для подальшого незаконного збуту психотропної речовини, а саме біля супермаркету «АТБ», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. № 28-а.
ОСОБА_14 реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, о 14 годині 59 хвилин 26.06.2024, прибув до наперед обумовленого місця, на до супермаркету «АТБ», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. № 28-а. Після цього, перебуваючи на вищевказаній території, продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 600 грн., передавши останньому два фрагмента з полімерних трубочок, заповненні кристалічною речовиною, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», масою 0,0280 г., 0,0301 г., після чого залишив місце зустрічі.
У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 звітував перед ОСОБА_10 , про кількість збутої психотропної речовини - «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передав останньому, а той у свою чергу члену злочинної організації ОСОБА_9 ..
В цей же день, ОСОБА_9 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передала останні керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , який розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.
Крім того, на початку жовтня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_7 ..
ОСОБА_7 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв'язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_8 , який відповідно до ролі у складі злочинної організації повинен здійснити контроль за виконанням ОСОБА_9 вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_7 .
ОСОБА_9 виконуючи вказівки керівника структурної частини ОСОБА_8 , злочинної організації та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрала партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбала психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевезла вказану психотропну речовину з метою збуту до невстановленого слідством місця.
В свою чергу, ОСОБА_9 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов'язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_8 , в у невстановлений слідством час, але не пізніше 31.10.2024, розподілила та передала у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , з метою подальшого збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), повторно, отримавши від члена злочинної організації ОСОБА_9 партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), на території Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, які останні незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді при собі та за місцем свого проживання, 31.10.2024 у період часу з 09 годин 15 хвилин по 10 годин 47 хвилин під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлені та вилучені 8 фрагментів полімерних трубочок заповнені кристалічною речовиною білого кольору масою 0,0849 г., 0,0829 г., 0,0778 г., 0,0806 г., 0,0776 г., 0,0809 г., 0,0831 г., 0,0751 г., яка у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін» обіг якої обмежено, масою 0,0239 г., 0,0240 г., 0,0188 г., 0,0187 г., 0,0223 г., 0,0220 г., 0,0236 г., 0,0199 г., відповідно, яку ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту у складі злочинної організації.
Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;
- ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно.
31.10.2024 о 10 год. 56 хв., затриманий у порядку ч. 4 ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , якому 31.10.2024 згідно вимог ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
01.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 42024040000000439, № 42024040000000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
01.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 42024040000000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.
03.10.2024 матеріали кримінальних проваджень за № 42024040000000439, № 42024040000000440, № 42024040000000443 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об'єднані з матеріалами кримінального провадження № 42024040000000438.
21.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 42024040000000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.
22.10.2024 матеріали кримінального провадження за №42024040000000497 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об'єднані з матеріалами кримінального провадження № 42024040000000438.
31.10.2024 слідчим ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР № 12024041710001376, № 12024041710001377, № 12024041710001378, № 12024041710001379, № 12024041710001380, № 12024041710001382, № 12024041710001383, № 12024041710001384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
31.10.2024 слідчим ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР № 12024041710001381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
16.12.2024 матеріали кримінального провадження за № 12024041710001376, № 12024041710001377, № 12024041710001378, № 12024041710001379, № 12024041710001380, № 12024041710001382, № 12024041710001383, № 12024041710001384, № 12024041710001381 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об'єднані з матеріалами кримінального провадження № 42024040000000438.
Підозра пред'явлена ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень обґрунтовуються наступними доказами:
- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 ;
- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , під час яких зафіксовано їх неодноразові зустрічі та спілкування між собою, та факти здійснення закладок ОСОБА_18 ;
- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного відібрання зразків з проникненням в публічно недоступне місце відносно особи ОСОБА_9 ;
- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі відносно особи ОСОБА_14 , ОСОБА_18
- висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, які було вилучено під час негласного отримання зразків наркотичних засобів та оперативних закупок;
- протоколами оглядів грошових коштів, які використовувалися під час оперативних закупок;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який підтвердив факти закупок у ОСОБА_14 та ОСОБА_18 ;
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання зі свідком ОСОБА_20 , який впізнав ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , як осіб, у яких здійснював купівлю психотропних речовин;
- протоколами допиту свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які повідомили, що їм відомо про здійснення збуту «метамфетаміну» ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 ;
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання зі свідками ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які впізнали ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , як осіб, які здійснюють продаж психотропних речовин;
- протоколами огляду телефонів закупників, здійснених до чи після проведення оперативних закупок;
- протоколами обшуків, за місцем проживання підозрюваних, автомобілях у ході яких вилучені психотропні речовини, наркотичні засоби та інші предмети, речі пристосовані для фасування психотропних речовин, наркотичних засобів;
- речовими доказами;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
31.10.2024 ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб до 29.12.2024 (включно), без визначення розміру застави.
24.12.2024 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк досудового розслідування кримінального провадження № 42024040000000438 від 01.10.2024, продовжено до 6-ти місяців, а саме до 30.04.2025.
24.12.2024 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 продовжено до 21.02.2025.
На думку сторони обвинувачення, відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.
ОСОБА_5 на даний час підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна та під час досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 177 КПК України, встановлено ризики, які знайшли своє підтвердження в ході досудового розслідування та на даний час не зникли і не зменшились, а саме:
п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - враховуючи суворість покарання у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення (від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна) та фінансову спроможність ОСОБА_5 безперешкодно змінити місце постійного мешкання, залишити межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не має міцних соціальних зв'язків, не проживає за місцем реєстрації, постійно змінює місця мешкання та транспортні засоби, систематично покидає межі міста Кривого Рогу та Дніпропетровської області, що вказує на високий ступінь ризику переховування від органу досудового розслідування та суду.
п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема, на зокрема, на свідків у кримінальному провадженні свідків, які надали викривальні показання відносно ОСОБА_5 .. Достовірно знаючи анкетні дані, а також місце мешкання свідків, ОСОБА_5 зможе прямо або опосередковано із використанням інших осіб здійснювати моральний або фізичний вплив на свідків з метою зміни останніми показань та недопущення викриття ОСОБА_5 у вчиненні злочинів.
Окрім того, ОСОБА_5 зможе здійснювати незаконний вплив на інших підозрюваних, які є членами злочинної організації, з метою узгодження з останнім показань та введення в оману сторону обвинувачення та суд щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.
п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - ОСОБА_5 розуміючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, наслідки та ризик втечі для нього, перебуваючи на волі, з метою ухилитись від кримінальної відповідальності може вчинити самокалічення або симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення судового слідства.
п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема НСРД, огляду мобільних телефонів, встановлено, що ОСОБА_5 систематично протягом тривалого часу здійснював злочинну діяльність пов'язану з незаконним збутом психотропних речовин на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі злочинної організації.
В той же час, враховуючи активність проведення бойових дій на території України, наявний очевидний ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування або суду на території, які не підконтрольні Українській владі.
Тобто інші, більш м'які запобіжні заходи, неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин:
- особисте зобов'язання - не можливо застосувати у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюваний у вчиненні особливо тяжкого злочину, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об'єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей (доказів), які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків;
- особиста порука - на адресу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Дніпропетровської обласної прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 , але навіть у тому разі, якщо у суді під час розгляду даного клопотання буду такі звернення, на думку слідства такий запобіжний захід не є достатнім для запобігання зазначеним ризикам;
- домашній арешт - не можливо застосувати у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 ніде не працює, в зв'язку з чим не має стабільного доходу, тривалий час скоював особливо тяжкі злочині у складі злочинної організації, знаходячись під домашнім арештом може продовжити свою злочинну діяльність, в зв'язку з чим підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків.
Таким чином, суспільний інтерес у справі, який полягає у досягненні цілей, визначених ст. 177 КПК України, перевищує можливі позитивні характеристики обвинуваченого.
Разом з тим, 24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, Законом України № 2102-IX затверджено Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та продовження його.
Вказані обставини значно ускладнюють здійснення контролю за виконанням підозрюваним своїх процесуальних обов'язків поза установою пенітенціарної служби України у випадку обрання більш м'якого запобіжного заходу.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, скоєного у складі злочинної організації, передбаченого ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України.
На думку сторони обвинувачення підозрюваному ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави, що забезпечить виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому. Вважає, що продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_13 є доцільним та забезпечить неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, що має суттєве значення як під час досудового розслідування так і під час подальшого судового розгляду.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 , заперечувала щодо задоволення клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просила обрати більш м'який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого адвоката.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що провадженні ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42024040000000438 від 01.10.2024 року, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України
Досудове розслідування здійснюється групою слідчих у складі слідчих ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;
- ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією.
Про що 31.10.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру.
31.10.2024 року ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.
31 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу до підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначенням розміру застави до 29.12.2024 включно.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 02.12.2024 апеляційну скаргу захисника ОСОБА_4 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 залишено без задоволення. Ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 31.10.2024 року щодо ОСОБА_5 залишено без змін.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 24.12.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000438 від 01.10.2024 року продовжено до шести місяців, тобто до 30.04.2025 року.
24 грудня 2024 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 продовжено до 21.02.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.
У відповідності до ст. 12 КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.
Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення цього провадження. До заходів забезпечення згідно з пунктом 9 частини 2 статті 131 цього кодексу віднесені також запобіжні заходи. Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
При вирішенні питання про продовження строку запобіжного заходу судом враховується практика Європейського суду з прав людини, зокрема, рішення «Лабіта проти Італії», згідно якого, тримання під вартою є виправданим у певному випадку, лише якщо конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає, попри презумпцію невинуватості, над повагою до особистої свободи.
Відповідно до ст. 199 КПК України на слідчого суддю покладений обов'язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з'ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя вважає встановленою наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 зазначених кримінальних правопорушень, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованих злочинів, в межах розслідування якого ставиться питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під вартою.
Що ж стосується наявності підстав для продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 то слідчий суддя вважає, що викладені слідчим у клопотанні відомості щодо існування окремих ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, є обґрунтованими.
Крім того, стороною обвинувачення у клопотанні та доданих документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
Фактичні обставини інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.
У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту, та у справі «Ілійков проти Болгарії" Європейський суд з прав людини зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів".
Враховуючи те, що в діях підозрюваного ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, які є особливо тяжкими злочинами, які караються позбавленням волі з конфіскацією майна, прокурором в судовому засіданні доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, достатні підстави вважати, що у діях та поведінці підозрюваного існує ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватися від слідства, а в подальшому і від суду, та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останнього, слідчий суддя вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 доцільно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м'яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що тяжкість покарання, що загрожує, не є основною чи безпосередньою підставою для тримання під вартою, а оцінюється в сукупності з наявними ризиками, передбаченими ст. 177 КПК України.
Також встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, які мають місце і до теперішнього часу.
Вказані обставини слідчим суддею враховані при продовженні строку запобіжного заходу.
Розглядаючи можливість альтернативних запобіжних заходів, з урахуванням вищенаведених ознак, слідчий суддя вважає їх такими, що не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, перешкодити йому в продовженні вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не зменшилися.
Відповідно до п. 55 рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» факти, які викликають підозру, не обов'язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження чи навіть для пред'явлення обвинувачення, що є задачею наступних етапів кримінального процесу. Тому слідчий суддя вважає, що питання доведеності вини підозрюваного не відноситься до компетенції слідчого судді та не може впливати на вирішення питання щодо продовження застосування до нього запобіжного заходу.
Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя виходить з того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства. Зважаючи на суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним рішеннях ЄСПЛ.
Зазначене вказує на необхідність продовження обраного відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування більш м'якого запобіжного заходу не зможе забезпечити належної його процесуальної поведінки.
Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя має право не визначати розмір застави, зокрема, щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.
Крім того, слідчий суддя, дослідивши подані до клопотання докази, вважає, що у відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 184-194, 199 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 42024040000000438 від 01.10.2024 року щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів до 17 квітня 2025 року включно, без визначення розміру застави.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Строк дії ухвали 60 днів.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали складено 21.02.2025 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1