Справа № 636/1306/25 Провадження № 1-кс/636/240/25
21 лютого 2025 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221240000137, яке внесене 06 лютого 2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025221240000137, яке внесене 06.02.2025 до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів - відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме: інформацію за період часу з 00 години 10 хвилини 01.02.2025 року по 00 години 10 хвилини 02.02.2025 року про рух грошових коштів но банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, П.І.Б. та інше), призначення платежу, дати платежу, часу проведення- платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції, ІР адреси з яких здійснювались операції, по поточних рахунках, та інша інформація, яка має істотне значення для кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2025 до Чугуївського районного управління поліції в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 01.02.2025 останній на мобільний телефон в додатку Vіbег надійшло смс-повідомления з фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання грошових коштів розмірі 4 900 гри., за яким ОСОБА_5 перейшла. В результаті чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на суму у розмірі 19 654 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .
Так, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснила, що 01.02.2025 року вона знаходилась вдома сама, як приблизно о 17.30 год. їй на мобільний телефон надійшло смс- повідомлення на її номер НОМЕР_3 в додатку Вайбер, а саме в шкільній групі для батьків, де було зазначено посилання на отримання грошових коштів у розмірі 4 900 грн., а саме це була начебто допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке надіслала ОСОБА_6 . Надалі, потерпіла перейшла за цим посиланням, щоб отримати гроші: Далі, висвітилось декілька банків на сайті, ОСОБА_5 вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі вказала номер своєї банківської карти, а саме № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також ще вона ввела свої банківські данні, але які саме потерпіла в ході допиту не змогла пригадати. Після ного їй на телефон прийшло повідомлення, що до її акаунту під'єднався інший акаунт на англійській мові Румунія, але потерпіла не придала цьому значення. Далі, в мобільному додатку Телеграм на телефоні потерпілої з'явився новий чат Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 (точно назву ОСОБА_5 не пам'ятає). Пізніше, із зазначеної групи надійшов дзвінок на який потерпіла відповіла, де їй представився тихим молодим голосом чоловік та повідомив, що потрібно встановити додаток на телефон «Допомога24» та після чого давав вказівки, що робити далі, яким потерпіла слідувала, а саме зайшла до додатку ПлейМаркет в налаштування і відключила захист чи безпеку. Дані, у потерпілої почав глючити мобільний телефон, після чого ОСОБА_5 перезавантажила свій телефон. Після включення телефон потерпілої з її слів почав погано працювати та зникли деякі мобільні додатки. Через 5 хвилин потерпіла вирішила зайти до мобільного застосунку «Май Райфф», де виявила, що відбулося дві транзакції списання її грошових коштів з її банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме одна транзакція о 17.56 год. 01.02.2025 року на суму 19 195 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_5 , а друга о 18.00 год. 01.02.2025. року на суму 459 грн. Загальна сума, що була списана без відома потерпілої з її банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомими особами становить 19 654 грн.
За даним фактом Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області були внесені відомості до ЄРДР №12025221240000137 від 06 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий та прокурор надали заяви, в яких клопотання підтримали та просили проводити розгляд за її відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий довів що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221240000137, яке внесене 06 лютого 2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Чугуївського РУП ГУНИ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме інформацію за період часу з 00 години 10 хвилини 01.02.2025 року по 00 години 10 хвилини 02.02.2025 року про рух грошових коштів но банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, П.І.Б. та інше), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа,, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються: для транзакції), ІР адреси з яких здійснювались операції, по поточним рахункам, та інша інформація, яка має істотне значення для кримінального провадження.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , підготувати вищезазначену інформацію, що підлягає вилученню на паперовому та електронному носіях.
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -