Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/322/2025 Справа № 641/1393/25
25 лютого 2025 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153020000328 від 30.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024153020000328 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
29.07.2024 року до ЧЧ відділення поліції №1 МРУП надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.07.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля Toyota Land Cruiser 90, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 43500 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він проходить службу на посаді помічника начальника штабу з кадрів та стройової частини групи підрозділів військової частини НОМЕР_2 у військовому званні старший лейтенант. 24.07.2024 року, у вечірню пору доби, в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля Toyota Land Cruiser 90, який перебував в Польщі вартістю 46000 грн.
26.07.2024 року в додатку WhatsApp ОСОБА_5 надіслав повідомлення до користувача ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , що хоче придбати автомобіль Toyota Land Cruiser 90, де вони погодили умови купівлі-продажу автомобіля та особа, яка представилась ОСОБА_7 , надіслала повідомлення з номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 в подальшому зробив три перекази грошових коштів на загальну суму 43500 грн., а саме: 26.07.2024 року о 12:40 год. - 12500 грн., 26.07.2024 року о 12:57 год. - 15500 грн. та 26.07.2024 року о 13:04 год. - 15500 грн.. Після переказу грошових коштів ОСОБА_7 перестав відповідати на повідомлення та дзвінки, а потім взагалі абонент був в не зоні досяжності. На даний час автомобіль Toyota Land Cruiser 90 ОСОБА_5 не поставлено та грошові кошти в сумі 43500 грн. не повернуто.
Дізнавачем СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 08 серпня 2024 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до центрального районного суду м. Миколаєва подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвалою слідчого судді центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_9 від 19.08.2024 року дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 24.07.2024 року по 08.08.2024 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підставі зазначеної ухвали слідчого судді центрального районного суду м. Миколаєва дізнавачем СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 14.10.2024 року проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , встановлено, що 26.07.2025 року о 13:30:22 год. з рахунку НОМЕР_4 зняття грошових коштів у сумі 43500 грн. 61 KH800018 POS DEV/ 8 FUIB KHARKIV UA за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків. Також відповідно до документу під назвою «А2С Волошина лист.docx» зняття грошових коштів в банкоматах/касах Банку з банківського рахунку НОМЕР_4 у гривні, до якого відкрита картка № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6 за період з 24.07.2024 р. по 08.08.2024 р. відбувалося: банкомат / ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Харків, банкомат /POS ATMKHA67, за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Харків.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) щодо зняття готівки відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб, у зв'язку із чим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024153020000328 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 29.07.2024 року до ЧЧ відділення поліції №1 МРУП надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.07.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля Toyota Land Cruiser 90, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 43500 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
Крім того, слідчому судді надано копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 29.07.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.07.2024 року; копії платіжний інструкцій від 26.07.2024 року на суму 12 500 грн., 15 500 грн. та 15 500 грн.; копію ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 19.08.2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 14.10.2024 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 19.08.2024 року; копію протоколу огляду предмета (цифрового носія інформації) від 30.01.2025 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка стосується зняття грошових коштів (даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в банкоматах: KH800018 POS DEV/ 8 FUIB KHARKIV UA за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків; АТМКНА02, за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Харків; ATMKHA67, за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Харків, в період часу з 24.07.2024 року по 08.08.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 контактні телефони НОМЕР_8 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25.03.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1