Справа №760/24638/24
1-кс/760/11490/24
02 жовтня 2024 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42024110000000031 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.194, ч. 5 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи пов'язаних між собою суб'єктів господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, протягом 2022-2024 рр. розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлі найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді модульних швидкоспоруджуваних захисних споруд в рамках виконання цільових програм щодо забезпечення населення найпростішими укриттями, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо проходження сертифікації та випробувань на відповідність укриттів захисним властивостям відповідно до вимог ДБН та ДСТУ, встановивши клас захисту А-ІІ, який фактично не відповідає заявленим вимогам, що в подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів провадження ТОВ Завод залізобетонних виробів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні даної банківської установи, зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ Завод залізобетонних виробів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування (перерахування) на поточний ТОВ Завод залізобетонних виробів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі привласнення бюджетних коштів.
Відомості, що містяться у документах справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ Завод залізобетонних виробів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та дані про рух грошових коштів по банківським рахункам даних підприємств, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ Завод залізобетонних виробів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі.
Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі необхідно вилучити з метою встановлення фактичного надходження коштів від замовників товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) та списання коштів по рахунку підприємства, встановлення обставин заниження об'єкту оподаткування за цими операціями, встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні та інших слідчих (процесуальних) дій, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку підприємства.
Іншим способом встановити обставини, окрім отримання доступу до відповідної інформації неможливо.
Детектив просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42024110000000031 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.194, ч. 5 ст. 191 КК України.
Детективом доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість здійснити аналіз інформації у документах та зібрати доказову базу необхідну для розслідування вказаного провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Також, слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надатидетективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у провадженні № 42024110000000031 від 18.01.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести тимчасовий доступ до речей та документів (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2022 по дату оголошення ухвали, а саме:
юридичних справ, а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточних рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств;
відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01.01.2022 по дату оголошення ухвали;
протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7