Справа № 601/633/25
Провадження № 1-кс/601/114/2025
25 лютого 2025 року місто Кременець
Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Слідчий слідчого відділення Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .
З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024211010000487 від 29.10.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_5 про те, що в період з 06.09.2024 по 24.09.2024 невідомий заявниці чоловік ( ОСОБА_6 ), шляхом зловживання довірою, заволодів її грошовими коштами, чим завдав останній матеріальну шкоду.
В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 03.09.2024, користуючись всесвітньою мережею інтернет, з метою пошуку роботи, перебуваючи на сайті «Фейсбук» вона натрапила на оголошення Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де пропонувався заробіток на фондові біржі, для цього потрібно було заповнити анкету, що потерпіла і зробила. Після цього до неї в Телеграм канал написав невідомий для неї чоловік ОСОБА_7 , який розпочав розмову щодо відкриття рахунку на біржі та скинув посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши за вказаним посиланням, вона відкрила рахунок № НОМЕР_1 , та подальші її дії в ході телефонної розмови вона обговорювала із ОСОБА_8 . Відкривши рахунок потерпіла 06.09.2024 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 11,600 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ) та 53611,50 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_10 ), ті кошти, які вона перевела на вказані банківські картки, згодом були на рахунку ОСОБА_5 .. В результаті відкриття вказаного рахунку здійснювалися торгові операції, в результаті чого вона заробляла кошти, тобто гроші зараховувалися на її рахунок № # НОМЕР_1 .
Продовжуючи свою співпрацю, ніби із АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 запропонував їй відкрити ще один рахунок для торгів з метою отримання одноразового доходу, на що потерпіла погодилася і тоді ОСОБА_6 за допомогою банку компанії поклав на її рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1,500 американських доларів США, які вона при можливості повинна повернути, що ОСОБА_5 і зробила, а саме 23.09.2024 вона здійснила переказ грошових коштів із іншої власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 64003 грн., тобто тим самим покрила кредит 1,500 американських доларів США, 64003 грн., вона перевела на рахунок НОМЕР_7 ( ОСОБА_11 ), і після того отримати свої зароблені кошти в сумі 4,600 американських доларів США, які були повернуті на її перший рахунок №# НОМЕР_1 із якого вона повинна була вивести грошові кошти в сумі 6 тис. американських доларів США, але за це ще потрібно було оформити банківську гарантію, за що ОСОБА_12 знову 24.09.2024 оплатила грошові кошти в сумі 43000 грн., які вона перевела із своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_8 ( ОСОБА_13 ). Після чого їй потрібно було ще сплатити грошові кошти в сумі 1250 американських доларів США, за «АПОСТЕЛЬ» на що вона не погодилася, тим самим не виконавши умов усного договору.
На даний час грошові кошти в сумі 172214,5 грн. перебувають на її рахунку, але вивести їх вона не може, оскільки їй потрібно знову сплатити грошові кошти у сумі 1200 доларів США.
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, в прохальній частині клопотання просить розглядати клопотання без його участі.
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 10.10.2024 з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів,призначень платежів та проведених операцій,за період часу з 00 год .00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 10.10.2024;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 10.10.2024;
- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківськими (картковими) рахунками Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: банківських (карткових) рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_7 в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 10.10.2024;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;
- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з карток банківських (карткових) рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_10 сумі 172214,5 грн., а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.
Тимчасовий доступ надати: слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 ,старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .
Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1