Справа № 548/2319/22
Провадження №1-кс/548/104/25
25.02.2025 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022175590000262 від 21.12.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,
дізнавач СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
У клопотанні вказує, що 20.12.2022 до ВП № 2 Лубенського РВП (Хорол) надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що 04.12.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом підзаробітку заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2022 за № 12022175590000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що після того, як потерпіла ОСОБА_4 04.12.2022 перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , цього ж дня кошти із цієї картки були перераховані на картку АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' № НОМЕР_2 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування кримінального провадження органу досудового рослідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' № НОМЕР_2 .
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої.
У судове засідання дізнавач не з'явився, в клопотанні прохав розглянути справу у його відсутність.
Представник АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' у судове засідання також не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить висновку про таке.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно з частинами 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 20.12.2022 до ВП № 2 Лубенського РВП (Хорол) надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що 04.12.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом підзаробітку заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2022 за № 12022175590000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти потерпілої були перераховані на картку АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' № НОМЕР_2 , у зв'язку із чим дізнавач прохає суд про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку.
Згідно із ст. 60 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163- 166, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12022175590000262 від 21.12.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', АДРЕСА_1 :
- по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 04.11.2022 по 04.03.2023, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;
- номерів телефонів, які були закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 04.11.2022 по 04.03.2023;
- у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.11.2022 по 04.03.2023;
- у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.11.2022 по 04.03.2023 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1