Справа № 601/632/25
Провадження № 1-кс/601/113/2025
25 лютого 2025 року місто Кременець
Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Слідчий слідчого відділення Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділенні даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .
З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024211010000573 від 24.12.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня 2024 року до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та говорила про допомогу в отриманні Є тисячі. В подальшому за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із кредитної картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період із 20:29 по 20:30 год., чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 60 030 грн..
В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.12.2024 близько 13:00 год. у соціальній мережі Фейсбук вона побачила допис, у якому було вказано посилання для реєстрації на отримання Є тисячі. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 вказала свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 та своє прізвище та ім?я.
Через декілька годин до неї зателефонувала невідома їй особа, та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в подальшому запропонувала для потерпілої допомогу для встановлення додатку Є підтримка та отримання коштів.
Надалі, ця особа запропонувала їй встановити додаток Є підтримка через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але у заявниці не вийшло. Після невдалої спроби невідома особа запропонувала їй допомогти налаштувати та встановити додаток через налаштування телефону, а також для зручнішого надання послуг потрібно перейти до соціальної мережі «Телеграм», на що ОСОБА_5 погодилась, на цьому телефонна розмова закінчилась.
Після цього невідома особа зателефонувала через соціальну мережу «Телеграм», надалі вона надавала інструкції щодо отримання Є тисячі.
Порядок та які саме дії вона говорила, потерпіла не пам?ятає. Але під час цього спілкування в одному із моментів ОСОБА_5 вказувала пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Після виконання усіх вказівок невідома особа повідомила для потерпілої, що потрібно очікувати на отримання Є тисячі, та їхнє спілкування закінчилося.
Також 21.12.2024 близько 21:00 телефон ОСОБА_5 заблокувався. Наступного дня 22.12.2024 потерпіла зрозуміла, що щось не так і зателефонувала із телефону свого чоловіка на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заблокування її карток.
23.12.2024 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де звернулася із метою отримання виписки по карткових рахунок, де їй стало відомо, що із її кредитної картки N? НОМЕР_1 було здійснено 2 списання на суму 60 030 грн.
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, в прохальній частині клопотання просить розглядати клопотання без його участі.
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 28.06.2023 по 00 год. 00 хв. 29.06.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів,призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год.00 хв. 15.12.2024 по 00 год. 00 хв. 15.01.2025;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год.00 хв. 15.12.2024 по 00 год. 00 хв. 15.01.2025;
- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківським (картковим) рахунком Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 15.12.2024 по 00 год. 00 хв. 15.01.2025;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;
- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з карток № НОМЕР_1 у сумі 60030 грн, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.
Тимчасовий доступ надати: слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1