Справа №760/24179/24
1-кс/760/11247/24
02 жовтня 2024 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024113330000036 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, з матеріалів аудиторського звіту № 234/1/13/10 від 29.06.2023 за результатами перевірки військової частини НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 до 30.04.2023 та повідомлення Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України від 01.05.2024 №30/2/1-6160 вбачається, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 у грудні 2022 року за договором № 211222-1 від 21.12.2022 перерахували на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 2,3 млн грн нібито за оплату придбаного програмного забезпечення - комплекс стрілецьких вправ для імерсивної мультимедійної системи, в той час коли вказане програмне забезпечення раніше, у листопаді 2022 року, було поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до військової частини за договором благодійної пожертви №211222-2 від 21.12.2022 разом з відповідним обладнанням до вказаної системи, розтративши в такий спосіб державні кошти у особливо великих розмірах, зокрема у розмірі 1 939 450,00 грн., оскільки вартість такого програмного забезпечення становила 401 800 грн.
Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у доступі до відомостей, що становлять банківську таємницю - банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження факту отримання цим товариством грошових коштів за вказаним договором, а також з'ясування подальшого руху отриманих коштів.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунки в наступних банківських установах:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ):
1. НОМЕР_4 (980-Українська Гривня);
2. НОМЕР_5 (980-Українська Гривня);
3. НОМЕР_4 (840-Долар США);
4. НОМЕР_4 (978-Євро).
Згідно з п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, я ка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Іншим способом встановити обставини, окрім отримання доступу до відповідної інформації неможливо.
Детектив просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024113330000036 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Детективом доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість здійснити аналіз інформації у документах та зібрати доказову базу необхідну для розслідування вказаного провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Також, слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надатистаршим детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 які здійснюють досудове розслідування у провадженні № 42024113330000036 від 02.05.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), та провести тимчасовий доступ до речей та документів (виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код
НОМЕР_2 ), саме:
НОМЕР_4 (980-Українська Гривня);
НОМЕР_5 (980-Українська Гривня);
НОМЕР_4 (840-Долар США);
НОМЕР_4 (978-Євро)
за період з 01.12.2022 до 31.05.2023,
інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), про проведені платіжні операції (призначення, дата, час сума, номер платіжного документа, із зазначенням вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції));
копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 );
копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
копій протоколів системи «Банк-клієнт», в яких зазначено дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;
копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11