Справа № 1-кс/593/81/2025
"21" лютого 2025 р. м.Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12025211050000037 від 04 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що у ході розслідування встановлено, що 03.02.2025 року в ч/ч ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 31.01.2025 о 16 год 34 хв невідома особа шляхом обману, отримавши доступ до банківської картки заявниці № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7025,94 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 використовувала банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 31.01.2025 перебуваючи у м. Львів до неї зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила їй, що її банківська картка заблокована.
Надалі 31.01.2025 близько 16 год 34 хв потерпіла виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 7 025,94 гривень.
Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025211050000037 від 04 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених у період часу з 00 год 00 хв 31.01.2025 по 00 год 00 хв 01.02.2025 року по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську).
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні № 12025211050000037 від 04 лютого 2025 року, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.
У судове засідання не з'явився прокурор, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.
У судове засідання не з'явилася слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.
Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме - до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську) з можливістю вилучення копій документів, а саме - інформації щодо:
- касових операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв 31.01.2025 по 00 год 00 хв 01.02.2025 в паперовому та електронному вигляді;
- дати, часу, місцезнаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп'ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 в період з 00 год 00 хв 31.01.2025 по 00 год 00 хв 01.02.2025 в паперовому та електронному вигляді.
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 в період з 00 год 00 хв 31.01.2025 по 00 год 00 хв 01.02.2025 (включно) в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, підполковнику поліції ОСОБА_12 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1