Справа № 752/4821/25
Провадження № 1-кс/752/1876/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Німеччина міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 320 Js 13104/23,
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Німеччина міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № 320 Js 13104/23, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 20 Js 11533/24.
Відповідно до матеріалів запиту встановлено, що прокуратура міста Ґерліц на даний час проводить попереднє розслідування проти обвинувачених у справі № 320 Js 13104/23 за підозрою в комерційному шахрайстві та шахрайстві, скоєне у складі банди.
Провадження ґрунтується на наступних фактах. Обвинувачені разом з іншими невідомими особами звинувачуються в тому, що вони ошукали громадянку ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 у Віттіхенау, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), шляхом так званого "любовного шахрайства (Love-Scamming).
Зловмисники зв'язувалися з ОСОБА_6 з 8 травня 2021 року і вдавали, що перебувають з нею в романтичних стосунках. Особа, яка представлялася ім'ям ОСОБА_7 ), видавала себе за канадського інженера - суднобудівельника. Частиною цієї легенди було повідомлення про нібито відправлення посилки з великою кількістю цінностей, яку потерпіла мала отримати для «Кайлера».
В оманливому очікуванні, що посилка з цінностями незабаром буде відправлена, потерпіла зрештою перерахувала на різні рахунки за кордоном 243 419, 50 євро через різні нібито ускладнення і проблеми, описані їй обвинуваченими, такі як нібито зіткнення з сомалійськими піратами, нібито раптові податкові вимоги, нібито плата за обробку посилки та інші.
Обвинувачені хотіли використати гроші для себе і мали намір витратити їх на фінансування свого способу життя.
На підставі вищевикладеного компетентні органи Республіки Німеччина у запиті про міжнародну правову допомогу просять отримати інформацію стосовно операцій (у паперовому та електронному вигляді із зазначенням власнику рахунка та всіх інших уповноважених розпорядників відповідного рахунку; із наданням копій документів, пов'язаних з відкриттям та закриттям рахунку, наданням повноважень, випуском платіжних карток та наданням повноважень доступу до системи інтернет - банкінгу, а також копій документів, що засвідчують особу, поданих для цієї мети; із зазначенням: номера документа, дати документа, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номера рахунку отримувача, номера/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу здійснення операції, залишку коштів на рахунку), за банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку по 01.06.2022, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Виходячи з вищевикладеного, з метою виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Німеччина, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
-стосовно операцій у паперовому та електронному вигляді із зазначенням власнику рахунка та всіх інших уповноважених розпорядників відповідного рахунку; із наданням копій документів, пов'язаних з відкриттям та закриттям рахунку, наданням повноважень, випуском платіжних карток та наданням повноважень доступу до системи інтернет - банкінгу, а також копій документів, що засвідчують особу, поданих для цієї мети; із зазначенням: номера документа, дати документа, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номера рахунку отримувача, номера/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу здійснення операції, залишку коштів на рахунку, за банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку по 01.06.2022, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1