Справа № 1-кс/593/72/2025
"21" лютого 2025 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12022216050000179 від 15.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 14.11.2022 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 08.11.2022 року по 14.11.2022 невідома особа під приводом виконання оплачуваних завдань на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 52051 гривень, які було надіслано з карти ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карти: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Відомості за даним фактом 15.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216050000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 08.11.2022 на її абонентський номер НОМЕР_11 із абонентського номера НОМЕР_12 в мобільному додатку WhatsApp надійшло повідомлення з пропозицією про роботу в Інтернет-центрі кар'єр, де вона повинна виконувати завдання, пов'язані із онлайн-магазинами, щоб збільшити їх репутацію та продажі, а натомість вона отримуватиме прибуток. Після цього, вона погодилася на дану пропозицію та отримала із вказаного номера посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яке вона зайшла та зареєструвалась, вказавши там свій номер телефону та номер своєї банківської картки НОМЕР_1 . Після цього, їй в додатку WhatsApp із вищевказаного номеру знову прийшло повідомлення із зазначеним посиланням на Телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_5 щоб спілкуватися із ними напряму. В ході листування в мобільному додатку «Телеграм», їй було надіслано умови виконання завдання, за яке вона отримає кошти. В ході виконання першого завдання, ОСОБА_4 необхідно було поповнити рахунок на 200 гривень, а після завершення завдання отримати дохід у 60-100 гривень. Тому, згідно наданих інструкцій, 08.11.2022 о 18:17 годині вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 200 гривень на банківську картку НОМЕР_13 , яку їй надали в ході листування. Після цього, їй в особистому кабінеті на ІНФОРМАЦІЯ_2 зарахувалися кошти, які вона зняла з рахунку в особистому кабінеті в сумі 375,11 гривень о 18:33 годині. Надалі, продовжуючи виконувати завдання, ОСОБА_4 09.11.2022 о 20:41 годині переказала грошові кошти в сумі 200 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй надіслали на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього, для виконання наступних завдань, їй знову необхідно було поповнити грошові кошти, а тому вона в подальшому здійснила наступні перекази грошових коштів: 09.11.2022 о 20:47 годині в сумі 100 гривень на банківську картку НОМЕР_3 ; 09.11.2022 о 22:01 годині в сумі 300 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ; 09.11.2022 о 22:12 годині в сумі 200 гривень на рахунок НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) ОСОБА_5 ; 09.11.2022 о 22:18 годині на банківську картку НОМЕР_16 ; 09.11.2022 о 22:23 годині в сумі 400 гривень на банківську картку НОМЕР_6 . В подальшому аналогічні поповнення ОСОБА_4 здійснювала 11.11.2022, а саме: о 12:46 годині в сумі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_7 ; о 12:52 годині в сумі 1200 гривень на банківську картку НОМЕР_17 ; о 13:01 годині в сумі 8600 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ; о 13:05 годині в сумі 8650 гривень на банківську картку НОМЕР_18 ; о 13:19 годині в сумі 15000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ; о 13:53 годині в сумі 15651 гривень на банківську картку НОМЕР_19 . Також, 13.11.2022 о 16:17 годині з метою виконання завдання ОСОБА_4 також аналогічно здійснила переказ грошових коштів в сумі 350 гривень на банківську картку НОМЕР_10 . Однак, в подальшому, при спробі вивести грошові кошти, ОСОБА_4 повідомили, що вона повинна ще надіслати більше грошових коштів, тому вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Також потерпіла повідомила, що вона тричі виводила грошові кошти із рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , на свою банківську картку НОМЕР_1 , а саме 08.11.2022 о 18:33 годині платіж № 65180145737CR на суму 375,11 гривень, 09.11.2022 о 21:31 годині від ОСОБА_6 платіж №65215504269CR на суму 388 гривень; 09.11.2022 о 22:28 годині платіж №65216214903CR на суму 1349,22 гривень. Тобто загальна сума завданих збитків ОСОБА_4 , становить 49938,67 гривень.
В подальшому, в ході виконання ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_7 №1-кс/593/10/2023 від 09.01.2023, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо банківської картки НОМЕР_7 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 11.11.2022 о 12:46 годині на вказану банківську картку здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , після чого невідомою особою здійснено неодноразові перекази грошових коштів на інші банківські рахунки. Окрім цього, в ході огляду інформації було встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_20 , за допомогою якого особа здійснювала вхід у систему онлайн-банкінгу та розпоряджалась грошовими коштами потерпілої під час здійснення переказів грошових коштів.
На даний час обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення користувалась мобільним телефоном (пристроєм), в якому знаходилася картка рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме абонентський номер НОМЕР_20 , який є фінансовим номером клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_8 та за допомогою якого невідома особа здійснювала вхід у систему онлайн-банкінгу та розпоряджалась грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме інформації про всі факти з'єднань, у тому числі із нульовою тривалістю, адреса розташування базової станції по номеру абонента НОМЕР_20 з 00:00 години 09.11.2022 по 23:59 годину 16.11.2022.
Інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікацій, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим.
У судове засідання не з'явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
У судове засідання прокурор не з'явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.
У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з'явилася, однак нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.
Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у їхньому розпорядженні, шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме до інформації про всі факти з'єднань, у тому числі із нульовою тривалістю, адреси розташування базової станції по номеру абонента НОМЕР_20 з 00:00 години 09.11.2022 по 23:59 годину 16.11.2022, зокрема до:
-типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
-дати, часу та тривалість з'єднання за вищевказаним номером;
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ) за вищевказаним номером;
-ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості за вищевказаним номером;
-за наявності контрактної угоди надання відомостей про абонента за вищевказаним номером.
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.
Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 .
У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1