Справа № 466/1575/25
Провадження № 1-кс/466/532/25
19 лютого 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №12025141380000196 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
18.02.2025 р. слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000196 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
Клопотання вмотивоване тим, що 06.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 05.02.2025 близько 18:05 год., шахрайським способом, із використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання, на яке останній перейшов, заволоділа грошовими коштами заявника із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 46 477 грн., та із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 3 015 грн., чим спричинив матеріальної шкоти заявнику на загальну суму 49 492 грн. ІТС ІПНП 2980 від 06.02.2025.
В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_6 у процесуальному статусі потерпілого, який повідомив, що 05.02.2025 року невідома особа у месенджері «Viber», в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із нікнеймом « ОСОБА_7 », приблизно о 14:09 год. надіслала повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за даним посиланням його телефон почав дуже виснути, проте ніяких вікон не відкривалось, після чого через декілька хвилин до нього надійшов телефонний дзвінок із номера НОМЕР_4 та запитали його чи він підтверджує операцію для того йому потрібно було натиснути цифру 1, що він і зробив. Цього ж дня о 17:02 год., до нього зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 «Універсальна», № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 намагаються знятися кредитні кошти в сумі 75 000 грн., також ОСОБА_6 , повідомив що даною банківською карткою він не користувався. Після чого його повідомили що дану операцію заблокували та просили його допомогти виявити співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 причетного до цієї операції для чого йому треба було підтвердити переведення коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на номер який йому продиктували, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у загальній сумі 1100 грн., що він і зробив. Та йому повідомили що ці кошти йому повернуть, після чого до нього зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_2 він підтвердив переказ грошових коштів у сумі 1100 грн., вказав ім'я співробітника банку який провів операцію. Після чого до нього знову зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_5 та повідомив що ймовірну особу з ІНФОРМАЦІЯ_2 причетну до вчинення шахрайських дій виявлено, його рахунки заблоковані наступного дня йому потрібно було звернутись у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де йому розблокують рахунки.
06.02.2025 о 09:20 год., він звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 що по вул. Мазепи, м. Львові, де йому повідомив працівник банку що з його банківської ІНФОРМАЦІЯ_2 «Універсальна» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , списались грошові кошти у сумі 46 477 грн., та із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 «Для виплат», № НОМЕР_3 списались грошові кошти у сумі 3 015 грн., чим заподіяно йому матеріальної шкоди на загальну суму 49 492 грн.
Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період час із 04.02.2025 по час дії ухвали.
Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12025141380000196 від 07.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час досудового розслідування, отримати інформацію, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках без ухвали суду неможливо.
Так, слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області л-нт поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м.Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті, на ім'я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу 04.02.2025 і до 19.02.2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті на ім'я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з 04.02.2025 і до 19.02.2025 року;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті на ім'я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу 04.02.2025 і до 19.02.2025 року;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті на ім'я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу 04.02.2025 і до 19.02.2025 року;
- аудіозаписи звернень по банківській карті на ім'я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу 04.02.2025 і до 19.02.2025 року;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 04.02.2025 і до 19.02.2025 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1