Справа № 761/5241/25
Провадження № 1-кс/761/4105/2025
12 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню № 72024000000000009 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню № 72024000000000009 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024000000000009 від 07.08.2024 за фактом привласнення невідомими особами чужого майна в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали кримінального провадження № 42023121550000046 від 07.07.2023 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно обвинувального акту ОСОБА_5 , обвинувачується у тому, що він, будучи призначеним наказом № 83 від 27.04.2022 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення своїх злочинних дій до кінця, за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 , діючи на користь третіх осіб, всупереч інтересам служби, в денний час під час робочого дня, 06 лютого 2023 року, у своєму службовому кабінеті, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, підписав та завірив гербовою печаткою договір № 52 про постачання дров, ти самим уклав вказаний правочин з ФОП ОСОБА_6 , згідно з яким придбав за завищеною ціною у останнього деревину (дрова порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина: 03413000-8 «Паливна деревина»), згідно ТУ У 00994207-005:2018 за наступними показниками: розмір дров: по довжині - 1,00 м; по товщині - від 5 см і більше; найбільше відхилення по довжині 0,15 м. без трухляви і гнилі, та очищені від сучків, можуть бути в корі і без кори, у кількості 2515, 723 складський метрів, вартістю 2385 грн за 1 складський метр (при ринковій вартості з урахуванням доставки, завантаження та розвантаження 1512,0 грн. за 1 складський метр), на загальну суму 5999999 грн. 36 коп., під час виконання якого, в період часу з 20.02.2023 по 09.03.2023, за допомогою власного електронного цифрового підпису погодив платіжні доручення на підставі яких із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було здійснено перерахування коштів за фактично отриману деревину дров'яну згідно накладних та Договору № 52 від 06.02.2023 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 5 999 999,36 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 36 коп.) без ПДВ, внаслідок чого розтратив державні кошти у сумі 2196225 грн 60 коп, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, чим завдав матеріальні збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказану суму, що згідно ч. 4 Примітки. 1. ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте, через канцелярію суду, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72024000000000009, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню № 72024000000000009 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати детективам: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про облікування як внутрішньо переміщених осіб:
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_18 );
- ОСОБА_41 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_20 );
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_21 );
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_22 );
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_23 );
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_24 );
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_25 );
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_26 );
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_28 , а саме: заяв про взяття їх на облік внутрішньо переміщеної особи, довідки про взяття їх на облік внутрішньо переміщеної особи, довідки про надання їм документів для оформлення паспорта громадянина України.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя