Справа № 592/2801/25
Провадження № 1-кс/592/1390/25
24 лютого 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024200480001637, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що 20.05.2024 близько 15:39 ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особо з номеру НОМЕР_1 яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потрібно розблокувати картку, ОСОБА_5 погодилась та близько 15:46 год. їй надійшло смс-повідомлення з підтвердженням про зміну пін- коду по картці, данні з якого вона повідомила невідомому. 21.05.2024 ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів в сумі 19000 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 46442530010001).
В ході досудового розслідування встановлено що грошові кошти потерпілої перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Зазначає, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 29.05.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200480001637 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 20.05.2024 по 30.05.2024 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю її отримання в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківську карту № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, код ДРФО, місця роботи; якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, і відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 20.05.2024 по 30.05.2024 включно; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуг «ОнлайнБанкінг» за період часу з 19.05.2024 по 19.06.2024; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки № НОМЕР_3 за період з 20.05.2024 по 30.05.2024 включно; відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізит терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію за період з 20.05.2024 по 30.05.2024 включно; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період з 20.05.2024 по 30.05.2024 включно із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період з 20.05.2024 по 30.05.2024 включно з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів); інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку за період з 20.05.2024 по 30.05.2024 включно.
Строк дії ухвали - до 22.04.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.