Справа № 519/410/25
Провадження № 1-кс/519/77/25
20.02.2025 м. Південне
Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Південне, клопотання слідчої СВ ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеса, громадянин України, українця за національністю, який є фізичною особою - підприємцем, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області.
В судовому засіданні прокурор та слідча підтримали вищевказане клопотання та просили задовольнити.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, при цьому просили не покладати на ОСОБА_5 обов'язок не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, оскільки це, враховуючи його трудову діяльність, призведе до позбавлення останнього можливості заробляти на прожиття, а також матиме місце надмірний процесуальний формалізм.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42024162330000015, відомості про яке 10.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з 10.03.2009 є фізичною особою-підприємцем (ФОП « ОСОБА_7 »), ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , основні види діяльності: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику та інші.
На підставі Указів Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 16.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 254/2023, від 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, від 14.02.2024 №49/2024, від 06.05.2024 № №271/2024, від 23.07.2024 № №469/2024, від 28.10.2024 №740/2024, які затверджені Законами України, які набрали чинності, строк дії воєнного стану в Україні безперервно продовжувався і продовжував діяти станом на 07.02.2025.
19.12.2022 Управлінням освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (код ЄДРПОУ 43944723) на виконання вимог листа ДСНС від 14.06.2022 №03-1870/162-2, укладено договір № 69 з фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 », що діяв на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань № 2930311419 від 07.12.2022, на проведення капітального ремонту підвального приміщення (тир) для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття» (споруда цивільного захисту)», розташованого в будівлі Фонтанського навчального-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія за адресою: Одеський район, Одеська область, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55», видатки за рахунок коштів резервного фонду (код ДК 021:2015-45453000-7 (капітальний ремонт), вартістю 1 9690 84, 85 гривень (один мільйон дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч вісімдесят чотири гривень 85 копійок), строк виконання до 31.12.2022 (далі- Договір), який продовжено строком до 17.08.2022, на підставі укладення Додаткової угоди №3 від 06.06.2023 до договору № 69 від 19.12.2022.
Сторони уклали Договір відповідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».
Пунктом 2.4. Договору визначено місце виконання: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна 55, підвальне приміщення школи (тир).
Відповідно до положень вказаного Договору Підрядник - фізична особа-підприємець « ОСОБА_5 » у межах кошторисної документації приймає на себе обов'язки, власними або залученими силами виконати роботи по предмету капітального ремонту підвального приміщення (тир) для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття» (споруда цивільного захисту)», розташованого в будівлі Фонтанського навчального-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія за адресою: Одеський район, Одеська область, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55», а замовник - Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (код ЄДРПОУ 43944723), прийняти від підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку замовника.
У пункті 3.8 Договору зазначено, що фінансування робіт здійснюється «Замовником» за рахунок бюджетних коштів резервного фонду.
Пунктом 3.9 договору визначено зобов'язання сторін щодо фінансування визначаються положеннями загальних умов та узгоджено Сторонами плану фінансування (Додаток 3).
Пунктом 3.3. Договору передбачено, що Замовник проводить виплати за виконані Підрядником роботи, на підставі оформлених підписами і печатками Замовника, Підрядника та представника технагляду актів приймання виконаних будівельних робіт форма №КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3).
Також, відповідно пункту 3.4. відповідальність за відповідність розцінок, зазначених в кошторисах, актах приймання виконаних будівельних робіт, довідках про вартість виконаних будівельних робіт і витратах, вимогам діючих Державних будівельних норм покладається на Підрядника.
Відповідно пункту 5.2 Договору після закінчення виконання робіт (частини робіт) Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність об'єкті підряду для здачі. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) протягом 5-ти робочих днів з моменту офіційного повідомлення Замовника про готовність об'єкту підряду до приймання (про виконання частини робіт).
Також пунктом 5.3 Договору передбачено, що замовник зобов'язаний прийняти виконані Підрядником роботи протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту подання їх до прийняття. Термін подання до прийняття виконаних робіт - день передачі замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3).
Акт приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3 мають статус примірних форм первинних документів з обліку в будівництві, які наведено у додатку 36 та додатку 37 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова). Під будівельними роботами мають на увазі будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи.
Настанова з визначення вартості будівництва є обов'язковою для визначення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі - державні кошти). Також передбачено, що при визначені вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку 36 та додатку 37 Настанови.
При цьому, пунктом 3.2 Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.
Також, пунктом 3.6 Договору визначено вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною та в порядку визначеному Державними будівельними нормами із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.
Також, в укладеному Договорі передбачено проведення Замовником оплати коштів за виконані роботи в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Підрядника - ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк».
Серед іншого, у відповідності до п. 4.1.3. Договору Замовник зобов'язаний забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду робіт в порядку, встановленому законодавством.
Пунктом 4.2.1.-4.2.2 Договору передбачено, що Замовник спільно з представниками Підрядника та технічного нагляду проводить здачу-приймання виконаних робіт, також здійснює у будь-який час, ну втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.
В подальшому, 21.08.2023 між Управлінням освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (код ЄДРПОУ 43944723) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено Додаткову угоду № 4 до договору № 69, відповідно в якому: зменшено суму договору на 40800 грн. 87 коп.( сорок тисяч вісімсот грн 87 коп) та викладено пункт 3.1. Договору викласти в наступній редакції: «3.1. Ціна цього Договору становить 1 928 283 грн.98 коп. (Один мільйон дев?ятсот двадцять вісім тисяч двісті вісімдесят три грн. 98 коп.) без ПДВ. Інші умови договору залишаються незмінними.
Так, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 на початку грудня 2022, більш точний час та дату в ході проведення досудового розслідування не встановлено, укладено цивільно-правові договори - договори підряду, з працівниками-виконавцями робіт у кількості не менше 3 осіб, предметом яких стало виконання роботи: капітального ремонту підвального приміщення (тир) для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття» (споруда цивільного захисту)», розташованого в будівлі Фонтанського навчального-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія за адресою: Одеський район, Одеська область, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55 у строк до 17.08.2023. Тобто, ОСОБА_5 був керівником трудового колективу таких найманих робітників, які на підставі укладених з ним договорів підряду сприяли йому у здійсненні підприємницької діяльності.
Таким чином, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 при виконанні будівельних робіт на об'єкті «Капітального ремонту підвального приміщення (тир) для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття» (споруда цивільного захисту)», розташованого в будівлі Фонтанського навчального-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія за адресою: Одеський район, Одеська область, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55», видатки за рахунок коштів резервного фонду (код ДК 021:2015-45453000-7 (капітальний ремонт), використовував роботу найманих працівників, керував колективом цих працівників, ставив перед ними виробничі завдання, визначав розмір заробітної плати, тобто виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Відтак, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 мав статус службової особи.
Після підписання Договору № 69, але не пізніше ніж у день підписання Актів виконаних робіт, тобто у період часу з 19.12.2022 до 06.06.2023, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у ОСОБА_5 , який є фізичною особою-підприємцем, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів місцевого бюджету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області із використанням свого службового становища.
Реалізуючи свій злочинний умисел, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 в грудні 2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше ніж 23.12.2022, у період дії воєнного стану в Україні, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою заволодіння грошовими коштами бюджету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи на об'єкті будівництва щодо «капітального ремонту підвального приміщення (тир) для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття» (споруда цивільного захисту)», розташованого в будівлі Фонтанського навчального-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія за адресою: Одеський район, Одеська область, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55, виконані не в повному обсязі, склав та в подальшому підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року за формою КБ-2в від 23.12.2022, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року за формою КБ-2в від 23.12.2022, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року за формою КБ-3 від 23.12.2022, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року за формою КБ-2в від 14.02.2023, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2022 року за формою КБ-3 від 14.02.2023, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року за формою КБ-2в від 13.03.2023, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року за формою КБ-3 від 13.03.2023, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року за формою КБ-2в від 18.04.2023, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року за формою КБ-3 від 18.04.2023, акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року за формою КБ-2в від 06.06.2023, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року за формою КБ-3 від 06.06.2023, які завірив печаткою фізичної особи-підприємця, та у яких умисно зазначив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів та вартості робіт, що не відповідали фактичним обсягам та вартості виконаних робіт та були завищені.
Так, вартість робіт, які фактично не виконано, але обсяг яких зарахований складає:
- щодо Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року: 23375, 44 грн, відмінність полягає у наступному:
- улаштування гідроізоляції полімерцетатною сумішшю товщиною шару 30 мм - 100м2 (одиниця виміру - 100 м2; кількість по Акту - 2,3573; кількість по факту - 2,126; завищення - 0,231);
- еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (одиниця виміру - т; кількість по Акту - 1175; кількість по факту - 1059,716; завищення - 115,29);
- улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (одиниця виміру - 100 м2; кількість по Акту - 2,3573; кількість по факту - 2,126; завищення - 0,2313);
- на кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додаткова товщина 30 мм (одиниця виміру - 100 м2; кількість по Акту - 2,3573; кількість по факту - 2,126; завищення - 0,2313);
- армування стяжки дротяною сіткою (одиниця виміру - 100 м2; кількість по Акту - 2,3573; кількість по факту - 2,126; завищення - 0,2313);
- сітка дротяна (одиниця виміру - м2; кількість по Акту - 236; кількість по факту - 213; завищення - 23);
- фарбування поґрунтованих бетоном і поштукатурених поверхонь фарбою з антигрибковими властивостями для вологих приміщень (одиниця виміру - 100 м2; кількість по Акту - 2,2588; кількість по факту - 2,0275; завищення - 0,2313);
- щодо Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року 83844,00 грн, відмінність полягає у наступному:
- теплоізоляційний мат для дитячої зони (одиниця виміру - м2; кількість по Акту - 120; кількість по факту - 0; завищення - 120);
- щодо Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 року 47312,00 грн, відмінність полягає у наступному:
- пандус відкидний (одиниця виміру - т; кількість по Акту - 1; кількість по факту - 0,15; завищення - 0,85);
- безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесені на 3 рази (одиниця виміру - 100 м2; кількість по Акту - 2,4486; кількість по факту - 2,39; завищення - 0,0586);
- Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна (одиниця виміру - кг; кількість по Акту - 367,15; кількість по факту - 358,364; завищення - 8,786);
- просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (одиниця виміру - 100 м2; кількість по Акту - 2,4486; кількість по факту - 2,39; завищення - 0,0586);
- безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесені за 2 рази (одиниця виміру - 100 м2; кількість по Акту - 5,3776; кількість по факту - 3,9; завищення - 1,4776);
- безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 0,5 мм додавати або вилучати (одиниця виміру - 100 м2; кількість по Акту - 5,3776; кількість по факту - 3,9; завищення - 1,4776);
- просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірним конструкціям (одиниця виміру - 100 м2; кількість по Акту - 5,3776; кількість по факту - 3,9; завищення - 1,4776);
- щодо Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року 573,17 грн, відмінність полягає у наступному:
- монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирях, кількість ламп 1 шт. (одиниця виміру - 100 шт.; кількість по Акту - 0,28; кількість по факту - 0,23; завищення - 0,05);
- щодо Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року 1856,16 грн, відмінність полягає у наступному:
- установлення унітазів з безпосередньо (одиниця виміру - 10 к-т.; кількість по Акту - 0,2; кількість по факту - 0; завищення - 0,2);
- монтаж бака напірного вінілпластового (одиниця виміру - шт.; кількість по Акту - 2; кількість по факту - 1; завищення - 1);
- щодо Акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року 15481,20 грн, відмінність полягає у наступному:
- установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 т до 0,12 т з електродвигуном на одній осі (одиниця виміру - шт..; кількість по Акту - 2; кількість по факту - 1; завищення - 1);
- вентилятор цетробіжний типу ВЦ4-75 №4 (одиниця виміру - шт.; кількість по Акту - 2; кількість по факту - 1; завищення - 1).
Таким чином, вартість фактично виконаних робіт на об?єкті: «Капітальний ремонт підвального приміщення (тир) з виконання вимог листа ДСНС від 14.06.2022 для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття» (споруда цивільного захисту), розташованого в будівлі Фонтанського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-гімназія за адресою: 67571, Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55» не відповідає вартості, зазначеній в актах приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за грудень 2022 року (типова форма № KБ-2в), № 2 за грудень 2022 року (типова форма № КБ-2в), № 3 за січень 2023 року (типова форма № КБ-2в), № 4 за лютий 2023 року (типова форма № KБ-2в), № 5 за березень 2023 року (типова форма № КБ-2в), № 6 за травень 2023 року (типова форма № КБ- 2в), проведених на підставі договору № 69 від 19.12.2022, а саме є меншою на 190 006,03 грн (сто дев?яносто тисяч шість грн 03 копійки) та фактично складає 1 738 277,95 гривень.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у період дії воєнного стану в Україні, ОСОБА_5 скориставшись неналежним виконанням своїх посадових обов'язків представником замовника робіт (інженером з технічного нагляду), підписав у останнього вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт та організував їх надходження разом із довідками про вартість виконаних робіт до Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (код ЄДРПОУ 43944723).
У подальшому, на підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року за формою КБ-2в від 23.12.2022, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року за формою КБ-2в від 23.12.2022 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року за формою КБ-3 від 23.12.2022, акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року за формою КБ-2в від 14.02.2023, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2022 року за формою КБ-3 від 14.02.2023, акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року за формою КБ-2в від 13.03.2023, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року за формою КБ-3 від 13.03.2023, акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року за формою КБ-2в від 18.04.2023, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року за формою КБ-3 від 18.04.2023, акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року за формою КБ-2в від 06.06.2023, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року за формою КБ-3 від 06.06.2023 перераховано з розрахункового рахунку Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (код ЄДРПОУ 43944723) НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»: 28.12.2022 грошові кошти у сумі 455 348, 16 гривень та 110 450, 19 гривень, 21.02.2023 грошові кошти у сумі 421 803, 40 гривень, 14.03.2023 грошові кошти у сумі 463 973, 08 гривень, 19.04.2023 грошові кошти у сумі 255 091, 57 гривень, 06.06.2023 грошові кошти у сумі 221 617, 58 гривень.
З урахуванням завищення ОСОБА_5 обсягів та вартості фактично виконаних робіт, він зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 190006,03 гривень, чим спричинив збиток Управлінню освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.
11.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, зібраними у ході досудового розслідування:
-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення Південного офісу Держаудитслужби від 30.05.2024 №151503-17/2413-2024;
-акт ревізії від 24.05.2024 № 03-11/25 щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за період з 01.01.2021 по 31.03.2024;
-протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 17.06.2024;
-протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 17.06.2024;
-протокол огляду місця події від 04.07.2024;
-протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 20.01.2025;
-протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 20.01.2025;
-протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 03.08.2024;
-висновок експерта №14/24 за результатами проведення судової економічної експертизи від 27.11.2024;
-висновок експерта №27/1/2024 будівельно-технічної експертизи від 13.11.2024;
-протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 14.12.2024;
-протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_13 від 20.12.2024;
-висновок експерта від 17.01.2025 № СЕ-19/116-24/26771-ПЧ судової почеркознавчої експертизи;
-заява ОСОБА_8 від 07.02.2025 про визнання Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеської області Одеського району потерпілою юридичною особою у кримінальному провадженні;
-протокол допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_8 від 07.02.2025.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань у вказаному кримінальному провадженні, проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно застосування запобіжного заходу, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 176, ст. 179 КПК України - особисте зобов'язання, не застосування якого, дасть можливість підозрюваному: переховуватись від органів досудового розслідування, вчиняти дії направлені на знищення, приховування або спотворення речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення які необхідно встановити під час досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілого та свідків, інших учасників кримінального провадження, участь яких є необхідно при проведенні ряду слідчих дій, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інші кримінальні правопорушення.
Також існує необхідність у покладенні на підозрюваного обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
ОСОБА_5 органом досудового розслідування 11.02.2025 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та йому 19.02.2025 надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується застосування запобіжного заходу.
Відповідно ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно із ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше ; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
За змістом ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені ст.194 цього Кодексу.
При цьому, враховуючи, що підозрюваний є фізичною-особою підприємцем та надає послуги з будівництва, зокрема на території Одеської області, суд вважає за необхідне обмежити територію, яку він не може покидати без дозволу слідчого, прокурора та/або суду, територією Одеської області, а не населеним пунктом в якому він проживає.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ ВП№4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України підлягає частковому задоволенню, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано пред'явлена підозра у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення, а також для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, запобіганням спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином до нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покласти на нього відповідні обов'язки.
Враховуючи наведене та керуючись статтями 176-179, 193-194, 196, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Відповідно до ст.194 КПК України зобов'язати підозрюваного ОСОБА_5 виконувати наступні обов'язки:
- прибувати до органів досудового розслідування та/або суду за першою вимогою;
- не залишати межі Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання встановити в межах строку досудового слідства до 10 квітня 2025 року включно.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч.2 ст.179 КПК України у разі невиконання покладених обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням вказаної ухвали відповідно до ч.3 ст.179 КПК України покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування
Відповідно до положень ст.205 КПК України ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14
Копію ухвали отримав: «___» год. «___» хв. «___»_____________2025 року
Підозрюваний: __________________ ОСОБА_5