Справа № 592/2615/25
Провадження № 1-кс/592/1310/25
24 лютого 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025205520000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання погоджене прокурором, згідно якого дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 06.02.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.01.2025 в соціальній мережі «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 12 Pro max. домовившись про купівлю заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 7000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви дізнавачка клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 07.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025205520000156 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 07.01.2025 по 17.01.2025 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням банківського рахунку картки, а також: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання: паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита зазначена картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітовано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній за період часу з 07.01.2025 по 17.01.2025 включно із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксації зняття грошових коштів за вказаний період часу, інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком вказаної картки; адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - до 22.04.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.